证券代码：600119 证券简称：长江投资 公告编号：临 2025-016
长发集团长江投资实业股份有限公司
九届五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“长江投资公司”
或“公司”）九届五次董事会议的通知及相关材料已于会前以电子邮
件或专人送达的方式向全体董事发出。会议于 2025 年 6 月 17 日（周
二）下午 15 时 30 分在上海市青浦区佳杰路 89 号 6 号楼 901 室召开。
本次会议采用现场结合通讯方式表决。会议应到董事 7 名，实到 7 名，
公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长鲁国锋主持。会
议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通
过了如下决议：
一、审议通过了《关于全资子公司上海长利资产经营有限公司减
资的议案》
，同意将上海长利资产经营有限公司注册资本从5,000万元
减少至3,000万元。本次减资完成后，上海长利资产经营有限公司股
权 结 构 不 变 。（ 详 见 《 上 海 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn同日披露的《长发集团长江投资实业股份有限公司关
于全资子公司减资的公告》）
本议案已经公司第九届董事会投资决策委员会 2025 年第一次会
议审议通过。
同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票
二、审议通过了《关于制定长江投资公司 2025 年目标责任书的
议案》，同意与公司总经理签订长发集团长江投资实业股份有限公司
分解，分别与经营层其他成员签订年度目标责任书。
该议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次
会议审议通过。
同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票
三、审议通过了《2025 年度长江投资高级管理人员薪酬标准核
定的议案》
。
该议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次
会议审议通过。
本议案，关联董事陈建霖先生回避表决。
同意票：6 票 反对票：0 票 弃权票：0 票
四、审议通过了《关于制定<长发集团长江投资实业股份有限公
司市值管理制度>的议案》
。
该议案已经公司第九届董事会战略委员会 2025 年第一次会议审
议通过。
同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票
五、审议通过了《长江投资公司 2025 年度估值提升计划》
。
该议案已经公司第九届董事会战略委员会 2025 年第一次会议审
议通过。
同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票
特此公告。
长发集团长江投资实业股份有限公司董事会
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