股票简称：新致软件 股票代码：688590
上海新致软件股份有限公司
Shanghai Newtouch Software Co., Ltd.
（上海市浦东新区康杉路308号）
募集说明书
（申报稿）
保荐人（主承销商）
（中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层）
二〇二五年六月
上海新致软件股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之募集说明书
发行人声明
公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本募集说明书不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，对本募集说明书的真实性、准确性、完整性承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务
会计资料真实、完整。
本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公
司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说明
书和发行情况报告书》等要求编制。
本次向特定对象发行 A 股股票并在科创板上市完成后，公司经营与收益的
变化由公司自行负责；因本次向特定对象发行股票并在科创板上市引致的投资风
险，由投资者自行负责。
本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票并在科创板上
市的说明，任何与之不一致的声明均属不实陈述。投资者如有任何疑问，应咨询
自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
上海证券交易所和中国证券监督管理委员会及其他政府部门对本次向特定
对象发行股票所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者
的收益做出实质性判断或保证。
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重大事项提示
公司特别提示投资者对下列重大事项或风险因素给予充分关注，并仔细阅读
本募集说明书相关章节。
一、本次向特定对象发行 A 股股票情况
第四届监事会第十一次会议、2024 年第一次临时股东大会审议并通过。根据有
关法律法规的规定，本次发行尚需经上交所审核通过，并经中国证监会同意注册
后方可实施。
制的企业乾耀迦晟，郭玮先生、乾耀迦晟拟以现金方式认购公司本次发行的股票。
本次向特定对象发行股票事项构成关联交易，公司严格遵照法律法规以及公司内
部规定履行了关联交易的审批程序。
第四届董事会第十四次会议决议公告日：2024 年 10 月 9 日）。本次向特定对象
发行股票的发行价格为 9.63 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交
易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交
易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。若国家法律、法
规或其他规范性文件对向特定对象发行股票的定价原则等有最新规定或监管意
见，公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。
若公司在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金
转增股本等除权除息事项，本次向特定对象发行的发行价格将作相应调整。
根据公司 2023 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会
决定 2024 年中期利润分配的议案》及第四届董事会第十六次会议审议通过的《关
于 2024 年前三季度利润分配方案的议案》，公司以实施权益分派股权登记日登
记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数进行利润分配，向全
体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税）。本次利润分配于 2024 年 12 月 17
日实施完毕，按照上述现金红利进行除息计算后，本次向特定对象发行股票的发
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行价格由 9.63 元/股，调整为 9.60 元/股。
未超过本次发行前公司总股本的 30%，最终发行数量以中国证监会同意注册的股
票数量为准。若公司股票在本次董事会决议日至发行日期间发生派息、送股、资
本公积金转增股本等除权除息事项，则本次向特定对象发行的股票数量上限将进
行相应调整。
内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。限售期结
束后，发行对象减持本次认购的向特定对象发行的股票按中国证监会及上交所的
有关规定执行。若国家法律、法规或其他规范性文件对向特定对象发行股票的限
售期等有最新规定或监管意见，公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。
本次发行结束后，发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分
配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安
排。
本数），扣除发行费用后，实际募集资金净额将全部用于补充流动资金及偿还贷
款。
配利润将由本次发行完成后的新老股东按发行后的持股比例共同享有。
不具备上市条件，本次发行不涉及重大资产重组。
（证监发〔2012〕37 号）
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023
年修订）》（证监会公告〔2023〕61 号）及《公司章程》等的有关规定，公司
制订了《上海新致软件股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报
规划》，本次发行完成后，公司将严格执行相关利润分配政策。
报存在被摊薄的风险。本次发行后填补被摊薄即期回报的措施及相关承诺请参见
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本募集说明书“第七节 与本次发行相关的声明”。公司制定填补回报措施不等
于对公司未来利润作出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投
资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，提请广大投资者注意。
晟认购本次向特定对象发行的股票将触发要约收购义务，郭玮先生、乾耀迦晟已
承诺其认购的本次发行股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让，且公司 2024
年第一次临时股东大会已审议通过《关于提请股东大会同意认购对象免于发出要
约的议案》，故本次认购对象郭玮先生、乾耀迦晟可免于发出要约。
二、重大风险提示
本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“第六节 与本次发行相关的风险
因素”全文，并特别注意以下风险：
（一）宏观经济波动的风险
公司主要客户集中在保险业和银行业，这些客户所在的行业与宏观经济紧密
相关，且又为国民经济的核心支柱产业，对宏观经济波动的敏感度较高。尽管目
前宏观经济稳步发展，保险业和银行业发展较为稳定，但若宏观经济出现波动或
增速减慢，将影响本公司下游客户的业务需求，从而可能造成本公司主营业务收
入的波动。
（二）对金融行业存在依赖的风险
银行及其他金融机构的收入分别为 82,547.90 万元、105,394.91 万元、122,974.77
万元和 29,570.38 万元，占主营业务收入的比例分别为 62.82%、62.71%、61.70%
和 68.18%。发行人对金融行业存在依赖的风险，具体包括：
公司主要收入来源于金融机构信息系统开发服务。报告期内，金融机构保持
了较好的盈利能力，但若未来市场竞争进一步加剧，或者金融机构经营策略出现
失误且在较长时间内未能进行调整，则可能影响金融机构盈利能力，迫使金融机
构降低信息系统建设预算，对公司经营业绩产生重大不利影响。
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目前，公司向金融机构提供的解决方案集中在保险渠道解决方案、金融大数
据解决方案、保险核心类解决方案、金融市场代客交易解决方案、金融风控预警
监控解决方案、银行卡系统解决方案、银行支付、清算与托管系统解决方案。金
融机构软件开发服务供应商众多，竞争激烈，同时具有产品迭代快，客户需求及
行业监管政策变化快等特点。若公司在该领域的竞争力下降，或公司提供的解决
方案需求下降，则可能对公司经营业绩产生重大不利影响。
（三）业绩下滑或亏损的风险
公司股东的净利润分别为-5,193.92 万元、6,861.52 万元、809.27 万元和 1,572.79
万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为-6,806.46 万元、
工智能的历史新机遇，在自主可控平台上加大认知大模型研发及营销，销售费用
及研发费用同比上升；公司授予员工限制性股票在 2024 年度产生的股份支付费
用及计提可转债利息，导致公司归属于母公司的净利润、扣除非经常性损益后归
属于母公司股东的净利润均较 2023 年下降。未来，公司在研发及营销上仍需保
持较大投入，若公司产品商业化情况不及预期，同时，受宏观经济、产业政策、
市场竞争等外部因素以及公司自身的战略方向等因素影响，导致公司市场开拓、
经营管理不及预期，公司可能存在业绩下滑甚至亏损的风险。
（四）人力成本快速上升的风险
公司主要从事软件开发业务，主营业务成本中职工薪酬的比例较高。2022
年度、2023 年度、2024 年度和 2025 年 1-3 月，主营业务成本中的职工薪酬分别
为 83,444.16 万元、91,098.43 万元、101,043.16 万元和 20,753.61 万元，占主营业
务成本的比例分别为 79.40%、73.47%、67.80%和 68.44%。公司总部地处上海，
人工成本较高。由于公司业绩对人工成本的变动较为敏感，如果未来人工成本的
上升速度大于人均产值的增速，则公司的毛利率水平将会有下降的风险，将对公
司经营业绩产生较大不利影响。
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（五）应收账款发生坏账损失的风险
