证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2025-048
兴通海运股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 12 日以邮件方
式发出召开第二届董事会第二十八次会议的通知。2025 年 6 月 16 日，第二届董
事会第二十八次会议以现场结合通讯方式在公司会议室召开，应出席董事 11 名，
实际出席董事 11 名（其中：以通讯表决方式出席会议的人数为 4 人），公司监
事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长陈兴明先生召集并主持，
本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
以及《兴通海运股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定。
二、董事会会议审议和表决情况
经与会董事认真审议和表决，通过如下决议：
（一）审议通过《兴通海运股份有限公司关于调整募投项目拟投入募集资金
金额的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上披露的《兴通海运股份有限公司关于调整募投项目拟投入募集资金
金额的公告》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《兴通海运股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募
投项目和支付发行费用的自筹资金的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上披露的《兴通海运股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募
投项目和支付发行费用的自筹资金的公告》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《兴通海运股份有限公司关于变更注册资本并修订<公司章
程>的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上披露的《兴通海运股份有限公司关于变更注册资本并修订<公司章
程>的公告》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《兴通海运股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东
大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，公司董事会同意于
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上披露的《兴通海运股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东
大会的通知》。
特此公告。
兴通海运股份有限公司董事会
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