证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号：2025-057
债券代码：113677 债券简称：华懋转债
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第五
次临时董事会会议于 2025 年 6 月 16 日在厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司
会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2025 年 6 月 13 日以通讯方式
向全体董事发出。本次会议由吴黎明先生召集和主持。本次会议应到董事 9 人，
实到董事 9 人（其中通讯表决方式出席会议 9 人），公司监事和高级管理人员列
席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
和《董事会议事规则》的有关规定，会议有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》
公司 2024 年年度股东会审议通过了《关于 2024 年度利润分配及 2025 年中
期分红授权的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专
用证券账户中股份为基数，每股派发现金红利 0.095 元（含税）。因公司 2024
年度利润分配方案属于差异化分红情形，每股现金红利指以实际分派根据总股本
摊薄调整后计算的虚拟分派的每股现金红利，即 0.087 元/股（含税）。
鉴于此，公司董事会根据 2021 年第一次临时股东大会的授权，将在 2024
年年度权益分派实施完毕后，对本次激励计划预留授予的股票期权的行权价格进
行调整。调整后，公司本次激励计划预留授予的股票期权的行权价格由 21.5171
元/股调整为 21.4301 元/股。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对、2 票回避，议案通过。其中关联
董事蒋卫军、赵子妍回避表决。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《华懋科技关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的公告》。
（二）审议通过了《关于调整公司 2024 年员工持股计划股票购买价格的议
案》
公司 2024 年年度利润分配方案已经得 2024 年年度股东会审议通过，拟以实
施权益分派股权登记日（2025 年 6 月 20 日）登记的总股本扣除公司回购专用证
券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.95 元（含税）。因
公司 2024 年度利润分配方案属于差异化分红情形，每股现金红利指以实际分派
根据总股本摊薄调整后计算的虚拟分派的每股现金红利，即 0.087 元/股（含税）。
鉴于公司 2024 年员工持股计划预留部分
（不超过 678.90 万股）将在公司 2024
年年度权益分派实施后进行股份过户，根据《华懋科技 2024 年员工持股计划》
的相关规定，公司董事会根据 2024 年第二次临时股东会的授权对 2024 年员工持
股计划预留部分购买价格进行调整。调整后，2024 年员工持股计划的预留部分
购买价格由 12.79 元/股调整为 12.703 元/股。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对、6 票回避，议案通过。其中关联
董事吴黎明、张初全、蒋卫军、蒋龙华、赵子妍、谢雷尖回避表决。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《华懋科技关于调整公司 2024 年员工持股计划股票购买价格的公告》。
特此公告。
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
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