证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2025-052
科力尔电机集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年员工持股计划第
一次持有人会议通知于 2025 年 6 月 13 日向所有持有人发出，于 2025 年 6 月 20
日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事会秘书宋子凡先生主持，出席本次会
议的持有人 146 人，代表 2025 年员工持股计划份额 1,812.7782 万份，占公司 2025
年员工持股计划总份额的 99.49%。会议的召集、召开和表决程序符合公司 2025
年员工持股计划的有关规定。
一、会议审议情况
为保证公司 2025 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根
据《科力尔电机集团股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》等相关规定，
同意设立 2025 年员工持股计划管理委员会，作为 2025 年员工持股计划的日常管
理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会
主任 1 人。2025 年员工持股计划管理委员会委员的任期与 2025 年员工持股计划
的存续期一致。
表决结果：同意 1,812.7782 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 99.49%；反对 0 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权
选举吕林洪、曾小玲、李花为公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员，
任期与 2025 年员工持股计划存续期一致（同日，召开的 2025 年员工持股计划管
理委员会会议选举吕林洪为 2025 年员工持股计划管理委员会主任）。
上述三位管理委员会委员未在公司控股股东单位担任职务，且不为持有公司
在关联关系，与已存续的其他员工持股计划之间不存在关联关系或一致行动关系。
表决结果：同意 1,812.7782 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 99.49%；反对 0 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权
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股计划相关事宜的议案》
为了保证公司 2025 年员工持股计划的顺利实施，同意授权管理委员会办理
员工持股计划相关事宜，包括但不限于以下事项：
（1）负责召集持有人会议；
（2）代表全体持有人行使股东权利，包括但不限于公司股东大会的出席、
提案、表决，以及参与公司现金分红、债券兑息、送股、转增股份、配股和配售
债券等事项；
（3）负责本员工持股计划的日常管理，包括但不限于按照本员工持股计划
的规定决策持有人继续参与本员工持股计划的资格，办理持有人持有的本员工持
股计划权益的处置事宜，开展本员工持股计划项下资产的清算、分配工作等；
（4）管理员工持股计划利益分配；
（5）按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格
的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
（6）决策员工持股计划份额的收回、转让以及兑现安排；
（7）办理员工持股计划份额继承登记；
（8）决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
（9）持有人会议授权的其他职责；
（10）计划约定及相关法律法规规定的其他可由管理委员会履行的职责。
本授权有效期自公司 2025 年员工持股计划第一次持有人会议决议之日起至
公司 2025 年员工持股计划终止之日止。
表决结果：同意 1,812.7782 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 99.49%；反对 0 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权
二、备查文件
《2025 年员工持股计划第一次持有人会议决议》
特此公告。
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