证券代码：688176 证券简称：亚虹医药 公告编号：2025-020
江苏亚虹医药科技股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二
次会议通知于 2025 年 6 月 13 日以邮件等方式送达全体监事，会议于 2025 年 6
月 20 日在公司会议室以现场参会方式召开。本次会议由监事会主席钟毅先生召
集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，出席监事占应出席人数的 100%。本
次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文
件以及《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》的相关规定，会议形成的决议合
法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未
归属的限制性股票的议案》
经审议，监事会认为：公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及
《江苏亚虹医药科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》的相关规定，
不存在损害股东利益的情况，同意公司此次作废部分限制性股票。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏亚虹医药科技股份有限公司关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予
但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-021）。
（二）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归
属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》
经审议，监事会认为：公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二
个归属期及预留授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，同意公司为符合归
属条件的激励对象办理限制性股票归属事宜，本次归属符合《上市公司股权激励
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及公司 2022 年限
管理办法》
制性股票激励计划的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏亚虹医药科技股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第
二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：
（三）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
为满足全资子公司生产经营的资金需求，根据其业务需求及授信计划，同意
公司为全资子公司上海亚虹医药科技有限公司、海南亚虹医药贸易有限公司申请
银行综合授信额度提供总额度不超过人民币 15,000 万元的担保，占公司最近一
期经审计净资产的 7.62%。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏亚虹医药科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：
特此公告。
江苏亚虹医药科技股份有限公司监事会
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