证券代码：688800 证券简称：瑞可达 公告编号：2025-037
苏州瑞可达连接系统股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 6 月 20 日以现场结合通讯表决
方式召开。本次会议通知和材料于 2025 年 6 月 17 日以通讯方式发出，会议由董
事长吴世均先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：以通
讯表决方式出席会议 2 名），公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会
议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“
《公司法》”）等
法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第
会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告进行了专项鉴证，并出具了《苏州瑞可
达 连 接 系 统 股 份 有 限 公 司 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 鉴 证 报 告 》（ 容 诚 专 字
2025230Z1612 号）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。公司独立董事已召开独立董事专门
会议对本议案进行审议并发表了同意意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司前次募集资金使用情况专项报告》（公告编号：2025-039）及《苏州瑞可达连
接 系 统 股 份 有 限 公 司 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 鉴 证 报 告 》（ 容 诚 专 字
2025230Z1612 号）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据 2024 年年度股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司非经常性损益鉴证报告的议案》
根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司编
制了 2025 年 1-3 月、2024 年度、2023 年度和 2022 年度的非经常性损益明细表，
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对该明细表进行了鉴证，并出具了《苏州瑞
可达连接系统股份有限公司非经常性损益鉴证报告》（容诚专字2025230Z1636
号）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。公司独立董事已召开独立董事专门
会议对本议案进行审议并发表了同意意见。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏
州 瑞 可 达 连 接 系 统 股 份 有 限 公 司 非 经 常 性 损 益 鉴 证 报 告 》（ 容 诚 专 字
2025230Z1636 号）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会
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