报告期各期末，公司应收账款净额逐年增加，分别为 95,347.24 万元、
别为 72.48%、63.55%、62.73%和 295.01%。公司客户大部分为保险、银行、电
信公司等，如果未来其财务状况发生持续恶化或宏观经济出现疲软，公司应收账
款存在规模持续增加，甚至发生较大实际损失的风险，从而对公司的经营性现金
流和净利润产生较大不利影响。
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目 录
八、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准程序... 85
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三、本次募集资金投资于科技创新领域的主营业务的说明，以及募投项目实
一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股权结构、高管人员结构、业
三、本次发行完成后，公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务
四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用
五、上市公司的负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包
括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况... 94
六、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控
七、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控
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释 义
在本募集说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一般用语
新 致软 件、 上海 新
上海新致软件股份有限公司（含其前身“上海新致软件有限公
致、公司、本公司、 指
司”）
发行人、新致有限
前置通信 指 上海前置通信技术有限公司，公司控股股东
中件管理 指 上海中件管理咨询有限公司，公司股东
乾耀迦晟 指 上海乾耀迦晟信息技术有限公司，本次发行对象之一
深圳新致 指 深圳新致软件有限公司，公司子公司
北京新致 指 北京新致君阳信息技术有限公司，公司子公司
大连新致 指 大连新致软件有限公司，公司子公司
上海新致金科信息技术有限公司，公司子公司，原名“上海新
新致金科、新致信息 指
致信息技术有限公司”
日本新致 指 新致创新株式会社，公司子公司
日本亿蓝德 指 新致亿蓝德株式会社，公司子公司
新致仕海 指 上海新致仕海软件有限公司，公司子公司
百果信息 指 上海新致百果信息科技有限公司，公司子公司
贵州新致 指 贵州新致普惠信息技术有限公司，公司子公司
重庆新致 指 重庆新致金服信息技术有限公司，公司子公司
武汉新致医卫信息技术有限公司，公司子公司，原名“武汉新
武汉新致 指
致信息技术有限公司”
新致云服 指 成都新致云服信息技术有限公司，公司子公司
成都新致万全数据系统有限公司，于2018年6月至2021年5月属
成都万全 指 于公司的参股子公司，自2021年6月1日起成为公司的控股子公
司，纳入公司的合并财务报表范围
前海恒道 指 深圳市前海恒道智融信息技术有限公司，公司子公司
上海沐高 指 上海沐高网络科技有限公司，公司子公司
深圳致复 指 深圳致复科技有限公司，公司子公司
江苏新致 指 江苏新致智慧科技有限公司，公司子公司
北京润霖 指 北京润霖汽车科技有限公司，公司子公司
大连润霖 指 大连润霖汽车科技有限公司，公司子公司
广州远致 指 广州远致信息技术有限公司，公司子公司
穹创信息 指 上海穹创信息科技有限公司，公司子公司
重庆顺利 指 重庆新致顺利科技有限公司，公司子公司
远致智慧 指 深圳远致智慧科技有限公司，公司子公司
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中国太保 指 中国太平洋保险（集团）股份有限公司，公司客户
中国人寿 指 中国人寿保险股份有限公司，公司客户
中国人保 指 中国人民保险集团股份有限公司，公司客户
新华保险 指 新华人寿保险股份有限公司，公司客户
建设银行 指 中国建设银行股份有限公司，公司客户
中国电信 指 中国电信集团有限公司，公司客户
上汽集团 指 上海汽车集团股份有限公司，公司客户
闵行创业基金 指 上海闵行科技成果转移转化创业投资合伙企业（有限合伙）
金融科技基金 指 上海金融科技股权投资基金（有限合伙）
上交所 指 上海证券交易所
科创板 指 上海证券交易所科创板
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《上海新致软件股份有限公司章程》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期、三年一期、
指 2022年度、2023年度、2024年度及2025年1-3月
三年及一期
《上海新致软件股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股
本募集说明书 指
票募集说明书》
证监会 指 中国证券监督管理委员会
银保监会 指 中国银行保险监督管理委员会
保 荐机 构、 主承 销
指 长江证券承销保荐有限公司
商、长江保荐
发行人律师 指 上海市锦天城律师事务所
发行人会计师、申报
指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师、立信会计师
专业用语
IT解决方案 指 应用软件及其相关服务，不包括硬件与系统平台软件
国际商业机器公司，是全球最大的信息技术和业务解决方案公
IBM 指
司
天睿公司（纽交所代码：TDC），是美国前十大上市软件公司
Teradata 指 之一。是全球最大的专注于大数据分析、数据仓库和整合营销
管理解决方案的供应商之一
计 算机 信息 系统 集 从事计算机应用系统工程和网络系统工程的总体策划、设计、
指
成 开发、实施、服务及保障
软件开发服务中常见的一种业务模式，一般指发包方为了专注
自身核心竞争力业务和降低软件开发项目成本，将软件开发项
软件外包 指
目中的全部或部分工作发包给提供软件开发服务的接包方完成
的行为
移动互联 指 PC互联网发展的必然产物，将移动通信和互联网二者结合起
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来，成为一体。它是互联网的技术、平台、商业模式和应用与
移动通信技术结合并实践的活动的总称
大数据技术 指 在合理时间内达到存储、管理、处理巨量数据的技术
通过射频识别（RFID）、红外感应器、全球定位系统、激光扫
描器等信息传感设备，按约定的协议，将任何物品与互联网相
物联网 指
连接，进行信息交换和通信，以实现智能化识别、定位、追踪、
监控和管理的一种网络技术
研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技
AI、人工智能 指
术及应用系统的一门新的技术科学
一种基于互联网的计算方式，通过这种方式，共享的软硬件资
云计算 指
源和信息可以按需求提供给计算机各种终端和其他设备
分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等计算机
区块链 指
技术的新型应用模式
一项在云中部署应用和服务的技术。将应用程序按功能逻辑划
微服务架构 指 分为更小的服务单位，其间通过轻量级数据通路做灵活连接组
合，提供基于负载的架构弹性伸缩及更高的系统级容错能力
Capability Maturity Model Integration的缩写，即能力成熟度模型
集成，是由美国卡内基-梅隆大学的软件工程研究所开发的用以
帮助组织（企业）改进其项目管理、品质管理、组织绩效、工
CMMI5 指 程过程等的最佳实践的集合，同时也是用以评估一个企业是否
能够提供高质量的产品、高水平服务的标准。CMMI把软件开
发过程的成熟度由低到高分为5级，即初始级、已管理级、已定
义级、已量化管理级和持续优化级
Software-as-a-Service的缩写，意思是软件即服务，它是一种通
过Internet提供软件的模式，厂商将应用软件统一部署在自己的
SaaS 指 服务器上，客户可以根据自己实际需求，通过互联网向厂商定
购所需的应用软件服务，按定购的服务多少和时间长短向厂商
支付费用，并通过互联网获得厂商提供的服务
Platform as a Service，意思为平台即服务，是一种云计算模型，
PaaS 指 第三方提供商通过互联网向用户提供硬件和软件工具（通常是
应用程序开发所需的工具）
互联网数据中心（Internet Data Center），利用已有的互联网通
IDC 指 信线路、带宽资源，建立标准化的电信专业级机房环境，提供
服务器托管、租用以及相关增值等方面的服务
是新致软件企业数字信息化管理平台简称，是一个基于软件
CMMI标准的项目技术管理平台,集生产管理、销售管理、成本
EDS 指
管理、采购管理、项目管理、人力资源管理、客户服务管理和
知识管理于一体的企业集成门户系统
新致软件品质保证中心简称，是新致软件项目管理体系实施运
QAC 指
行监督的主要负责部门、品质保证单位
Newtouch One技术开发平台，是公司建立的开发运维一体化
（DevOps）的协作平台，提供了包括微服务开发框架、移动端
Newtouch One 指 开发框架、敏捷过程管理、代码仓库托管、自动化测试等应用
环境及功能，利用云计算技术实现跨平台调用业务资源，整体
提升了软件开发的水平和交付效率，保证交付结果的一致性
公司云计算相关技术的实践验证平台，提供应用运行时的基础
层以及平台软件，能够模拟行业用户在应用云计算技术时遇到
Newtouch X 指 的各种场景，开发团队可以在此环境下高效的对所开发的软件
进行全方位的验证，包括功能验证、性能验证、安全验证，从
而保证软件开发的质量
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Software Engineering Process Group的缩写，即软件工程过程小
SEPG 指
组，是软件工程的一个重要组成部分
除特别说明外，本募集说明书所有数值均四舍五入。本募集说明书中部分合
计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。
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第一节 发行人基本情况
一、发行人概况
公司名称 上海新致软件股份有限公司
英文名称 Shanghai Newtouch Software Co., Ltd.
