证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2025-074
债券代码：127107 债券简称：领益转债
广东领益智造股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议
于 2025 年 6 月 17 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司
法》及《公司章程》的规定。
经上述董事会审议，公司决定于 2025 年 7 月 4 日召开 2025 年第二次临时股
东大会，现将本次股东大会相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
《证券法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的
规定。
现场会议召开时间：2025 年 7 月 4 日（星期五）14:30 开始
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 4 日
的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 7
月 4 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统
或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托
代理人代为投票）和网络投票中的其中一种表决方式。
（1）凡 2025 年 6 月 27 日 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会
议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是公司的股东（授权委托书式样见附件二）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
二、会议审议事项及相关议程
本次股东大会提案编码示例表
提案 备注（该列打勾的
提案名称
编码 栏目可以投票）
非累积投票提案
《关于调整部分募投项目、变更部分募集资金用途的议
案》
上述议案已经公司第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第十二次会
议审议通过，详见同日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
议案 1 为本次股东大会特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三
分之二以上通过。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资
者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公
司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。
三、会议登记事项
（一）登记方式
的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股凭证进行登记；
法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议
的，须持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证
进行登记；
股东大会登记时间送达至登记地点或发送邮件至指定邮箱）。登记时请注明联系
方式。信函封面、电子邮件标题应当注明“股东大会登记资料”字样。以电子邮
件方式登记的，出席股东大会时应向本公司提交相关资料原件。
（二）登记时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）上午 9:00-12:00、下午 13:30-
（三）登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部
地址：广东省深圳市福田区领益大厦 15 楼
邮编：518000
（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于
会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作方法
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
联系电话：0750-3506078
联系邮箱：IR@lingyiitech.com
六、备查文件
特此通知。
广东领益智造股份有限公司董事会
二〇二五年六月十七日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
广东领益智造股份有限公司
兹委托 先生/女士（下称“受托人”）代表本公司（本人）出
席广东领益智造股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股
东大会”）并代为行使本公司（本人）的表决权。对于本次股东大会的提案表决，
本人同意：
□ 受托人需按照本公司（本人）投票意见进行投票，投票意见指示详见以下
“本次股东大会提案表决意见表”。
□ 受托人可按照其本人意见进行投票。
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数：
委托人签名（盖章）：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
本次股东大会提案表决意见表
备注（该
提案编 列打勾的 同 反 弃
提案名称
码 栏目可以 意 对 权
投票）
备注（该
提案编 列打勾的 同 反 弃
提案名称
码 栏目可以 意 对 权
投票）
非累积投票提案
《关于调整部分募投项目、变更部分募集资
金用途的议案》
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