证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2025-031
优利德科技(中国)股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 06 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省东莞市松山湖园区工业北一路 6 号优利德
科技（中国）股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 26
普通股股东所持有表决权数量 63,594,483
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 57.2737
截至股权登记日，公司总股本为 111,781,048 股，其中公司回购专用证券账户中的股份
数量为 744,900 股，根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购的股份不
享有股东大会表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为 111,036,148 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议现场由公司董事长洪少俊先生作为会议主持人，
采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决
方式均符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司管理
制度的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
第三届董事会独立
董事
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
公司第三届董
事会独立董事
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
律师：张弛、梁海燕
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》《股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，符
合《公司章程》的相关规定；出席、列席本次股东大会的会议人员及本次股东大
会的召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
优利德科技(中国)股份有限公司董事会
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