上市交易所 上海证券交易所
股票简称 新致软件
股票代码 688590.SH
注册资本 26,069.9714万元
法定代表人 郭玮
成立日期 1994年6月4日
上市时间 2020年12月7日
注册地址 上海市浦东新区康杉路308号
邮政编码 201315
电 话 021-51105633
传 真 021-51105678
网 址 https://www.newtouch.com/
一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；计算机软硬件及
辅助设备批发；货物进出口；技术进出口；房地产评估；房地产
咨询；非居住房地产租赁；市场营销策划；信息咨询服务（不含
经营范围 许可类信息咨询服务）；5G 通信技术服务；通信传输设备专业修
理；移动通信设备销售；网络设备销售。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增
值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
二、发行人股权结构、控股股东及实际控制人情况
（一）发行人股权结构
截至 2025 年 3 月 31 日，公司股本总数为 262,887,614 股，全部为无限售条
件流通股份，公司的股本结构如下：
股份类别 股份数量（股） 股份比例
一、有限售条件股份 - -
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股份类别 股份数量（股） 股份比例
其中：境内非国有法人持股 - -
境内自然人持股 - -
其中：境外法人持股 - -
境外自然人持股 - -
二、无限售条件流通股份 262,887,614 100.00%
三、普通股股份总数 262,887,614 100.00%
（二）发行人前十大股东情况
截至 2025 年 3 月 31 日，公司前 10 大股东的持股情况如下表所示：
序 占公司总股本 有限售条件的
股东名称 持股数量（股） 股东性质
号 比例 股份数量（股）
上海前置通信技 境内非国有
术有限公司 法人
上海中件管理咨 境内非国有
询有限公司 法人
德州仰岳创业投
合伙）
上海点距投资咨
合伙）
CENTRAL ERA
LIMITED
OASIS COVE
LIMITED
宁波梅山保税港
区源阳创业投资
合伙企业（有限合
伙）
中国银行股份有
限公司－易方达
置混合型证券投
资基金
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序 占公司总股本 有限售条件的
股东名称 持股数量（股） 股东性质
号 比例 股份数量（股）
常春藤（昆山）产
合伙）
ACMECITY
LIMITED
合计 117,289,548 44.62% - -
（三）发行人控股股东、实际控制人情况
截至 2025 年 3 月 31 日，公司实际控制人郭玮先生直接持有公司 1,030,046
股股份，占公司总股本的 0.3918%，郭玮先生直接持有前置通信 68.5483%的股
权，直接和间接控制中件管理 82.3958%的股权，前置通信直接持有公司 23.8002%
的股份，中件管理直接持有公司 5.0627%的股份，郭玮先生直接及通过前置通信、
中件管理间接控制公司的股份占总股本比例为 29.2547%；同时，郭玮先生担任
公司董事长，郭玮先生为公司实际控制人。
郭玮，男，中国国籍，无境外居留权，身份证号：31010319690222****。1969
年出生，学士学位，毕业于上海科学技术大学（于 1994 年撤销并入上海大学）
应用数学专业，中国软件业协会理事、上海信息化领域杰出企业家，曾任上海英
业达有限公司开发部工程师职务，于 1994 年创立了新致软件，并担任本公司董
事长职务。
截至 2025 年 3 月 31 日，公司股份总数为 262,887,614 股，前置通信直接持
有 23.8002%的股份，系公司控股股东。其基本情况如下：
公司名称 上海前置通信技术有限公司
注册资本 1,000万元
成立日期 2003年10月28日
注册地址 上海市浦东新区曹路镇顾曹路 589 号
法定代表人 郭玮
许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项
经营范围 目：从事通信设备科技领域的技术开发、技术转让、技术咨
询、技术服务，电子产品销售，通讯设备销售，计算机硬件
及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
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（四）发行人控股股东、实际控制人最近三年的变化情况
公司控股股东、实际控制人最近三年未发生变化。
三、发行人所处行业的主要特点及行业竞争情况
根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为软件和信
息技术服务业（I65）；根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》
（国家统计局令第 23 号），公司所处行业属于“1 新一代信息技术产业”之“1.3
新兴软件和新型信息技术服务”之“1.3.1 新兴软件开发”之“I6513 应用软件
开发”分类。
（一）行业监管体制及最近三年监管政策的变化
（1）行业主管部门
软件与信息技术服务业的行政主管部门是工业和信息化部。工业和信息化部
的主要职责是制定并发布软件产品测试标准和规范；对各省、自治区、直辖市登
记的国产软件产品备案；指导并监督、检查全国各地的软件产品管理工作；授权
软件产品检测机构，按照我国软件产品的标准规范和软件产品的测试标准及规
范，进行符合性检测；制定全国统一的软件产品登记号码体系、制作软件产品登
记证书；发布软件产品登记通告。
（2）自律性组织
行业自律组织为中国软件行业协会及各地方协会、各领域分会，其主要职能
是受政府主管部门委托对各地软件企业认定机构的认定工作进行业务指导、监督
和检查，并负责软件产业的市场研究、信息交流、行业资料、政策研究等方面的
工作。
最近三年，对行业影响较大的法律法规和产业政策如下：
序号 发布时间 发布单位 文件名称 主要内容
提出大力发展金融“五篇大文
《2024 年政府工
作报告》
融：“大力发展科技金融、绿色金
上海新致软件股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之募集说明书
序号 发布时间 发布单位 文件名称 主要内容
融、普惠金融、养老金融、数字金
融。优化融资增信、风险分担、信
息共享等配套措施，更好满足中小
微企业融资需求。”
“系统优化算力基础设施布局，促
进东西部算力高效互补和协同联
动，引导通用数据中心、超算中心、
智能计算中心、边缘数据中心等合
中共中 理梯次布局。整体提升应用基础设
《数字中国建设
整体布局规划》
院 智能化改造。”
“推动数字技术和实体经济深度融
合，在农业、工业、金融、教育、
医疗、交通、能源等重点领域，加
快数字技术创新应用。”
“探索建立数据产权制度，推动数
据产权结构性分置和有序流通，结
合数据要素特性强化高质量数据要
《关于构建数据
中共中 素供给；在国家数据分类分级保护
基础制度更好发
挥数据要素作用
院 权使用和市场化流通交易，健全数
的意见》
据要素权益保护制度，逐步形成具
有中国特色的数据产权制度体
系。”
加强绿色金融理念，宣传教育，规
《关于印发银行
中国银保 范经营行为，实行绿色办公、绿色
监会 运营等，积极发展金融科技，提高
融指引的通知》
信息化集约化管理和服务水平。
明确提出工作目标：“到 2025 年，
银行业保险业数字化转型取得明显
成效。数字化金融产品和服务方式
广泛普及，基于数据资产和数字化
中国银保 《关于银行业保 技术的金融创新有序实践，个性化、
厅 的指导意见》 力明显增强，金融服务质量和效率
显著提高。数字化经营管理体系基
本建成，数据治理更加健全，科技
能力大幅提升，网络安全、数据安
全和风险管理水平全面提升。”
明确提出“到 2025 年，数字经济核
心产业增加值占国内生产总值比重
达到 10%，数据要素市场体系初步
《“十四五”数
字经济发展规划》
数字产业化水平显著提升，数字化
公共服务更加普惠均等，数字经济
治理体系更加完善”。
《金融科技发展 明确指出，要坚持“数字驱动、智
中国人民
银行
年）》 发展原则，以加强金融数据要素应
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序号 发布时间 发布单位 文件名称 主要内容
用为基础，以深化金融供给侧结构
性改革为目标，以加快金融机构数
字化转型、强化金融科技审慎监管
为主线，将数字元素注入金融服务
全流程，将数字思维贯穿业务运营
全链条，注重金融创新的科技驱动
和数据赋能，推动我国金融科技从
“立柱架梁”全面迈入“积厚成
势”新阶段，力争到 2025 年实现整
体水平与核心竞争力跨越式提升。
《上海市人民政
府关于印发新时 对区域内集成电路产业和软件产业
期促进上海市集 企业提供人才支持、企业培育支持、
上海市人
民政府
件产业高质量发 三角协同创新支持、行业管理支持
展若干政策的通 等全方位支持政策。
知》
提出实现“产业基础新提升、产业
链达到新水平、生态培育新发展、
《“十四五”软 产业发展新成效”的“四新”发展
工业和信
息化部
务业发展规划》 基础软件、工业软件等关键软件供
给能力显著提升，形成具有生态影
响力的新兴领域软件产品。
公司所处的软件和信息技术服务业是国民经济和社会发展的基础性、先导
性、战略性和支柱性产业，对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用。中央及
地方政府陆续出台了各种扶持培育政策，软件行业将会迎来更广阔的市场发展机
