证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2025-042
江苏振江新能源装备股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司全体董事均出席本次会议。
● 本次董事会会议全部议案均获通过，无反对票。
一、董事会召开情况
江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次
会议于 2025 年 6 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已
于 2025 年 6 月 11 日以电话及直接送达方式发出。本次会议应出席董事 5 人，实
际出席董事 5 人，会议由董事长胡震先生主持，本次会议召开符合《公司法》及
其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。公司监事和高级管理人员列席
了本次会议。
二、董事会会议审议情况
授予数量和授予价格的议案》；
薪酬和考核委员会意见：经审核，调整公司第四期限制性股票激励计划激励
对象名单、授予数量和授予价格的事项符合《江苏振江新能源装备股份有限公司
第四期限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《江苏振江新能源装备股份有
限公司第四期限制性股票激励计划 （草案）》的相关规定，公司审议程序合法
合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全
体股东利益的情形，也不会影响公司管理团队及核心人员的勤勉尽职。
具体内容详见公司于同日披露的《关于调整公司第四期限制性股票激励计划
激励对象名单、授予数量和授予价格的公告》。
董事易勋和陈洋为本次激励计划的激励对象，在审议本议案时回避表决，其
他 3 名董事非激励对象，参与本议案表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
性股票的议案》；
薪酬和考核委员会意见：经审核，公司和本次授予的激励对象均未发生不得
授予限制性股票的情形，公司激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已
经成就。
具体内容详见公司于同日披露的《关于向公司第四期限制性股票激励计划激
励对象授予限制性股票的公告》。
董事易勋和陈洋为本次激励计划的激励对象，在审议本议案时回避表决，其
他 3 名董事非激励对象，参与本议案表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
具体内容详见公司于同日披露的《关于设立境外子公司的公告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
特此公告。
江苏振江新能源装备股份有限公司
董事会
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