证券代码：688033 证券简称：天宜新材 公告编号：2025-025
北京天宜上佳高新材料股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二
十七次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 6 月 20 日在公司会议室以现场结
合通讯的方式召开。本次会议的通知及相关材料以电话、电子邮件等相结合的方
式于 2025 年 6 月 17 日发出。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席监事 3
名，其中现场表决的监事 3 名。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公
司法》和《北京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席刘洋先生召集和主持，与会监事经过充分讨论和认真
审议，一致同意并通过了如下决议：
（一）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》。
监事会认为：本次募集资金投资项目延期是公司根据募投项目实施实际情况
做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变
相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，本次履行的审议程序符合相
关法律法规的规定。因此，公司监事会同意公司本次募集资金投资项目延期事项。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-026）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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