证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-062
炬申物流集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开日期和时间：2025年6月16日（星期一）下午15:00。
网络投票日期和时间：2025年6月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为 2025年 6月16日 交易时间，即 9:15— 9:25， 9:30—11:30 和
午9:15至2025年6月16日下午15:00的任意时间。
室。
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东（股东代理人）36人，代表公司有表决权的股份83,
股份数，下同）。出席现场会议的股东（股东代理人）2人，代表公司有表决权的股
-1-
份83,578,000股，占公司有表决权股份总数的66.1723％。通过网络投票的股东34
人，代表公司有表决权的股份52,400股，占公司有表决权股份总数的0.0415％。
通过现场和网络投票出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理
人员及单独或合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）34人，代表公司有
表决权的股份52,400股，占公司有表决权股份总数的0.0415％。
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次
会议。北京市嘉源律师事务所律师对本次股东会进行见证并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票的方式对以下提案进行了表决：
提案 1.00 《关于修订＜公司章程＞并办理工商登记的议案》
总表决情况：
同意 83,625,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9937％；反
对 3,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0038％；弃权 2,100 股（其
中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 47,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.8855％；
反对 3,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.1069％；弃权
决权股份总数的 4.0076％。
本提案为股东会特别决议事项，该项提案已获得出席股东会股东所持有效表决
权股份总数的2/3以上通过。
表决结果：审议通过。
提案 2.01 《可转换公司债券持有人会议规则》
总表决情况：
同意 83,626,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9951％；反
对 3,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0038％；弃权 900 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0011％。
中小股东总表决情况：
同意 48,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.1756％；
-2-
反对 3,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.1069％；弃权
份总数的 1.7176％。
本提案为股东会特别决议事项，该项提案已获得出席股东会股东所持有效表决
权股份总数的2/3以上通过。
表决结果：审议通过。
提案 2.02 《内部审计管理制度》
总表决情况：
同意 83,625,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9937％；反
对 3,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0038％；弃权 2,100 股（其
中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 47,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.8855％；
反对 3,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.1069％；弃权
决权股份总数的 4.0076％。
本提案为股东会普通决议事项，该项提案已获得出席股东会股东所持有效表决
权股份总数的1/2以上通过。
表决结果：审议通过。
提案 2.03 《独立董事工作制度》
总表决情况：
同意 83,626,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9951％；反
对 3,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0038％；弃权 900 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0011％。
中小股东总表决情况：
同意 48,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.1756％；
反对 3,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.1069％；弃权
份总数的 1.7176％。
-3-
本提案为股东会普通决议事项，该项提案已获得出席股东会股东所持有效表决
权股份总数的1/2以上通过。
表决结果：审议通过。
提案 2.04 《募集资金管理制度》
总表决情况：
同意 83,625,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9937％；反
对 3,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0038％；弃权 2,100 股（其
中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 47,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.8855％；
反对 3,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.1069％；弃权
决权股份总数的 4.0076％。
本提案为股东会普通决议事项，该项提案已获得出席股东会股东所持有效表决
权股份总数的1/2以上通过。
表决结果：审议通过。
提案 2.05 《对外担保管理制度》
总表决情况：
同意 83,625,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9937％；反
对 3,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0038％；弃权 2,100 股（其
中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 47,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.8855％；
反对 3,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.1069％；弃权
决权股份总数的 4.0076％。
本提案为股东会普通决议事项，该项提案已获得出席股东会股东所持有效表决
权股份总数的1/2以上通过。
-4-
表决结果：审议通过。
提案 2.06 《股东会议事规则》
总表决情况：
同意 83,625,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9937％；反
对 3,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0038％；弃权 2,100 股（其
中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 47,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.8855％；
反对 3,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.1069％；弃权
决权股份总数的 4.0076％。
本提案为股东会特别决议事项，该项提案已获得出席股东会股东所持有效表决
权股份总数的2/3以上通过。
表决结果：审议通过。
提案 2.07 《董事会议事规则》
总表决情况：
同意 83,625,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9937％；反
对 3,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0038％；弃权 2,100 股（其
中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 47,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.8855％；
反对 3,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.1069％；弃权
决权股份总数的 4.0076％。
本提案为股东会特别决议事项，该项提案已获得出席股东会股东所持有效表决
