华神科技: 第十三届董事会第二十二次会议决议公告

来源:证券之星 2025-06-20 18:14:22
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证券代码:000790   证券简称:华神科技    公告编号:2025-022
          成都华神科技集团股份有限公司
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     一、董事会会议召开情况
  成都华神科技集团股份有限公司(简称“公司”)第十三届董事会第二十二
次会议于2025年6月19日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本
次会议通知于2025年6月16日发出,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。
会议由公司董事长黄明良先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本
次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     审议通过《关于审议四川证监局行政监管措施决定的整改报告的议案》
  公司高度重视行政监管措施决定书中所指出的问题,已积极进行整改并明
确管理要求,董事会同意《关于四川证监局行政监管措施决定的整改报告》。
公司将不断完善公司治理及内部管理体系,提高规范运作意识,加强内控合规
管理,促进公司健康、持续、稳定、规范发展,切实维护公司及全体股东的利
益。
  具体内容详见公司在巨潮资讯网同日披露的相关公告。
  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
     三、备查文件
  特此公告。
                    成都华神科技集团股份有限公司
                          董 事 会
                      二〇二五年六月二十一日

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