证券代码：600165 证券简称：ST 宁科 公告编号：2025-075
宁夏中科生物科技股份有限公司
关于2025年第二次临时股东会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600165 ST 宁科 2025/6/23
二、 增加临时提案的情况说明
宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）已于2025 年 6 月 12 日
公告了股东会召开通知，单独持有29.20%股份的股东上海中能企业发展（集团）
有限公司，在2025 年 6 月 15 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会
召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
公司于 2025 年 6 月 13 日召开第九届董事会第四十一次会议，审议通过了
《关
于增补宁夏中科生物科技股份有限公司第九届董事会非独立董事的议案》，具体
内容详见公司于 2025 年 6 月 14 日披露的《关于增补第九届董事会非独立董事的
公告》（公告编号：临 2025-074）。
三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 6 月 12 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 6 月 27 日14 点 30 分
召开地点：公司会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日
至2025 年 6 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四) 股东会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于拟修订《关联交易管理办法》《高级管理人员年薪制实
施管理办法》的议案
关于拟实施“年产 11 万 900 吨生物发酵产品技改项目”的
议案
关于增补宁夏中科生物科技股份有限公司第九届董事会非
独立董事的议案
上述第 1-3 项议案已经公司第九届董事会第四十次会议审议通过，相关内容
详见公司于 2025 年 6 月 12 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
《上海证券报》《证券时报》的公告。
上述第 4 项议案已经公司第九届董事会第四十一次会议审议通过，相关内容
详见公司于 2025 年 6 月 14 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
《上海证券报》《证券时报》的公告。
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
宁夏中科生物科技股份有限公司
董 事 会
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
宁夏中科生物科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 6 月 27 日
召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。授权时间为股东会
当日。
委托人签名（盖章）： 受委托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账户号：
委托日期： 年 月 日
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于拟修订《关联交易管理办法》《高级管理人员
年薪制实施管理办法》的议案
关于 2025 年度董事长和高级管理人员薪酬发放标
准的议案
关于拟实施“年产 11 万 900 吨生物发酵产品技改
项目”的议案
关于增补宁夏中科生物科技股份有限公司第九届
董事会非独立董事的议案
备注：
打“√”，做出投票指示。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托
人有权按自己的意愿进行表决。
公章。
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