美邦服饰: 关于董事、高管辞职及补选董事、高管的公告

来源:证券之星 2025-06-20 17:20:43
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股票代码:002269   股票简称:美邦服饰        编号:2025-028
         上海美特斯邦威服饰股份有限公司
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
  导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承
  担法律责任。
  一、董事及高管辞职情况
  上海美特斯邦威服饰股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公
司董事、副总裁林晓东女士的书面辞职报告,林晓东女士因个人原因申请辞去公
司董事、董事会战略委员会委员、副总裁职务,辞职后不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、
       《公司章程》的规定,上述辞职报告自送达公司董事会之日起生
效。截至本公告披露日,林晓东女士未持有公司股份,不存在应履行而未履行的
承诺事项。
  林晓东女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对林晓东女士为公
司发展所做出的贡献表示衷心感谢!
  二、补选董事情况
  公司于 2025 年 6 月 16 日在公司会议室召开了公司职工代表大会,经与会的
职工代表审议通过,选举陈磊先生(简历见附件)为公司第六届董事会职工董事,
任期至公司第六届董事会届满。
  根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经控股股东推荐并经公司董事会
提名委员会审核通过,公司于 2025 年 6 月 16 日召开第六届董事会第十八次会议,
审议通过了《关于补选董事并调整战略委员会委员的议案》,董事会同意推荐补
选庄欢跃女士(简历见附件)为公司第六届董事会董事,同意选举庄欢跃女士、
游君源先生(简历见附件)为董事会战略委员会委员,该议案尚需提交公司股东
会审议,任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
  补选董事完成后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。
  三、聘任高管情况
  基于公司日常经营管理需要,经公司总裁周成建先生提名并经公司提名委员
会审核通过,本次董事会审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》,同意聘任
游君源先生为公司副总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任
期届满之日止。
  四、备查文件
  特此公告
                    上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会
附件:
  陈磊,男,1982 年 7 月生,本科学历,中国国籍,于 2010 年加入公司,近
购业务经理,供应链管理经理,梭织采购组总经理助理。
  陈磊先生未持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈磊先生未被中国证监会采取证券
市场禁入措施,期限尚未届满的情形,最近三年未受到中国证监会的行政处罚,
最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不存在被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,亦未
被列入失信被执行人。
  庄欢跃,女,1980 年 3 月生,研究生学历,中国国籍。2000 年加入公司,
历任公司 METERS/BONWE 品牌南区商品管理副总经理、METERS/BONWE 品
牌商品管理部商品业务总经理、商品策略管理组商品业务总经理。
  庄欢跃女士未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。庄欢跃女士未被中国证监会采
取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形,最近三年未受到中国证监会的行政
处罚,最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证 监会立案调查的情形,不存
在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情
形,亦未被列入失信被执行人。
  游君源,男,1979 年出生,中国国籍,本科学历,毕业于东华大学纺织工
程专业,2011 年加入公司,历任公司 metersbonwe 品牌男装产品开发部设计部
副总监、metersbonwe 品牌产品开发部总监、metersbonwe 品牌产品开发部总裁
助理、产品中心副总裁。
  截止本公告披露日,游君源先生持有公司 20,000 股,占公司总股本的
高级管理人员无关联关系。游君源先生未被中国证监会采取证券市场禁入措施,
期限尚未届满的情形,最近三年未受到中国证监会的行政处罚,最近三年未受到
深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证 监会立案调查的情形,不存在被证券交易所公开认
定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,亦未被列入失信被
执行人。

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