证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2025-034
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第
十届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：
《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公
司章程》等有关规定，公司按程序对董事会进行换届选举，拟组成公
司第十一届董事会。现将有关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
经公司董事会提名委员会审查，公司第十届董事会第三十一次会
议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，同意提名黎汝雄先生、
林颖女士、刘戈锐先生、万鹤群女士、梁大衡先生为公司第十一届董
事会非独立董事候选人（简历附后）；同意提名黄著文先生、李刚先
生、方祥先生为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历附后），
其中黄著文先生为会计专业人士。2025 年 6 月 17 日，公司召开第十
届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
。
根据拟修订并提交股东大会审议的《公司章程》的有关规定，公司董
事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工董事 1 名。上述董事
候选人经公司股东大会审议通过后，将与经职工代表大会选举产生的
公司将召开 2025 年第二次临时股东大会审议董事会换届选举事
宜，公司第十一届董事会非独立董事、独立董事均将通过累积投票制
选举产生，自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
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二、其他说明
上述董事候选人不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规
定的不得担任上市公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》等法
律法规及《公司章程》规定。此外，3 名独立董事候选人符合中国证
监会《上市公司独立董事管理办法》《中炬高新独立董事工作制度》
等相关规则对于上市公司独立董事的任职资格与独立性要求，具备履
行独立董事职责所需的专业知识、工作经验与能力。公司按规定向上
海证券交易所报送独立董事候选人有关材料，已获无异议通过。《独
立董事候选人声明与承诺》及《独立董事提名人声明与承诺》详见公
司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的相关信息。
为保证公司董事会的正常运作，在公司 2025 年第二次临时股东
大会审议通过上述换届事项前，仍由第十届董事会依据《公司法》等
法律法规及《公司章程》等相关规定履行职责。
公司第十届董事会成员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司
规范运作与稳健发展发挥了重要作用，公司对各位董事为公司做出的
贡献表示衷心感谢！
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
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附件
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
第十一届董事会董事候选人简历
黎汝雄先生，1961 年 10 月出生，香港永久居民，西澳大利亚大
学商学学士及西澳大利亚科廷理工大学商业与管理研究生学历，为香
港会计师公会会员及澳大利亚执业会计师协会资深会员。1987 年至
港上市，股票代码 1193）担任执行董事及行政总裁，1998 年至 2000
年在鹰牌控股有限公司（曾在新加坡上市）担任首席财务官，2000
年 5 月至 2009 年 6 月在华润微电子有限公司（香港上市，股票代码
润创业有限公司担任执行董事兼首席财务官。2016 年 6 月至 2024 年
股票代码：267）的附属公司】担任首席执行官。截至目前，未持有
本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证
券交易所惩戒的情形。
林颖女士，1981 年 8 月出生，香港永久居民，厦门大学本科及研
究生学历，硕士学位，注册会计师（CPA）、特许金融分析师（CFA）
，
监，2016 年 10 月至 2018 年 9 月任华夏健康产业集团有限公司财务
总监，2018 年 10 月至 2019 年 4 月任高和药业控股有限公司副总裁
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兼财务总监，2019 年 5 月至 2023 年 7 月任鼎晖投资执行董事，2023
年 7 月至今任中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事、常务副
总经理、财务负责人。截至目前，因公司股权激励授予及个人增持，
总计持有公司股份 312,854 股，不存在受到中国证监会及其他有关部
门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。
刘戈锐先生，1975 年 11 月出生，中共党员，美国北弗吉尼亚大