遇，公司的持续增长和快速发展也将得益于良好的政策环境。
（二）行业近年来在科技创新方面的发展情况和未来发展趋势
信息技术产业是我国经济转型和产业升级的支柱和先导，是信息化和工业化
“两化融合”的核心，软件产业是信息技术产业的核心组成部分。近年来，软件
行业呈现稳健增长趋势，这一增长得益于企业数字化转型加速、国家“十四五”
数字经济规划、“东数西算”工程的持续推进和以人工智能大模型为代表的新兴
技术的加速迭代。我国软件和信息技术服务产业规模迅速扩大，技术水平显著提
升，已发展成为战略性新兴产业的重要组成部分。
随着信息技术的飞速发展，软件和信息技术服务行业经历了翻天覆地的变
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化，这一变化在过去的 30 年里尤为显著。纵观整个行业的发展历程，从信息化
到数字化，再到现在的智能化，软件和信息技术行业始终在推动着人类社会的进
步。在信息化时代，计算机被广泛应用于各个行业，取代了许多传统的工作方式，
极大地推动了社会生产力的发展。在数字化时代，数据被视为一种宝贵的资产。
在数字化进程中，数据成为决策的重要依据，为企业和组织提供了更准确、更高
效的决策支持。同时，数据作为创新的重要源泉，也为各行各业带来了无限的可
能性。
当前，面对外部环境复杂严峻和国内有效需求不足，软件产业整体增长态势
有所放缓，但软件业务收入和利润仍保持增长，增速领跑国民经济各行业。展望
未来，新一轮科技革命和产业变革蓬勃发展，新质生产力加速形成，人工智能赋
能新型工业化稳步推进，软件产业迎来新的发展机遇。一方面，随着“两重”、
“两新”等政策效果持续释放，技术改造和设备更新不断提速，关键软件应用将
进一步深入推进，数实融合有望实现质的飞跃。另一方面，顺应前沿技术发展趋
势，软件产业新体系将加快构建，布局培育通用智能、卫星互联网、量子信息等
新兴赛道，错位竞争、协同发展新格局加快形成。
软件作为数字经济发展的基础，是制造强国、网络强国、数字中国建设的关
键支撑，在发展新质生产力、推动制造业数字化转型、推进新型工业化等关键任
务中发挥着重要的作用。总体上看，在国家战略的引领下和技术创新驱动的双重
作用下，我国软件产业将持续做大做强，人工智能带来重大发展机遇，云边协同
等新兴技术应用逐步落地加深，基础软件、工业软件等关键软件供给能力大幅提
升，开闭源双轮驱动发展格局逐渐成为主流，软件供应链韧性和安全水平稳步提
高，软件新质生产力加速形成，将有力支撑数字经济高质量发展。
在以应用需求为牵引，立足自主创新，以平台企业及其构建的产业创新生态
为主导，中国构建起包括智能芯片、大模型、基础架构和操作系统、工具链、深
度学习平台和应用技术在内的人工智能技术体系、产业创新生态和企业联盟。工
信部数据显示，截至 2024 年 9 月底，我国人工智能核心产业规模接近 6,000 亿
元，截至 2025 年 4 月，中国人工智能企业数量已经超过 4,500 家。截至 2025 年
款生成式人工智能应用或功能在地方网信办完成登记。IDC 数据显示，2024 年
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全球人工智能 IT 总投资规模为 3,158 亿美元，并有望在 2028 年增至 8,159 亿美
元，五年复合增长率为 32.9%。而中国将继续引领亚太地区人工智能市场发展，
占亚太地区人工智能总支出超五成，预计到 2028 年中国人工智能总投资规模将
突破 1,000 亿美元，五年复合增长率为 35.2%。
（1）新技术：大模型等新技术不断开辟竞争新赛道，软件新质生产力加速
形成
大模型开发和应用深化了人们对人工智能技术属性的认识，因为人工智能是
对人类脑力的替代，技术系统复杂度远超前三次工业革命的通用目的技术，是具
有基础设施性质的复杂技术系统。2024 年的《政府工作报告》中第一次提出开
展“人工智能+”行动，这将为人工智能新技术、新应用创造更加良好的发展机
遇，并且将加速推动数字技术和实体经济的深度融合，促进社会生产力实现新的
提升。
未来，以大模型为代表的新技术将进一步加速软件产业及其他行业变革，重
塑以 AI 为核心的业务逻辑。从软件产业发展角度看，基于大模型的 AI 编程助手
将大幅提升编程效率，AI+低代码的深度融合将允许更多非软件专业的业务人员
参与软件开发，重塑软件产业发展格局。从行业赋能角度看，大模型等新技术将
深度拓展 AR/VR、智能机器人、模型即服务（MaaS）等新兴产业应用场景，并
有力推动金融、能源、文娱、制造等传统行业效率的提升。从软件基础设施发展
角度看，软件生态将在算力、云和数据等能力融合中得到重构，云原生技术将带
动软件开发效率提升，基于云的软件新生态将进一步完善。基于算力网络、云原
生、数据要素等新型基础设施的软件生态将引起软硬件厂商、云服务商和数据服
务商的共同关注，并在大模型的激发下加快能力融合。更多软件技术和产品创新
将更加依赖数据要素流动带来的价值。
（2）新产业：工业软件在新型工业化的大力助推下，步入发展快车道
随着智能制造的纵深发展，工业软件作为数字工业的基石，已成为推动制造
业高质量发展的核心力量。根据《中国工业软件产业发展研究报告（2024）》显
示，新一代科技革命和产业革命持续深化对我国工业软件产业发展提出了新要
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求，工业软件作为新质生产力内容之一，应加强技术创新、人才培养，同时注重
数据安全和国际合作，以适应新型工业化的发展趋势，助力制造业加速向数字化、
网络化、智能化发展，推动我国工业软件向中高端迈进。
加快两化深度融合成为大势所趋，工业软件以及信息化服务的需求将继续增加，
中国继续保持着全球工业软件市场增长生力军的地位。工信部数据显示，2024
年中国工业软件产品收入为 2,940 亿元，同比增长 7.40%。
未来，伴随着产业数字化转型步伐的不断加快，工业软件产业发展将得到更
大突破。一方面，作为数实融合的关键基础和核心支柱，工业软件产业需求将迎
来高速增长，供给与需求更加适配，在整个软件行业中的占比将进一步增加。另
一方面，随着工业软件不断向重点行业渗透，产业链上下游协同研发、集成验证、
供需对接机制将不断健全，工业软件产品在稳定性、成熟度、兼容性、安全性等
方面将得到全面提升。
（3）新业态：数据要素价值将得到进一步激活释放
数据作为信息的重要组成部分，长期以来一直作为产业底层支撑的形式出
现，其工具性质远大于产业性质。近年来 5G、云计算、电子商务、智能设备和
人工智能等行业的快速发展，数据的需求和生产量呈现出惊人的增长态势。数据
流动量每增加 10%，将带动 GDP 增长 0.2 个百分点，这将能够带来指数级别的
倍增。推动数字产业化，能够有效推动数据信息的价值评估、交易流通等，推动
数据资源向更多维度流动，释放数据资源价值。同时，将数据资源价值化，也有
助于提升企业核心竞争力，为市场提供更多优质资源要素。
为了进一步做强做优做大中国数字经济，近年来，国务院和有关部委制定了
一系列政策。这些政策既包括数字经济整体发展的战略规划，也包括微观层面的
具体政策，涵盖了数据要素、数字产业化、产业数字化、数字治理等数字经济的
各个主要环节。特别是国家数据局的成立，标志着我国数字经济发展的顶层设计
正在逐步完善。随着《数字中国建设整体布局规划》《关于构建数据基础制度更
好发挥数据要素作用的意见》等政策文件的出台与落实，我国数据要素流通交易
体系正在逐步完善，数据要素的价值正在被激活和释放。
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随着数据基础制度的不断完善，预计未来几年，我国数据要素市场将更加活
跃，数据产品将更加丰富，数据要素的价值将得到更加充分的释放。同时，随着
更多政策的出台和实施，数据产业的规模和影响力也将进一步扩大，为我国经济
社会发展注入新的动力。
（三）行业竞争格局、市场集中度情况、市场地位、主要竞争对手及行业
壁垒
由于缺乏标准、进入门槛较低等原因，我国软件和信息技术服务市场基本上
处于分散割据状态，服务提供商数量众多，其规模实力和服务能力差异巨大。目
前国内的软件和信息技术服务市场参与者根据经营区域可分为国际综合服务商、
全国综合服务商和区域型服务商三大类。整体上看，软件和信息技术服务市场规
模持续扩大，客户需求也在不断升级，拥有雄厚研发实力和良好服务质量的软件
和信息技术服务提供商将在激烈的竞争中迅速占领市场，取得显著的竞争优势。
国内细分领域的市场方面，由于保险、银行、电信、汽车等行业的系统环境、
业务流程差异很大、技术要求很高，因此市场细分程度较高。目前我国保险、银
行、电信、汽车等行业软件和信息技术服务市场是一个较为分散的市场，体现出
如下特点：（1）本土厂商和国外厂商共同竞争，且在数量和市场份额上相对稳
定，但基于信息安全在国计民生中的战略性地位，政府采购项目对信息安全的要
求会持续提升，本土服务商将直接受益并获得更多先机；（2）由于大型 IT 解决
方案对核心平台标准和信息化处理要求较高，小型厂商难以具备开发能力，行业
准入门槛较高，在此背景下，具有较强的技术开发能力、相对成熟的产品系列和
较为完善的营销与服务网络的企业，拥有较高的市场份额。随着各重点行业信息
化市场的快速增长及行业客户对于信息化解决方案的要求越来越高，各领域主力
厂商将凭借其已形成的产业基础和雄厚的综合实力，加大对该行业的投入，通过
合资、并购等方式进一步扩大其经营规模，优化其产品结构和人才结构，抢占更
大的市场份额，行业的集中度将逐渐提升。
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（1）发行人市场地位
经过三十多年的发展，公司凭借在产品功能、技术性能方面的优势，在保险
行业享有良好的品牌知名度，并长期服务中国太保、中国人保、中国人寿、新华