权股份总数的2/3以上通过。
表决结果：审议通过。
提案 2.08 《对外投资管理制度》
-5-
总表决情况：
同意 83,625,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9938％；反
对 3,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0045％；弃权 1,400 股（其
中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 47,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.0763％；
反对 3,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.2519％；弃权
决权股份总数的 2.6718％。
本提案为股东会普通决议事项，该项提案已获得出席股东会股东所持有效表决
权股份总数的1/2以上通过。
表决结果：审议通过。
提案 2.09 《关联交易管理制度》
总表决情况：
同意 83,625,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9945％；反
对 3,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0038％；弃权 1,400 股（其
中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 47,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.2214％；
反对 3,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.1069％；弃权
决权股份总数的 2.6718％。
本提案为股东会普通决议事项，该项提案已获得出席股东会股东所持有效表决
权股份总数的1/2以上通过。
表决结果：审议通过。
提案 2.10 《会计师事务所选聘制度》
总表决情况：
同意 83,625,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9945％；反
-6-
对 3,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0038％；弃权 1,400 股（其
中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 47,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.2214％；
反对 3,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.1069％；弃权
决权股份总数的 2.6718％。
本提案为股东会普通决议事项，该项提案已获得出席股东会股东所持有效表决
权股份总数的1/2以上通过。
表决结果：审议通过。
提案 2.11 《信息披露事务管理制度》
总表决情况：
同意 83,625,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9945％；反
对 3,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0038％；弃权 1,400 股（其
中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 47,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.2214％；
反对 3,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.1069％；弃权
决权股份总数的 2.6718％。
本提案为股东会普通决议事项，该项提案已获得出席股东会股东所持有效表决
权股份总数的1/2以上通过。
表决结果：审议通过。
提案 3.00 《关于调整独立董事薪酬的议案》
总表决情况：
同意 83,625,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9945％；反
对 3,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0038％；弃权 1,400 股（其
中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
-7-
中小股东总表决情况：
同意 47,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.2214％；
反对 3,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.1069％；弃权
决权股份总数的 2.6718％。
本提案为股东会普通决议事项，该项提案已获得出席股东会股东所持有效表决
权股份总数的1/2以上通过。
表决结果：审议通过。
提案 4.00 《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商登记的议案》
总表决情况：
同意 83,625,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9945％；反
对 3,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0038％；弃权 1,400 股（其
中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 47,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.2214％；
反对 3,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.1069％；弃权
决权股份总数的 2.6718％。
本提案为股东会特别决议事项，该项提案已获得出席股东会股东所持有效表决
权股份总数的2/3以上通过。
表决结果：审议通过。
提案 5.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
总表决情况：
同 意 股 份 数 :83,578,223 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
同 意 股 份 数 :83,578,222 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
-8-
同 意 股 份 数 :83,578,223 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
同 意 股 份 数 :83,578,235 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
中小股东总表决情况：
同 意 股 份 数 :223 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
同 意 股 份 数 :222 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
同 意 股 份 数 :223 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
同 意 股 份 数 :235 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
表决结果：上述 4 位非独立董事候选人均获出席股东会股东所持表决权的 1/2 以
上同意，当选为本公司第四届董事会非独立董事。
提案 6.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
总表决情况：
同 意 股 份 数 :83,578,218 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
同 意 股 份 数 :83,578,218 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
-9-
同 意 股 份 数 :83,578,218 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
中小股东总表决情况：
同 意 股 份 数 :218 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
同 意 股 份 数 :218 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
同 意 股 份 数 :218 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
表决结果：上述3位独立董事候选人均获出席股东会股东所持表决权的1/2以上
同意，当选为本公司第四届董事会独立董事。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所。
（二）见证律师姓名：赵华阳、李旭东。
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集及召开程序合法，出席会议人员的
资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
股东会的法律意见书》。
特此公告。
炬申物流集团股份有限公司董事会
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