华懋科技: 华懋科技2025年第五次临时董事会会议决议公告

来源:证券之星 2025-06-20 17:16:40
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证券代码:603306     证券简称:华懋科技        公告编号:2025-057
债券代码:113677     债券简称:华懋转债
        华懋(厦门)新材料科技股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  一、董事会会议召开情况
  华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年第五
次临时董事会会议于 2025 年 6 月 16 日在厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司
会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知已于 2025 年 6 月 13 日以通讯方式
向全体董事发出。本次会议由吴黎明先生召集和主持。本次会议应到董事 9 人,
实到董事 9 人(其中通讯表决方式出席会议 9 人),公司监事和高级管理人员列
席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)
《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)
和《董事会议事规则》的有关规定,会议有效。
  二、董事会会议审议情况
  (一)审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》
  公司 2024 年年度股东会审议通过了《关于 2024 年度利润分配及 2025 年中
期分红授权的议案》,以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专
用证券账户中股份为基数,每股派发现金红利 0.095 元(含税)。因公司 2024
年度利润分配方案属于差异化分红情形,每股现金红利指以实际分派根据总股本
摊薄调整后计算的虚拟分派的每股现金红利,即 0.087 元/股(含税)。
  鉴于此,公司董事会根据 2021 年第一次临时股东大会的授权,将在 2024
年年度权益分派实施完毕后,对本次激励计划预留授予的股票期权的行权价格进
行调整。调整后,公司本次激励计划预留授予的股票期权的行权价格由 21.5171
元/股调整为 21.4301 元/股。
   表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对、2 票回避,议案通过。其中关联
董事蒋卫军、赵子妍回避表决。
   具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《华懋科技关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的公告》。
   (二)审议通过了《关于调整公司 2024 年员工持股计划股票购买价格的议
案》
   公司 2024 年年度利润分配方案已经得 2024 年年度股东会审议通过,拟以实
施权益分派股权登记日(2025 年 6 月 20 日)登记的总股本扣除公司回购专用证
券账户中的股份为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.95 元(含税)。因
公司 2024 年度利润分配方案属于差异化分红情形,每股现金红利指以实际分派
根据总股本摊薄调整后计算的虚拟分派的每股现金红利,即 0.087 元/股(含税)。
   鉴于公司 2024 年员工持股计划预留部分
                       (不超过 678.90 万股)将在公司 2024
年年度权益分派实施后进行股份过户,根据《华懋科技 2024 年员工持股计划》
的相关规定,公司董事会根据 2024 年第二次临时股东会的授权对 2024 年员工持
股计划预留部分购买价格进行调整。调整后,2024 年员工持股计划的预留部分
购买价格由 12.79 元/股调整为 12.703 元/股。
   表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对、6 票回避,议案通过。其中关联
董事吴黎明、张初全、蒋卫军、蒋龙华、赵子妍、谢雷尖回避表决。
   具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《华懋科技关于调整公司 2024 年员工持股计划股票购买价格的公告》。
   特此公告。
                          华懋(厦门)新材料科技股份有限公司
                                        董 事 会

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