证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-048
茂硕电源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议时间：2025 年 6 月 17 日下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 17
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
司会议室。
本次会议符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上
市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 228 人，代表股份 174,584,000 股，占公司有
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表决权股份总数的 48.9544％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份
通过现场和网络投票的中小股东 225 人，代表股份 1,403,100 股，占公司有
表决权股份总数的 0.3934％。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份
人，代表股份 1,395,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.3913％。
公司全体董事、高级管理人员，部分监事通过现场及视频会议参加的方式和
浙江天册（深圳）律师事务所见证律师出席了本次会议。本次会议的召集和召开
符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
三、议案审议表决情况
第六届董事会非独立董事
总表决情况：
同 意 174,199,500 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
大会有效表决权股份总数的 0.0252％。
中小股东总表决情况：
同意 1,018,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
数的 24.2677％；弃权 44,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.1359％。
注：以上比例均保留 4 位小数。
四、律师出具的法律意见
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人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决
结果合法、有效。
五、备查文件
第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
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