证券代码：603049 证券简称：中策橡胶 公告编号：2025-010
中策橡胶集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中策橡胶集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中策橡胶”）于 2025
年 6 月 20 日在公司会议室召开第二届董事会第八次会议。本次会议的会议通知
已于 2025 年 6 月 10 日通过邮件形式发出，本次会议采取现场结合通讯方式召开，
由董事长沈金荣先生主持，本次会议应到董事 12 名，实到 12 名。本次会议的召
开符合有关法律、行政规章、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，
会议决议合法有效。经与会董事认真审议，形成以下决议：
二、董事会会议审议情况
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《中策橡胶关于调整募集资金
投资项目拟投入募集资金金额的公告》。
表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。
费用的自筹资金的议案》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《中策橡胶关于使用募集资金
置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。
表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。
议案》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《中策橡胶关于使用部分闲置
募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
募投项目的议案》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《中策橡胶关于使用募集资金
向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的公告》。
表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。
司章程>并办理工商变更登记的议案》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《中策橡胶关于变更注册资
本、公司类型、发起人名称及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
为进一步提升公司治理水平，参照现行监管规则，结合公司上市后的实际情
况，对公司章程及多项治理制度进行了修订。
具体修订的制度如下：
（1）《独立董事工作制度》
（2）《董事会战略决策委员会工作细则》
（3）《董事会提名委员会工作细则》
（4）《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
（5）《董事会审计委员会工作细则》
（6）《股东会议事规则》
（7）《董事会议事规则》
（8）《监事会议事规则》
（9）《总经理工作制度》
表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。
其中制度（1）、（6）、（7）、（8）的修订尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《中策橡胶关于公司董事离任
暨补选董事的公告》。
表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该议案已经于董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《中策橡胶关于召开 2025 年
第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
中策橡胶集团股份有限公司董事会
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