证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2025-023
西安凯立新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 6 月 16 日
（二） 股东会召开的地点：西安经济技术开发区高铁新城尚林路 4288 号凯立新
材综合办公楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 67
普通股股东所持有表决权数量 52,242,527
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 39.9701
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长张之翔先生主持。会议采取现场投票和网络投票
相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集
人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 52,205,890 99.9298 25,994 0.0497 10,643 0.0205
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 52,220,456 99.9577 18,574 0.0355 3,497 0.0068
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 52,220,456 99.9577 18,574 0.0355 3,497 0.0068
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 52,154,795 99.8320 84,235 0.1612 3,497 0.0068
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 52,179,649 99.8796 52,235 0.0999 10,643 0.0205
（二） 关于议案表决的有关情况说明
理人所持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
律师：刘瑞泉、陈思怡
本所及经办律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、
《证券法》、
《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本
次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、
有效。
特此公告。
西安凯立新材料股份有限公司董事会
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