保险等保险行业核心客户，建立了稳固的合作关系，持续为其开发建设信息系统。
经过多年累积，公司在保险行业 IT 解决方案领域形成了完善的服务体系，行业
地位领先。
公司的银行业 IT 解决方案已覆盖 40 余家银行。其中在大型商业银行、股份
制商业银行及邮政储蓄银行的客户覆盖率较高，公司将大型银行客户的成功经验
复制推广至中小型银行，持续提高行业客户覆盖率。根据工信部赛迪研究院报告，
公司连续多年在中国保险业、银行业 IT 解决方案供应商中排名领先。
（2）主要竞争对手
公司专注于为保险、银行、电信、汽车等行业客户提供软件开发和技术服务。
公司主要为保险行业客户提供管理类和渠道类 IT 解决方案，在保险行业的
主要竞争对手情况如下：
序号 公司名称 公司简介
中科软（603927.SH）成立于 1996 年，2000 年改制为股份有
限公司。中科软是国内较早涉足保险行业信息化建设的企业
中科软科技股份有
限公司
建设领域居领先地位，客户覆盖率较高。2024 年度，中科软
实现营业收入 66.71 亿元。
易保网络技术（上海）有限公司成立于 2000 年，其核心产品
是易保寿险核心业务系统、易保产险核心业务系统、易保销
易保网络技术（上
海）有限公司
核心业务应用软件解决方案、保险业务流程改造咨询以及系
统实施等服务。
软通动力（301236.SZ）是一家拥有深厚行业积累和全面技术
实力的软件与信息技术服务商，主营业务是数字化创新业务
服务、通用技术服务、数字化运营服务。主要产品和服务包
软通动力信息技术
括通用技术服务、数字技术服务、咨询与解决方案、数字化
运营服务。公司在全球 40 余个城市设有近百个分支机构和超
司
过 20 个全球交付中心，服务超过 1,000 家国内外客户，其中
超过 200 家客户为世界 500 强或中国 500 强企业。2024 年度，
软通动力实现营业收入 313.16 亿元。
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序号 公司名称 公司简介
IBM 是全球最大的信息技术和业务解决方案公司，拥有全球
雇员 30 多万人，业务遍及 160 多个国家和地区，是全球最大
的信息技术和业务解决方案公司。IBM 针对保险行业的解决
方案包括 IBM 移动保险索赔方案、IBM 保险应用框架等。
Teradata（纽交所代码：TDC），是一家在分析数据解决方案
包括集成的数据仓库、大数据分析和业务应用方面的全球领
导者。公司的数据仓库解决方案包括软件、硬件及相关业务
的咨询和支持服务。
公司主要为银行业客户提供支付与清算系统、金融市场代客交易系统、信用
卡和风险管理系统等 IT 解决方案，在银行业的主要竞争对手情况如下：
序号 公司名称 公司简介
IBM 是全球最大的信息技术和业务解决方案公司，拥有全球
的信息技术和业务解决方案公司。
神州信息（000555.SZ）的主营业务是金融业务驱动的金融科
技产品与解决方案、金融行业信息技术应用创新、金融数据
神州数码信息服务 开发与服务以及基于数据的场景业务。公司在银行 IT 解决方
集团股份有限公司 案领域积累深厚，连续多年在核心业务、渠道管理两大应用
市场上排名第一。2024 年度，神州信息实现营业收入 100.03
亿元。
中国电子旗下成员企业，定位为基于全栈信息技术的金融数
字化咨询及软件提供商，聚焦金融行业数字化转型，提供涵
中电金信软件有限
公司
运营等全栈式金融科技服务，并自主研发分布式金融 PaaS 平
台、数据中台等核心技术中台。
宇信科技（300674.SZ）是国内规模最大的金融科技解决方案
市场领先者，宇信科技顺应海内外金融机构数字化发展建设
趋势，通过提供咨询规划、软件产品、软件开发及服务、运
北京宇信科技集团
股份有限公司
主的金融机构、受金融监督管理总局监管的非银金融机构，
以及海外市场金融机构全方位提供金融科技赋能。宇信科技
高伟达（300465.SZ）主营业务为金融信息服务业务，向以银
高伟达软件股份有
限公司
系统集成及服务。高伟达 2024 年度的营业收入为 11.76 亿元。
科蓝软件（300663.SZ）主营业务是向以银行为主的金融机构
提供线上应用软件产品及国产化数据库等技术产品，以及咨
北京科蓝软件系统 询、规划、建设、营运、产品创新以及市场营销等服务。公
股份有限公司 司主要产品包括电子银行系统、互联网金融类系统、网银安
全系统以及银行核心业务系统等银行 IT 解决方案。科蓝软件
天阳科技（300872.SZ）主营业务是为以银行为主的金融机构
天阳宏业科技股份
有限公司
产品、软件开发及服务。天阳科技 2024 年度营业收入为 17.66
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序号 公司名称 公司简介
亿元。
润和软件（300339.SZ）主营业务是向国内外客户提供新一代
信息技术为核心的产品、解决方案和服务。润和软件坚持以
国产化、数字化、智能化发展战略定向领航，以国产操作系
江苏润和软件股份
有限公司
行业，繁荣生态，通过在金融、能源、工业、医疗、教育等
多个领域推动产业赋能，满足行业客户数字化升级转型的需
求。润和软件 2024 年度营业收入为 33.99 亿元。
长亮科技（300348.SZ）主营业务是为金融机构提供数字金融
业务、大数据业务及全财务价值链业务管理等整体应用解决
深圳市长亮科技股
份有限公司
解决方案、全面价值管理解决方案。长亮科技 2024 年度营业
收入为 17.36 亿元。
公司主要为电信企业提供管理支撑类 IT 解决方案，包括财务核算系统、数
据通用分析系统、财务共享服务系统等，在电信行业的主要竞争对手情况如下：
序号 公司名称 公司简介
中博信息技术研究院有限公司前身为江苏省电信科学技术研
究院有限责任公司，是中国通信服务股份有限公司专业子公
司，专业从事软件开发、系统集成、管理咨询与培训、互联
中博信息技术研究
院有限公司
审计管理系统、财务管理信息系统、电子运维系统、集成供
应链管理系统、人力资源管理系统、动力资源管理系统等软
件产品与解决方案。
中电福富信息科技有限公司，历史曾用名为福建富士通信息
软件有限公司，专业从事信息化系统咨询、规划、研发、集
中电福富信息科技有
限公司
联网信息服务业务、ICT 业务、社会服务管理创新信息化业务、
国际软件与服务外包业务、信息安全服务业务。
北京道隆华尔软件股份有限公司成立于 2006 年，于 2010 年
运营商收入保障、稽核、风控咨询服务与软件平台开发，专
北京道隆华尔软件
股份有限公司
统管理软件、商务智能软件等产品的咨询、研发、项目实施
以及培训、维保、升级等服务，并根据用户需要提供一体化
解决方案。
公司主要提供车联网系统、新能源监控系统、营销服务提升等解决方案，在
汽车 IT 解决方案领域的主要竞争对手如下：
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序号 公司名称 公司简介
友车科技（688479.SH）的主营业务是向汽车、工程机械、摩
用友汽车信息科技 托车等行业客户提供营销与后市场服务领域的数智化解决方
司 服务平台、汽车产业生态服务平台、系统运维服务、智能设
备销售。友车科技 2024 年营业收入为 5.95 亿元。
光庭信息（301221.SZ）主营业务是为汽车零部件供应商和汽
车整车制造商提供专业汽车电子软件定制化开发和软件技术
武汉光庭信息技术
股份有限公司
联汽车测试服务、移动地图数据服务平台、地理信息系统行
业应用。光庭信息 2024 年营业收入为 6.07 亿元。
中科创达（300496.SZ）主营业务是智能软件业务、智能汽车
业务和智能物联网业务。公司主要产品分为软件开发、技术
中科创达软件股份 服务、软件许可和商品销售。公司不仅获得了上汽乘用车 2020
有限公司 年度“杰出创新供应商”奖，还荣膺多枚雇主奖项, 并荣登
“福布斯中国最具创新力企业榜”50 强。中科创达 2024 年营
业收入为 53.85 亿元。
（3）发行人竞争优势
公司在多年为保险、银行、电信、汽车等行业提供信息化建设服务的实践中，
积累了丰富的行业经验和实践案例，能够快速分析客户的需求，形成解决方案并
加以研发与实施。同时，公司有能力前瞻性地挖掘客户的深层次需求，提供有针
对性的解决方案与服务，提高客户满意度。
公司通过行业能力成熟度集成模型 CMMI5 评估以及中国软件协会认证的软
件服务商一级交付能力评估，并根据 CMMI5、ISO9001 和 ISO27001 标准，结合
自身实际建立了基于自主研发的企业数字信息化管理平台（Newtouch EDS）的
项目管理体系，实现了对项目的整个生命周期进行有效管理，包括项目开发进度、
资源、质量、风险、成本等。采用 EDS，一方面可以让企业管理者随时了解项
目的进度和成本，掌握项目开发人员的工作情况，自动量化工作数据，实现高效
管理；另一方面，可以让经授权的客户随时了解项目的具体进度、查询源代码、
进行质量抽查阶段评审等，实现项目管理的透明化、公开化，在根本上实现以客
户为中心的现代质量管理理念。
公司有 QAC、SQA 和 SEPG 等组织人员，负责监督和组织执行项目质量计
划中规定的各项活动，包括调研分析、软件开发、软件测试、安装部署，各种调
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测、系统投产以及系统投产后的支持服务等，以确保项目实施符合质量管理体系
的要求。
公司经过多年的自主研发，掌握了一批较为领先的核心技术，形成包括项目
管理所需技术、项目实施所需技术、面向具体行业业务领域解决方案等综合技术
体系，建设新致新知人工智能平台、新知大模型、新致云 PaaS 平台、技术开发
平台（Newtouch One）、企业数字信息化管理平台（Newtouch EDS）、技术验
证平台（Newtouch X）等核心技术平台，利用自身的技术优势和研发团队开发了
