证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2025-032
债券代码：138949 债券简称：23中化K1
债券代码：241598 债券简称：24中化K1
中化国际（控股）股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次
会议于 2025 年 6 月 17 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董
事 7 名，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》《公司章程》
及《董事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议：
一、同意《关于公司董事变更的议案》。
王锋先生、刘兴先生因工作调整申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任
公司任何职务。根据《公司章程》等相关规定，王锋先生及刘兴先生的辞职将
在股东大会选举出新的董事后生效。公司董事会对王锋先生及刘兴先生在担任
董事期间，为公司经营发展、规范治理等方面做出的贡献深表感谢。
根据公司控股股东中国中化股份有限公司提名，公司董事会同意提名胡斌
先生、刘文先生作为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大
会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会提名与治理委员会审议通过，胡斌先生及刘文先生
符合《公司法》、《公司章程》的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》、中
国证监会及上海证券交易所规定的不得担任董事的情形，同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、同意《关于公司全资子公司中化新申请股东借款合同展期及提用股东
借款的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、同意《关于修订公司投资管理相关制度的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、同意《关于修订公司<“三重一大”决策事项管理规定><董事会授权管
理办法>的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
五、同意《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》。
同意于2025年7月4日14点30分在北京凯晨世贸中心会议室召开公司2025年
第三次临时股东大会。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容请参见同日发布的临2025-033号“中化国际关于召开2025年第三
次临时股东大会的通知”。
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司
董事会
附件：候选人简历：
历任中化香港集团公司电脑部副科长，中化电子公司技术部经理，中国中化集
团公司信息技术部副总经理(主持工作)，青岛中化实业有限公司交易管理部总
经理，中化山东进出口(集团)公司总经理，中国中化集团公司行政事务部副总
经理、信息技术部总经理、办公厅副主任，中化能源科技有限公司执行董事、
总经理、中化能源股份有限公司首席信息官、党委委员。现任中国中化所属企
业专职外部董事。
专业本科，北京大学光华管理学院工商管理硕士学位（EMBA）。于1992年加入
中国化工集团有限公司，任职于中国蓝星化学清洗总公司。自2002年1月至2013
年9月，先后担任中国蓝星(集团)总公司财经办主任、中国化工财务部副主任及
资金处处长。自2013年9月至2021年6月，担任中国化工副总审计师兼审计合规
部主任职务（期间自2016年4月至2018年4月挂职中共鸡西市党委常委及常务副
市长）。自2021年6月至2025年6月，担任中国中化审计部副总监及审计中心主
任。现任中国中化所属企业专职外部董事。
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