证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2025-067
债券代码：127107 债券简称：领益转债
广东领益智造股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议
于 2025 年 6 月 17 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由监事会主席王之斌
先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议通知于 2025
年 6 月 12 日以电子邮件方式发出，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的
规定。
二、监事会会议审议情况
（一） 审议通过《关于修订<公司章程>等制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司的实际治理需要，对《公司
章程》《董事会议事规则》《股东会议事规则》等制度作出修订，本次修订后，
公司董事会审计委员会承接监事会职权。
本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》
《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
（二） 审议通过《关于调整部分募投项目、变更部分募集资金用途的议案》
根据公司长远发展战略及资金需求情况，为提高募集资金使用效率，公司拟
将原可转债募投项目“田心制造中心建设项目”、
“精密件制程智能化升级项目”、
“智能穿戴设备生产线建设项目”的部分计划投入募集资金 52,682.05 万元变更
用于增加原募投项目“碳纤维及散热精密件研发生产项目”的募集资金投资金额
工能力升级项目”募集资金投资金额 5,000.00 万元。
监事会认为，本次调整部分募投项目、变更部分募集资金用途事项符合《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》等有关规定，符合全体股东的利益。
本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》
《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
三、备查文件
第六届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
广东领益智造股份有限公司监事会
二〇二五年六月十七日
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