面向特定行业以及应用需求的解决方案，通过这些解决方案，能够为客户的信息
系统提供量身定做的技术服务，以满足业务流程的要求。近年来，公司陆续建立
云计算、大数据、人工智能及区块链实验室，不断将新技术与行业应用相结合，
帮助客户上云升级、做出智能化商业分析。
人才是企业重要资源。公司自成立以来高度重视人才队伍建设，随着企业不
断发展，公司已建立了一支专业知识匹配、管理经验丰富、年龄结构合理的高素
质复合型人才队伍，形成了稳定、专业又具有丰富行业经验的管理团队和技术开
发团队。公司核心管理团队由一批长期从事保险、银行、电信、汽车等信息化重
点应用领域的行业专家组成，能够敏锐感知客户所处行业的变化，并迅速做出反
应。
公司经过多年的发展，通过为客户提供高质量的服务而逐步获得了客户的认
可，在保险、银行、电信、汽车等行业中拥有较多成功案例，如中国太保、中国
人寿、中国人保、新华保险、建设银行、中国电信、上汽集团等，并与上述客户
建立了长期稳定的战略合作关系。公司与优质客户的合作有力地推动了公司技术
水平的不断提高和服务手段的不断改进，同时，老客户的满意度和黏性较高，其
二次开发、后续升级和维护需求则给公司带来持续稳定的收入。
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（4）行业壁垒
近年来，伴随企业数字化转型的需要，企业对 IT 服务的需求由单一技术层
面拓展到业务的经营管理层面，端到端的行业一体化解决方案盛行，标准化产品
与定制化服务相结合的服务模式成为重要趋势。软件服务企业对下游客户的产业
链整合能力以及行业知识积累成为关键壁垒。
同时，最终客户对系统自身的可靠性、稳定性、安全性等方面要求很高，企
业以往的项目业绩、行业口碑、系统稳定性等诸多因素直接影响客户的选择，新
进企业如果没有丰富的行业经验积累很难获得客户的认可与选择。
公司所处的保险、银行、电信、汽车等行业客户对信息系统在运行和维护上
的可持续性和稳定性要求极高，特别是金融行业。在筛选金融 IT 服务厂商时，
对其信誉、项目经历、双方的历史合作等极其看重，因此该行业进入壁垒极高。
同时由于金融 IT 系统的复杂性，系统的改动往往牵一发而动全身，且系统的运
维保障又依赖于跟 IT 服务厂商的长期、持续地互动与合作，因此双方合作一旦
达成金融机构一般不会更换供应商，客户黏性极强。客户资源的积累已经成为新
进企业难以跨越的资源壁垒。
行业信息系统建设需要根据最终客户的业务特征、管理流程、核算规则等业
务细节进行定制化设计、开发与实施，专业性很强，这对 IT 服务商的开发、实
施、维护队伍提出了很高的要求，软件开发人员不仅要精通软件开发技术，还要
对企业的业务流程非常熟悉，这些人才需要有长期的实践才能积累相应的经验和
能力；同时，企业还需要具有软件开发经验、团队管理能力、熟悉项目开发规范、
对客户业务有深刻理解的管理人才。目前，行业内高素质的技术人才和管理人才
相对有限，大多靠企业自己培养，专业人才培养周期较长，导致新进入的企业面
临人才壁垒。
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软件和信息技术服务业不仅具有高科技、知识密集、技术先导等软件行业的
一般特点，还具有与下游应用紧密相关的特征，其产品的开发是一个信息技术与
行业应用相融合的过程，涉及多个学科和技术，需要长期持续的研究；同时，该
行业不仅需要提供满足客户业务需求的软件产品，还需要完善及时、有效、优质
的后续技术支持和服务。优质的技术与服务是进入本行业的重要壁垒之一。
软件服务业属于技术密集型产业，为下游提供技术解决方案涉及多个技术领
域，是多学科相互渗透、相互交叉形成的高新技术产业，对企业的研发创新能力
有较高要求。企业以新一代信息技术为底层支撑，推动场景融合，不断提升自身
的技术能力、创新能力和服务水平，赢得了客户的信任和支持。中国的软件行业
将继续保持强劲的发展势头，同时加快服务化、智能化、平台化、融合化的发展
步伐，推动行业向更高质量发展的同时，也对软件服务商的整体技术方案解决能
力以及快速响应能力提出了更高的要求。
软件和信息技术服务业是一个市场化程度较高、充分竞争的行业。产品的品
质和品牌是企业的竞争能力、产品创新能力、后续服务能力等综合实力的体现。
先进入者经过长期、良好的应用和服务，能够积累起丰富的成功案例，从而树立
起良好的市场品牌形象。要获得市场的认可需要企业长期建设、经营和积累，新
进企业难以在短期内培养出品牌知名度。
软件和信息技术服务是技术密集型行业，技术专业性强，项目竞争需要严格
的招投标程序来选择最具技术实力和应用经验的产品和解决方案提供商，要求企
业通过计算机信息系统集成资质、软件企业、ISO9001、ISO27001、CMMI 认证
等体现行业技术专业性的资质认证，这些行业资质等级代表着公司的行业经验、
专业技术水平和综合实力，这也从不同层面树立起了本行业的参照指标和市场准
入壁垒。
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（四）发行人所处行业与上、下游行业之间的关联性及其发展状况
公司上游行业主要是软件和信息技术服务企业在提供服务过程中所需的软
件及硬件设备供应商、技术供应商等。相关供给市场较为成熟，市场竞争比较充
分，因此软件和信息技术服务行业基本上不受上游行业供给的影响。
公司的下游终端客户主要集中于保险、银行、电信、汽车等行业。公司向上
述领域客户提供科技服务，主要从事包括咨询规划、设计、开发、运维等软件开
发服务。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五
年远景目标的建议》中强调把科技自立自强作为国家发展的“战略支撑”，加快
壮大新一代信息技术，加快数字化发展，提出“发展数字经济，推进数字产业化
和产业数字化，推动数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字
产业集群”的发展目标。此外，云计算、大数据、物联网、人工智能、区块链、
更广阔领域加速发展，极大拓展了下游市场中的应用场景，使软件和信息技术服
务能够触及更多行业和更深层次，支撑传统产业数字化转型。
总体而言，我国数字经济已形成持续增长态势，伴随着国家政策的支持及新
一代信息技术的进步，下游客户对数字化转型的需求日益迫切，将会助推软件和
信息技术服务行业进一步快速发展。
四、发行人主要业务模式、产品或服务的主要内容
（一）发行人主营业务
新致软件是国内领先的软件服务提供商之一。公司主要向以银行、保险为主
的金融机构和其他行业的终端客户提供科技服务，主要从事咨询规划、设计、开
发、运维等软件开发服务及基础算力服务。同时，公司凭借全方位能力，在各类
解决方案的整合过程中，向客户提供场景运营流量业务。
（二）主要产品与服务
公司是信息化软件服务提供商，主要产品或服务分为 IT 解决方案、软件开
发分包、创新业务和 IT 产品销售及增值服务，具体如下：
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IT 解决方案主要分为软件开发以及技术服务。
软件开发业务是指公司接受客户明确的委托，针对客户业务特点、应用需求
及软硬件环境，结合公司积累的自有技术及研发成果，向其提供需求分析、框架
设计、详细设计、系统开发、测试、运维等软件开发服务的业务模式。
技术服务业务是指公司派出相关软件开发人员根据客户要求提供包括需求
分析、软件开发、测试等技术服务。与软件开发业务不同，该类业务以服务期内
提供满足客户开发要求的有效工作量为导向，在合同履行期间，双方共同对开发
人员的日常工作进行管理或分配工作任务。公司与客户在合同中未约定总金额，
只约定不同级别人员的人月单价，以公司有效工作量进行结算的业务模式。
新致软件在日本市场经营多年，与当地客户进行有效沟通并获取订单的业务
能力较强。公司以项目订单的方式从日本等地区的一级软件接包商获取最终用户
的软件分包项目。公司对日本软件分包服务的客户涵盖通讯、汽车、医疗等重要
行业。
创新业务是指针对国内金融机构的需求而开发、运营的金融生态平台，利用
公司自身大数据分析、AI 能力和云原生体系等技术搭建的线上化平台帮助金融
机构拓展获客渠道、提高业务效率、拓宽客户覆盖面，最终实现业务增长。基于
技术发展的趋势，公司从各类金融机构的实际需求出发，结合自身在金融行业深
耕多年的资源优势，形成了与客户场景化运营的合作模式。
目前，创新运营业务通过技术、产品、服务等多个层面的深度合作，同步发
力数字营销、数字零售信贷两大方向，形成一套覆盖大零售数字化全流程的一站
式运营服务体系，为中小金融机构提供专业支持。公司进一步深化生态合作战略，
不断拓展业务应用场景，通过与不同领域的企业在技术研发、产品创新、服务优
化等方面开展深度合作，逐步搭建起一个自发自洽、优势互补的商业协同网络。
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公司 IT 产品销售及增值服务以数据及智算中心为场景，为用户提供建云、
上云及管云一体化方案，包括网络平台、系统平台、存储平台、算力平台等。根
据行业发展趋势，围绕软件定义数据中心、云自动化运维管理、智能可视化管控
的主线开展创新研发，构建了基于云技术的数据及算力中心咨询规划、数据及智
算中心建设、数据中心管理平台、数据中心运维服务等全产品链业务。目前客户
主要包括金融、政务、科研院所等。
此外，公司 IT 解决方案业务按下游客户行业分类，可分为金融行业、非金
融行业两大类别，具体如下：
（1）金融行业 IT 解决方案的类别、主要内容与用途
公司向金融行业信息系统提供的 IT 解决方案主要包括：保险渠道解决方案、
金融大数据解决方案、保险核心类解决方案、金融市场代客交易解决方案、金融
风控预警监控解决方案、银行卡系统解决方案、银行支付、清算与托管系统解决
方案等，主要内容与用途如下：
解决
方案 主要解决方案 主要内容与用途 对应软件著作权
