证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2025-041
上海南方模式生物科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区琥珀路 63 弄 1 号 M10 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 52
普通股股东所持有表决权数量 28,828,793
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 38.1246
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长费俭先生主持，采取现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章
程》及《公司股东大会议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 28,785,132 99.8485 40,861 0.1417 2,800 0.0098
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 28,785,888 99.8511 40,105 0.1391 2,800 0.0098
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 28,786,393 99.8529 39,600 0.1373 2,800 0.0098
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 28,785,893 99.8511 39,600 0.1373 3,300 0.0116
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 28,786,393 99.8529 39,600 0.1373 2,800 0.0098
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 28,763,691 99.7741 43,502 0.1508 21,600 0.0751
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 28,784,088 99.8449 40,105 0.1391 4,600 0.0160
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关 于 2024 年 188,691 74.3484 43,50 17.140 21,60 8.5109
润分配的议案
关于续聘公司 209,088 82.3853 40,10 15.802 4,600 1.8125
计机构的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：朱咏妍、朱明月
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席
人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》
《证券法》
《上市公司股东会
规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的规定。
特此公告。
上海南方模式生物科技股份有限公司董事会
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