证券代码:688562 证券简称:航天软件 公告编号:2025-036
北京神舟航天软件技术股份有限公司
关于公司高级管理人员离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、高级管理人员离任情况
(一)提前离任的基本情况
北京神舟航天软件技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收
到公司副总经理淮斌先生、蒋旭先生的书面辞职报告。淮斌先生、蒋旭先生因工
作调整申请辞去公司副总经理职务。辞去职务后,淮斌先生、蒋旭先生仍将继续
在公司担任其他职务。
是否存在
是否继续在上
原定任期 具体职务 未履行完
姓名 离任职务 离任时间 离任原因 市公司及其控
到期日 (如适用) 毕的公开
股子公司任职
承诺
淮斌 副总经理 工作调整 是 二级专务 否
月 19 日 月 25 日
蒋旭 副总经理 工作调整 是 总经理 否
月 19 日 月 25 日
注:鉴于公司新一届董事会和监事会换届工作尚在积极筹备中,为保证公司董事会、监事会
相关工作的连续性和稳定性,公司董事会、监事会延期换届,董事会各专门委员会、高级管
理人员的任期亦相应顺延。详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于董事会、监事会延期换届的提示性公告》(公告编号:2024-025)
。
(二)离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》
《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》
等有关规定,淮斌先生、蒋旭先生的辞职报告自送达董事会之日起生效,其辞任
不会对公司日常经营产生不利影响。截至本公告披露日,淮斌先生、蒋旭先生未
直接持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项,并已按照公司相关规
定做好交接工作。
淮斌先生、蒋旭先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对淮斌先
生、蒋旭先生为公司高质量发展做出的重要贡献表示衷心的感谢!
特此公告。
北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会