中国石油: 中国石油天然气股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告

来源:证券之星 2025-06-20 18:46:19
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证券代码 601857   证券简称 中国石油 公告编号 临 2025-016
        中国石油天然气股份有限公司
      第九届董事会第十三次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  一、董事会会议召开情况
  中国石油天然气股份有限公司(以下简称公司)董事会于2025年6月
三次会议,并于2025年6月20日形成有效决议。本次会议符合《中华人民
共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定,合法、
有效。
  二、董事会会议审议情况
  公司董事审议了以下议案,并形成如下决议:
  (一)审议通过《关于补充公司董事会专门委员会成员的议案》;
  根据公司工作安排,董事会同意张玉新先生加入考核与薪酬委员
会担任主任委员,加入可持续发展委员会担任委员。调整后,考核与
薪酬委员会、可持续发展委员会人员组成如下:
  主任委员:张玉新
  委   员:段良伟、何敬麟
     主任委员:黄永章
     委   员:任立新、张道伟、张玉新
 议案表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。
 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,并同意提交董事会审
议。
     (二)审议通过《关于中石油太湖(北京)投资有限公司参与国
网新源控股有限公司增资扩股项目的议案》;
 议案表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。
     二、备查文件
议决议
 特此公告。
                  中国石油天然气股份有限公司董事会
                         二〇二五年六月二十日

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