华懋科技: 华懋科技2025年第三次临时监事会会议决议公告

来源:证券之星 2025-06-20 17:17:24
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证券代码:603306       证券简称:华懋科技       公告编号:2025-058
债券代码:113677       债券简称:华懋转债
         华懋(厦门)新材料科技股份有限公司
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   一、监事会会议召开情况
   华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年第三
次临时监事会会议于 2025 年 6 月 16 日在厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司
会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知已于 2025 年 6 月 13 日以通讯方式
向全体监事发出。本次会议由王锋道先生召集和主持。本次会议应到监事 3 人,
实到监事 3 人(其中通讯表决方式出席会议 2 人),公司高级管理人员列席了本
次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《华
懋(厦门)新材料科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和《监
事会议事规则》的有关规定,会议有效。
   二、监事会会议审议情况
   (一)审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》
   公司 2024 年年度股东会审议通过了《关于 2024 年度利润分配及 2025 年中
期分红授权的议案》,以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专
用证券账户中股份为基数,每股派发现金红利 0.095 元(含税)。因公司 2024
年度利润分配方案属于差异化分红情形,每股现金红利指以实际分派根据总股本
摊薄调整后计算的虚拟分派的每股现金红利,即 0.087 元/股(含税)。
   鉴于此,公司董事会根据 2021 年第一次临时股东大会的授权,将在 2024
年年度权益分派实施完毕后,对本次激励计划预留授予的股票期权的行权价格进
行调整。调整后,公司本次激励计划预留授予的股票期权的行权价格由 21.5171
元/股调整为 21.4301 元/股。
  监事会认为:公司本次调整股票期权行权价格符合《上市公司股权激励管理
办法》及《公司 2021 年股票期权激励计划》的相关规定,不存在损害公司及全
体股东利益的情形。
  表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对,议案通过。
  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《华懋科技关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的公告》。
  特此公告。
                     华懋(厦门)新材料科技股份有限公司
                                    监 事 会

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