证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-037
北京神舟航天软件技术股份有限公司
关于补选非独立董事及聘任总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）于
审议通过了
《关
于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》及《关于聘任公司总经
理的议案》，具体情况如下：
一、补选公司非独立董事情况
为完善公司治理架构，保证公司董事会的规范运作，根据《中华
人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》
等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司于 2025 年 6
月 19 日召开第一届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于补选
公司第一届董事会非独立董事的议案》，同意提名蒋旭先生为公司第
一届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会
审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。本事项尚需提交公司股
东大会审议。
二、聘任公司总经理情况
公司于 2025 年 6 月 19 日召开第一届董事会第三十五次会议，审
议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经公司董事会提名委员会
任职资格审查，公司董事会同意聘任蒋旭先生为公司总经理，任期自
董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。
特此公告。
北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会
附件
蒋旭先生个人简历
蒋旭，男，满族，中共党员，1984 年 8 月生，硕士研究生学历。
历任天津神舟通用数据技术有限公司技术总监，北京神舟航天软件技
术有限公司审计业务事业部总经理，北京神舟航天软件技术股份有限
公司副总经理。
截至目前，蒋旭先生未直接持有公司股份，除上述任职外,与公
司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高
级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不
得担任公司董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市
场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或
通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”，符合
相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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