类别
公司基于大数据及人工智能技术，推出保险精准营
销系统，帮助公司金融类客户对已有客户和部分优
质前在客户进行画像和实时动态监控，在此基础上，
保险精准营销 EA 销售管理系统
进行特定场景化运营。运用该解决方案升级后的系
系统 V1.0
统能够通过集中管理用户属性，面对不同用户进行
精准营销，让差异化营销提高用户的体验感和参与
度。
公司基于移动互联、云计算技术研发客户自助应用 新致车险指尖理
功能，系统升级后，客户可通过 app 进行产品浏览、 赔管理软件
保险 客户自助应用 分析保险需求、购买产品，付费等业务操作，同时 新致智能客服管
渠道 系统 也可以对自己的保单进行管理，包括保全和理赔等。 理平台软件
解决 该解决方案大大提高了客户的便利性的满意度，也 新致智能语音回
方案 提高了保险公司的运营效率。 访平台软件
公司基于移动互联、云计算技术研发了移动展业平
台，帮助销售人员提高销售效率和综合能力，销售
人员利用移动终端开展保险业务，彻底摆脱了落后
新致软件移动展
移动展业平台 的纸质、手工等传统模式,销售人员利用移动终端进
业平台系统 V1.0
行产品展示、客户管理、建议书、需求分析、出单、
收费、回执等操作，该产品大大提高了展业效率，
减少问题函件，降低了展业的成本。
保险云核保平 公司基于移动互联、云计算技术研发了云核保解决 新致新保核保平
台 方案，改变了传统的核保人员作业方式，突破了空 台 V1.0
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解决
方案 主要解决方案 主要内容与用途 对应软件著作权
类别
间限制，加快了业务交易过程，提高了工作效率，
同时可以做到一定程度上的资源共享，降低了成本。
公司基于云计算、大数据技术研发和升级了销售管
新致保险云渠道
理平台，该解决方案主要完成对中介、代理人的佣
综合管理软件
销售管理平台 金计算和考核，能够在出单后几分钟内将所有的指
新致保险代理人
标计算完成，并提供给相应系统使用，很好的激励
营销平台软件 1.0
了代理人员，同时提高了管理效率。
智能语音质检是借助于语音识别、搜索引擎等智能
保险智能双录 技术辅助、代替人工质检，将客服质检工作变“听” 新致智能质检管
质检平台 为“看”。提高质检抽率，提高质检准确率，降低 理平台软件 V1.0
运营成本，提升质检效率与服务质量
公司基于大数据、移动互联、云计算技术研发了移
动驾驶舱解决方案，通过手机，pad，大屏等方式，
新致管理驾驶舱
移动驾驶舱 提供全天候的数据预警、业绩追踪、决策分析。该
软件 3.3
解决方案可统一企业的考核、分析指标，让经营更
精确，通过闭环的管理，提高管理效率。
该解决方案针对现有客服系统效率低及人工成本升
高的问题，通过语音识别、语义分析、情绪分析及
人工智能客服 新致智能客服管
知识图谱等技术为用户提供业务咨询服务，提升了
平台 理平台软件 V1.0
业务处理效率、用户体验，降低人力成本和客服压
力。
针对保险公司兼职队伍扩大，但培训效果差，销售
能力提升较慢的情况，该解决方案同时针对不同客
金融智能培训 新致智能培训平
户标签，匹配不同的场景和问题，智能生成拜访场
平台 台 V1.0
景，进行拜访演练。通过智能培训，降低培训成本，
提高培训效果和销售能力。
根据用户基本信息、用户行为、消费行为并结合外
保险智能推荐 部全网数据等，经过大数据平台处理后建立用户群 新致智能推荐平
平台 体画像，并充分利用多维度的客群画像的数据积累， 台 V1.0
分析不同保险产品的购买偏好，实现个性化推荐。
ECIF 系统实现对金融行业客户数据进行统一管理，
ECIF 系 通过清洗、整合、识别形成完整的、统一的客户视 新致业务元数据
统解决 图，是金融行业客户进行“以客户为中心”转型的 管理系统
方案 必要基础性系统。 数据管理系统
新致软件 ECIF 系统解决方案，通过自主研发取得。
ODS 系统通过统一的数据模型对各类数据源进行整
金融 合、治理后形成金融行业数据中心，完成网状数据
大数 大数 ODS 系 交换的解耦、为数据分析提供统一、准确的数据来
Newtouch ODS 系
据解 据平 统解决 源。
统
决方 台类 方案 新致软件 ODS 系统解决方案已在中国银行保险信息
案 技术有限公司（数据量为国内全部保险公司数据汇
总）完成基础数据平台搭建。
EDW 系统即数据仓库系统，通过统一分析应用数据
新致智能数据分
EDW 存储模型（通用语意层模型），形成统一的指标存
析软件 V1.0
系统解 储加工，形成金融公司的统一应用中心。在此之上
大数据自助分析
决方案 提供各种业务监控及分析功能，包括客户分析、财
系统
务分析、运营分析、销售/渠道分析、风险分析、管
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解决
方案 主要解决方案 主要内容与用途 对应软件著作权
类别
理者驾驶舱等，是金融行业客户数字化运营和管理
的最重要支撑系统。新致软件的该解决方案能够针
对上述功能，为客户 EDW 系统提供从原始开发到持
续升级的全流程技术服务。
数据管控平台主要包括了数据加工过程中的整体加
工调度平台、数据标准管理平台、元数据管理平台、
数据管
数据质量管理平台等。新致软件的数据库管控平台 数据管理系统
控平台
作为辅助平台，与 ODS 系统、EDW 系统、ECIF 系
统等解决方案进行配套实施。
新致 D+报表平台
在金融机构进行以客户为中心转型的过程中，需要 软件
客户分 CRM 系统的支撑，客户分析系统作为整个 CRM 系 新致即席查询软
析系统 统的“大脑”，主要功能包括分析客户战略、客户 件
分类、客户行为，客户价值管理，精准营销等。 大数据自助分析
系统
管理驾驶舱系统是以图表的方式直观的显示企业经
管理者 营的各项指标，使数据更形象化、直观化、具体化。
新致管理驾驶舱
驾驶舱 并支持“钻取式查询”，实现对指标的逐层细化、
软件 3.3
系统 深化分析。该解决方案支持移动化办公，使管理者
随时随地的了解公司经营的状况。
财务系统从记账功能到辅助决策功能转型中，需要
财务分析系统为公司管理层从财务角度提供真实、
财务分 新致财务核算平
科学、灵活的功能辅助决策，新致软件的该解决方
析系统 台软件 V1.0
案使用数据仓库技术，使客户系统具备支持联机在
线对财务数据从各种角度进行分析的功能。
大数
金融行业应对各类监管的报送支持系统，包括反洗 数据管理系统
据应 监管报
钱、监管报送、保单登记平台、稽核等系统。新致 V2.0
用集 送类系
软件该解决方案根据监管要求和客户内控需要，持 新致数据管理系
市 统
续为上述系统提供优化升级的技术服务。 统软件 1.0
通过数据挖掘算法结合保险公司数据，经过训练形
新致保险代理人
客户流 成客户流失预警模型，对即将到期的保单进行评估，
客户管理系统
失预警 综合判断流失概率、客户价值、客户需求，帮助保
客户流失预警管
系统 险企业公司优化续保管理流程，提高优质客户留存
理系统
率。
使用规则引擎、数据挖掘算法、关系网络等技术， 新致智能数据分
保险反
结合保险公司数据，针对保险欺诈的评估和识别系 析软件 V1.0
欺诈系
统提供优化升级的技术服务，助力保险公司降低运 财险反欺诈管理
统
营风险。 系统
该系统基于大模型能力 、大数据及算法能力，基于
行业专业知识图谱的智能数据分析产品，简化了定
保险数
义复杂指标、取数和分析洞见。借助大模型能力智
据机器 申请中
能化的对数据进行解读、归因分析、生成报告，从
人
而提升用户的决策效果和效率，实现用户数据分析
的智力平权 、能力平权 、效率平权。
金融 内控合规与操 该解决方案提供内控、合规及操作风险、法律事务 新致金融风控预
风控 作风险管理系 管理、案防管理等通用框架的技术服务，整合相关 警监控平台软件
预警 统（GRC） 的风险管理方法与工具，整合金融机构中孤立的、 V1.0
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解决
方案 主要解决方案 主要内容与用途 对应软件著作权
类别
监控 重复或者矛盾的活动；能够及时识别、评估风险，
解决 有效监测风险，防范缓释风险，问题整改追踪，达
方案 到闭环管理的目的。从而提高工作效率，减少管理
费用，降低控制成本。
该解决方案提供健全大额和可疑交易报告工作管理
流程的技术服务，精简大额和可疑交易报告要素。
客户信息系统完成优化升级后后，可满足全面监管
要求(最新央行 3 号令)，通过交易监测和客户风险识
反洗钱监测上 新致反洗钱管理
别，客户身份识别以实现 KYC；也形成了一套监测、
报管理系统 软件
预警、调查、跟踪、报告的监控工作流程，实现洗
钱风险监测与 KYC 一体化管理平台；还具备实时对
外提供黑名单匹配服务，向业务系统提示业务风险
等功能。
提供员工基本信息管理、员工违规管理、员工评价、
员工行为管理 报表报告管理功能。可整合机构内部所有包括人力 新致操作风险管
系统 资源、OA、核心业务系统操作记录、审计检查问题、 理软件
问责等跟员工相关的数据，形成员工画像。
基于云平台的
新致金融风控预
风控大数据制 部署于金融云平台，使用大数据技术提供集中制度
警监控平台软件
度与网络信息 数据及网络信息数据进行分析预警服务。
V1.0
分析系统
该解决方案为银行销售系统提供如下功能的优化升
级：①面向银行对公、对私客户，提供购买、回购
实物贵金属产品的功能，实现贵金属销售的系统化、
自动化、综合化。②以贵金属销售业务为轴，外接
柜面、网银、手机银行等各类银行渠道，接受客户 新致金融行业全
实物贵金属销
购金请求，内联账务主机进行后台处理，一体化串 资产管理软件
售系统
联整条业务流程。③支持供应商通过企业网银对代 V1.0
销贵金属产品进行价格、产品、订单、发票等数据
管理。
该解决方案基于金融私有云平台部署，使用微服务
金融 架构确保系统在高并发需求下稳定运行。
市场 新致贵金属交易
