证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2025-057
安阳钢铁股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2025 年第六次临时董
事会会议于 2025 年 6 月 16 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于
董事 9 名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）公司关于控股子公司开展融资租赁业务的议案
为优化公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简
称周口公司）融资结构，满足业务发展需要，周口公司拟与河南九鼎
金融租赁股份有限公司以直租方式开展融资租赁业务，租赁物为周口
公司二期冷矫直机和压平机项目等设备，计划融资金额为不超过人民
币 1.62 亿元，融资期限为 5 年。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《安阳钢铁股份有限公司关于控股子公司开展融资租赁业务的公告》
（公告编号：2025-059）
（二）公司关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案
为满足公司经营发展需要，补充流动资金，拟以高炉工艺完善、
炼铁厂皮带机运输系统及转运站扬尘治理生产配套等设备作为租赁
物，以售后回租方式与上海鼎易融资租赁有限公司开展融资租赁业务，
融资金额不超 1 亿元，融资期限 3-5 年。上述额度在股东大会决议通
过之日起 12 个月内有效。
关联董事程官江、罗大春、付培众依法回避了表决。公司独立董
事就此关联交易事项进行了审核。该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《安阳钢铁股份公司关于开展融资租赁业务暨关联交易的公告》
（公
告编号：2025-060）
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
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