国机通用: 国机通用2024年年度股东大会决议公告

来源:证券之星 2025-06-20 18:48:08
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证券代码:600444      证券简称:国机通用     公告编号:2025-014
         国机通用机械科技股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
?   本次会议是否有否决议案:无
一、   会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2025 年 6 月 20 日
(二)股东大会召开的地点:安徽省合肥市蜀山区长江西路 888 号合肥通用院研发
    大楼三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
份总数的比例(%)                                46.6935
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由公司董事长吴顺勇先生主持。
会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召集、召开、表决
方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定,所作决议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
  以通讯方式出席本次会议;
二、    议案审议情况
(一)非累积投票议案
 审议结果:通过
表决情况:
股东类型           同意                    反对              弃权
          票数           比例(%)    票数       比例(%) 票数        比例(%)
 A股       68,250,668   99.8260 118,700    0.1736   200   0.0004
 审议结果:通过
表决情况:
股东类型           同意                    反对              弃权
          票数           比例(%)    票数       比例(%) 票数        比例(%)
 A股       68,250,668   99.8260 118,700    0.1736   200   0.0004
 审议结果:通过
表决情况:
股东类型          同意                    反对              弃权
         票数           比例(%)    票数       比例(%) 票数        比例(%)
 A股      68,250,668   99.8260 118,700    0.1736   200   0.0004
 审议结果:通过
表决情况:
股东类型          同意                    反对              弃权
         票数           比例(%)    票数       比例(%) 票数        比例(%)
 A股      68,250,668   99.8260 118,700    0.1736   200   0.0004
 审议结果:通过
表决情况:
股东类型          同意                    反对              弃权
         票数           比例(%)    票数       比例(%) 票数        比例(%)
 A股      68,250,668   99.8260 118,700    0.1736   200   0.0004
 审议结果:通过
表决情况:
股东类型            同意                 反对                弃权
           票数        比例(%)    票数       比例(%) 票数          比例(%)
 A股     68,245,068   99.8179 124,300    0.1818    200    0.0003
  交易的议案》
 审议结果:通过
表决情况:
股东类型            同意                 反对                弃权
           票数        比例(%)    票数       比例(%) 票数          比例(%)
 A股     14,342,956   99.1744 119,200    0.8242    200    0.0014
 审议结果:通过
表决情况:
股东类型            同意                 反对                弃权
           票数        比例(%)    票数       比例(%) 票数          比例(%)
 A股     68,243,468   99.8155 123,800    0.1810   2,300   0.0035
 审议结果:通过
表决情况:
股东类型            同意                 反对                弃权
            票数          比例(%)     票数       比例(%) 票数          比例(%)
  A股       68,240,168 99.8107    123,800    0.1810   5,600   0.0083
  审议结果:通过
表决情况:
股东类型             同意                    反对                弃权
           票数           比例(%)     票数       比例(%) 票数          比例(%)
  A股       68,250,668   99.8260 118,700     0.1736    200    0.0004
  审议结果:通过
  审议结果:通过
表决情况:
股东类型             同意                    反对                弃权
           票数           比例(%)     票数       比例(%) 票数          比例(%)
  A股       68,242,468   99.8140 123,800     0.1810   3,300   0.0050
  审议结果:通过
表决情况:
股东类型               同意                    反对                    弃权
              票数          比例(%)     票数       比例(%) 票数            比例(%)
  A股         68,243,468   99.8155 123,800      0.1810    2,300   0.0035
  审议结果:通过
表决情况:
股东类型               同意                    反对                    弃权
              票数          比例(%)     票数       比例(%) 票数            比例(%)
  A股         68,243,468   99.8155 123,800      0.1810    2,300   0.0035
(二)现金分红分段表决情况
                同意                    反对                   弃权
             票数   比例(%)            票数  比例(%)            票数  比例(%)
持股 5%以上
普通股股东 65,404,572 100.0000          0         0.0000        0     0.0000
 持 股 1%-5%
普通股股东              0  0.0000       0         0.0000        0     0.0000
持股 1%以下
普通股股东      2,846,096 95.9898 118,700         4.0033      200     0.0069
其中:市值
通股股东         176,000 80.2187 43,200         19.6900      200     0.0913
市值 50 万以
上普通股股
东          2,670,096 97.2501 75,500          2.7499        0     0.0000
(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
 议案     议案名称             同意            反对          弃权
 序号                 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
      度利润分配的         ,096            00
      预案》
      机财务有限责         ,596              00
      任公司续签<金
      融服务协议>暨
      关联交易的议
      案》
      年度董事、监事        ,896              00
      薪酬的议案》
      年度董事、监事        ,596              00
      薪酬方案的议
      案》
      第八届董事会         ,896              00
      非独立董事的
      议案》
(四)关于议案表决的有关情况说明
    本次股东大会审议的第 4 项议案涉及现金分红,对该议案进行了现金分红分
段表决。因上述第 7 项议案涉及关联交易,关联股东在本次股东大会表决时进行
回避表决。关联股东合肥通用机械研究院有限公司系公司控股股东,持有公司股
份 53,907,212 股,占公司有表决权股份总数的 36.82%,本次股东大会在审议第
    本次股东大会审议的第 10 项议案为特别决议议案,已获得出席本次股东大
会的股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
    本次股东大会还听取了公司独立董事《2024 年度独立董事述职报告》。
三、    律师见证情况
律师:束晓俊、杨军
  公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、
提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定;
本次股东大会通过的有关决议合法有效。
特此公告。
                 国机通用机械科技股份有限公司董事会
?   上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
?   报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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