学硕士研究生学历。2012 年 4 月至 2014 年 11 月任阳江市中阳联合
发展有限公司副总经理，2014 年 11 月至 2023 年 5 月任阳江市中阳
联合发展有限公司董事长、总经理，2016 年 3 月任中共中山火炬（阳
西）产业转移工业园管委会支部委员会书记，2022 年 11 月至 2024
年 8 月任中山火炬产业投资集团有限公司执行董事、总经理，2024
年 8 月至今任中山火炬民众经济开发有限公司总经理兼中山火炬城
建集团有限公司总经理，2025 年 3 月至今兼任中山火炬公有资产经
营集团有限公司董事长。截至目前，未持有本公司股份，不存在受到
中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。
万鹤群女士，1980 年 1 月出生，中共党员，中南财经政法大学
本科学历，会计师职称，2001 年 7 月至 2004 年 6 月历任中山火炬
工业联合总公司会计、计财部副经理，2004 年 6 月至 2018 年 9 月
历任中山火炬开发区建设发展有限公司财务部经理、总经理助理、
副总经理，2018 年 9 月至 2020 年 6 月任中山市健康科技产业基地
发展有限公司党委书记、董事长、总经理，2020 年 6 月至 2021 年
董事长、总经理，2022 年 7 月至今任中山市健康基地集团有限公司
集团园区党委书记、执行董事、总经理，2025 年 3 月至今兼任中山
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火炬公有资产经营集团有限公司总经理。截至目前，未持有本公司
股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交
易所惩戒的情形。
梁大衡先生，1973 年 11 月出生，中共党员，电子科技大学研究
生学历。1995 年至 1999 年历任中山火炬开发区房地产发展总公司工
程部技术员、销售部副经理，1999 年至 2001 年任中山火炬开发区第
三产业发展有限公司工程部经理，2001 年至 2003 年任中山火炬开发
区建设发展有限公司工程部经理，2003 年至 2013 年历任中山火炬城
建开发有限公司房地产开发部经理、总经理助理、总经理、董事长，
党总支书记、党委书记、总经理，2020 年起至 2024 年 8 月任中山火
炬工业集团有限公司园区党委书记、总经理（2020 年 7 月更名为中
山火炬工业集团有限公司），2024 年 9 月至今任中山火炬开发区建
设发展有限公司总经理（2025 年 4 月更名为中山火炬建设发展集团
有限公司）。截至目前，未持有本公司股份，不存在受到中国证监会
及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。
黄著文先生，1966 年 7 月出生，中国民主建国会会员，中国人民
大学经济学学士，管理学硕士学位，中级会计师、注册会计师（非执
业），具有董事会秘书职业资格，证券、基金、期货、证券从业资格。
划财务部经理，2000 年 8 月至 2002 年 6 月在中国银河证券有限责任
公司任职财务资金总部会计核算处副处长，2002 年 6 月至 2008 年 8
月在任银河基金管理有限公司任职支持保障部总监、北京分公司总经
理，2008 年 8 月至 2010 年 10 月在中山公用事业集团股份有限公司
任职投资发展部总经理、董事会秘书，2010 年 10 月至 2020 年 3 月
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在财通证券有限责任公司投资银行部副总经理、固定收益部副总经理、
投资银行三部副总经理、总经理、中小企业投资银行部总经理，2020
年 3 月至 2022 年 1 月在中泰证券股份有限公司任职深圳投行部、北
京投行董事总经理，2022 年 2 月至 2025 年 3 月在中山公用事业集团
股份有限公司任职董事、总经理，2025 年 3 月至今在深圳市誉兴通
科技股份有限公司任职总经理。截至目前，未持有本公司股份，不存
在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的
情形。
李刚先生，1965 年 2 月出生，硕士学历。1993 年-1994 年任北京
市中伦律师事务所律师；1994 年-2000 年任北京李文律师事务所合伙
人；2000 年-2011 年任北京市中盛律师事务所主任，2012 年至今任北
京市中伦文德律师事务所高级合伙人。截至目前，未持有本公司股份，
不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩
戒的情形。
方祥先生，1971 年 3 月出生，博士，教授，博士生导师。2005 年
至 2013 年 6 月为美国麻省州立大学访问学者，2013 年 12 月至 2014
年 12 月任广西壮族自治区百色田阳县人民政府副县长（挂职），2015
年 12 月至今任华南农业大学食品学院教授，党委委员，生物工程专
业主任。兼任广东省大豆产业创新联盟秘书长，中国专用大豆产业联
盟副秘书长，中国发酵工业协会酵素分会副秘书长，中国食品科学技
术学会传统酿造分会理事，国家食药同源产业科技创新联盟食药同源
发酵产业专业委员会名誉主任委员，中国无菌动物专业委员会副主任
委员，广东省农业高新技术企业培训联盟专家，四川省人民政府驻广
州办事处投资促进顾问，广州市农学会农业智库专家。截至目前，未
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持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上
海证券交易所惩戒的情形。
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