证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2025-037
上海晶丰明源半导体股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第
三届董事会第二十六次会议于 2025 年 6 月 19 日以电子邮件、专人送达等方式通
知了全体董事，会议于 2025 年 6 月 20 日以现场与通讯结合方式召开。全体董事
一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限。
会议由董事长胡黎强先生主持，会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董
事 7 人。本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的规定，作出的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金符合相关法律法规的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
根据公司 2025 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需再次提
交股东大会审议。
（二）逐项审议通过《关于部分调整公司本次发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金方案的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
根据公司 2025 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需再次提
交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金报告书（草案）（修订稿）及其摘要的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
根据公司 2025 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需再次提
交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>
第十一条、第四十三条、第四十四条规定的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
根据公司 2025 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需再次提
交股东大会审议。
（五）审议通过《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号>第四条规
定的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
根据公司 2025 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需再次提
交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提
交法律文件有效性的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
根据公司 2025 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需再次提
交股东大会审议。
特此公告。
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