上海三友医疗器械股份有限公司第三届董事会提名委员会
关于第四届董事会独立董事候选人的审核意见
根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“
《公司法》”）、
《中华人民共和国
证券法》、
《上市公司独立董事管理办法》、
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
以及《上海三友医疗器械股份股份有限公司章程》等有关规定，上海三友医疗器
械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会提名委员会对第四届董事会
独立董事候选人李莫愁女士、程昉先生、顾绍宇女士的任职经历、职业资格进行
了审核并发表审核意见如下：
经审阅公司第三届董事会本次拟提名独立董事候选人李莫愁女士、程昉先生、
顾绍宇女士的个人履历等相关资料，其教育背景、专业能力、工作经历和职业素
养等方面符合拟担任职务的任职要求，具有履行独立董事职责的能力。截至目前，
李莫愁女士、程昉先生、顾绍宇女士均未持有公司股份，与公司控股股东、实际
控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不
存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在
被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会
及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格和独立性的要求。
综上，我们同意提名李莫愁女士、程昉先生、顾绍宇女士为公司第四届董事
会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司第三届董事会第二十八次会议进行
审议。
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