代客 面向银行对私客户，为投资客户建立客户贵金属的 系统程序化量化
交易 贵金属积存交 积存账户，同时提供一次性或分批多次购买、赎回 平台软件 V1.0
解决 易系统 贵金属的业务，可有效降低客户的投资风险，同时 新致金融行业全
方案 支持与实物贵金属的兑换功能。 资产管理软件
V1.0
面向银行对私客户，以贵金属、外汇、农产品、原
油及普通金属为交易标的，提供实盘或保证金模式
的投资业务，支持多空双边交易，可对接境内、境
金融市场账户 新致客户理财产
外的各品种报价，实现从前台至后台的一体化交易
类交易系统 品销售软件 V1.0
处理，具体产品以金、银、铂、原油、铜、大豆等
为主。系统基于金融私有云平台部署，使用微服务
架构提升系统整体性能及横向扩充能力。
金融市场对公 面向银行所有对公客户，提供贵金属租借、代客远 新致金融行业全
代客交易系统 期、汇率即远掉期结售汇、普通利率互换、货币兑 资产管理软件
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解决
方案 主要解决方案 主要内容与用途 对应软件著作权
类别
换、远期利率、利率期权等业务，实现交易审批的 V1.0
电子化处理，帮助客户规避市场风险。 新致资金结算平
台软件 V1.0
新致移动互联秒
银行为客户提供专业的贵金属、外汇、商品等多交 杀软件 V1.0
金融市场交易
易品种的、跨平台的交易及行情展示终端。服务端 新致黄金产品模
及行情多平台
基于金融私有云部署，客户端可支持 PC、IOS、安 拟交易软件 V1.0
客户端
卓平台。 新致基金 APP 交
易软件 V1.0
帮助保险业务人员根据不同需求，配置不同的产品，
包括对产品的各种规则校验、保费计算、利益演示
等。采用前后分离技术、微服务技术、springboot、
redis 等，实现高并发，高可用。该解决方案可以实
新致产品引擎系
保险产品工厂 现零部署零开发，大大降低了企业后期的运营维护
统 V1.0
的成本。做到了一站式的产品配置。同时对公司不
同的业务渠道，不同的分公司做到了分区治理。让
业务员快速上手，实现了业务员没有编程基础依然
保险
可以参与保险产品的订制修改。
核心
新致互联网保险
类解
核心系统 V1.0
决方 具备互联网保险业务核心处理能力，具备渠道管理、
新致新一代财险
案 互联网保险核 产品管理、承保、批改等业务能力，可独立运行，
核心业务软件
心系统 具备核心中台的延展能力。渠道、产品、业务规则
V1.0
可配置，新渠道、新产品能够快速上线。
新致寿险核心业
务软件 V1.0
核心系统中台解决方案，具备承保、核保能力，面
向业务场景进行配套的业务中台建设。支持全流程、 新致新保核保平
新保核保平台
全险种、全渠道的承保业务处理，可复用，可共享， 台 V1.0
可伸缩，可调度。
系统托管业务的交易数据、客户信息数据、账户管 新致资金结算平
理数据、资金证券数据等集成在一个核心业务系统 台软件 V1.0
资产托管清算
中。该解决方案包含场内交易处理、客户交易处理、 新致基金托管业
系统
资金清算、收付款指令、公司行动等 30 多个业务处 务管理平台软件
银行 理模块的技术服务。 V2.0
支付、 该解决方案包含会计平台、报表平台、批处理模块
清算 等多个自主研发的服务模块，可协助托管行快速高 新致新一代资产
资产托管非标
与托 效的完成非标类资产托管非标估值业务，并可以将 托管非标业务软
业务平台
管系 系统升级为流程化和自动化的管理方式。通过系统 件 V1.0
统解 的自动处理，来提升业务的效率，降低业务的风险。
决方 该解决方案对银行资产托管业务升级后，可实现托
案 管产品以投资组合为单位的投资运作业务的会计核
新致新一代资产
新一代资产托 算，还能够对资产进行估值，计算资产净值，生成
托管估值软件
管估值系统 相关报表。实现对托管行托管的公募、保险、年金、
V1.0
理财、QFII/QDII 产品、社保、信托、长江养老、产
业基金产品等全产品的估值核算功能。
银行 银行卡商户管 为银行卡信息系统的商户注册、门店管理、协议维 新致移动互联秒
卡系 理系统 护、工单管理、资金划拨、机具管理、地方营销活 杀软件 V1.0
上海新致软件股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之募集说明书
解决
方案 主要解决方案 主要内容与用途 对应软件著作权
类别
统解 动、签约商户开展优惠买单、拓展特惠活动等商户
决方 管理与活动管理的功能提供开发、升级等技术服务
案 的解决方案。
银行卡营销活 新致统一营销活
银行卡积分营销活动所需各项功能提供解决方案。
动平台 动平台软件 V1.0
为信用卡积分系统的如下功能提供解决方案：①结
信用卡积分平 合大数据与 AI 技术进行合理的客户定位；②在客户 新致内部积分管
台 消费过程推荐分期业务，形成基于积分兑换的消费 理软件 V1.0
金融。
公司始终坚持技术的自主研发，基于自身技术储备和经验积累实现金融领域
相关应用系统的持续创新，并助力客户信息系统应用软件实现自主可控。
（2）非金融行业 IT 解决方案的类别、主要内容与用途
公司向电信、汽车等行业的客户提供的 IT 解决方案覆盖了企业信息系统的
基础环境构建、系统设计、软件开发、芯片编程、集成运行维护管理等各个阶段，
满足了客户信息系统建设的需求，其主要内容与用途如下：
项目 IT 解决方案名称 主要内容与用途
该系统提供工程财务管理、固定资产管理、总账核算、
财务报表管理、系统主数据和系统用户信息维护等功能，
财务核算系统 使得电信企业财务总部能够通过集团总账、报表层层穿
透到下级单位获取具体业务凭证，实现整个集团的财务
集中管理。
电信
该系统提供报表分析、指标分析、比率分析、综合评价、
行业
数据通用分析系统 预警等数据分析工具，帮助电信企业进行运营分析，提
供决策支持。
该系统集财务预算、费用控制、合同管理、内部共享功
财务共享服务系统 能于一体，为分布在不同地区的集团成员单位提供标准
化、流程化、高效率、低成本的财务信息共享服务。
为汽车生产线提供的管理系统解决方案，以保障汽车生
车厂内部解决方案
产制造的有序进行。
对车辆进行定位、电池状态实时监控，从而保障新能源
新能源监控平台
汽车的有效运行。
公司可根据汽车厂商的技术情况、零配件情况开发汽车
定制平台，用户可直接通过该平台设计个性化汽车。该
个性化汽车定制平台
汽车 平台可帮助汽车制造商合理排产、提高物料使用率，使
行业 定制化汽车达到量产汽车的生产效率。
该解决方案融合智能语音系统与大语言模型（LLM）技
术，面向汽车等门店型行业，构建覆盖客户接待、过程
新致智能工牌·汽车行业 分析与运营决策的一体化智能服务体系。通过自动语音
营销服务 AI 赋能方案 识别（ASR）、语义质检与问答推理，实现对接待流程
的实时记录、智能分析与精准洞察，提升服务效率与客
户体验，赋能企业实现闭环管理与科学决策。
上海新致软件股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之募集说明书
项目 IT 解决方案名称 主要内容与用途
该解决方案提供面向研发营销领域的智能服务通用框
架，统一整合客户识别、话术辅助、内容生成、知识问
新致 AI 营销平台·汽车 答等 16 项核心 AI 能力，解决企业内各系统间孤立、重
行业智能化场景赋能方 复或割裂的问题。平台支持对营销关键环节进行智能识
案 别、动态评估与过程监测，结合能力编排实现闭环管理
与持续优化，帮助企业提升营销效率与响应能力，降低
运维成本与管理复杂度，支撑智能化转型落地。
该解决方案提供面向员工专业培训的通用陪练服务框
架，整合智能对练、语义反馈、能力评估等关键模块，
解决传统培训中手段分散、标准不一的问题。系统通过
新致 AI 陪练·员工销服
模拟业务场景，实现对员工知识掌握与话术表现的智能
能力提升与评估方案
识别、评估与跟踪，构建标准化、可追溯的培训闭环，
助力企业提升培训效率与管理水平，降低人力成本，强
化技能发展管控能力。
该解决方案提供面向经销商全链路成长的数字化支撑框
架，围绕学习进阶、过程记录、能力评估、社群共创与
知识沉淀，整合课程体系、活动资源、社区互动、资料
库与沟通指引，构建标准化、可追踪、可闭环的人才成
新致汽车·全链路智能培
长平台。平台统一承载岗位晋级、学习任务、考试管理
训平台方案
与话术指导等核心能力，打破资源分散与协同低效问题，
实现从内容发布到成效反馈的全流程数字化管理，助力
提升培训效率、降低管理成本，促进经销商能力发展与
服务质量提升。
（三）主要经营模式
公司主要盈利模式是通过向客户提供软件开发服务及软件分包服务获得收
入。
公司以直销的模式向客户提供服务，通过招投标、竞争性谈判、商务谈判等
形式获取订单。
订单获取方式 主要销售流程
招投标分为公开招标、邀请招标。客户发布招投标信息，公司
市场部销售人员了解具体业务需求后，与公司自身的特点相结
合进行分析，并协同软件技术服务人员向潜在客户详细介绍公
司过往成功案例，在业务技术方面得到客户初步认可后双方对
招投标
合同价格、服务标准做进一步沟通，由市场部向品质保证部、
财务部汇报拟合作意向，经上述部门审批通过后，公司取得标
书并准备投标文件参与投标，客户经过筛选后，确定最终中标
方后与之签订业务合同。
公司与谈判小组就采购服务事宜进行谈判，公司按照谈判文件
竞争性谈判
的要求提交相应文件和最后报价，客户从谈判小组提出的成交
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订单获取方式 主要销售流程
候选人中确定成交供应商，并向成交供应商发出成交通知书，
将竞争性谈判文件、询价通知书随成交结果同时公告。
公司通过与客户针对价格、付款方式、项目实施安排等商务条
商务谈判 件进行初步谈判确认，双方达成交易意向后，直接和客户签订
销售合同，并与之建立长期的合作关系。
公司主要采购内容包括软硬件设备采购、技术服务采购以及 IDC 服务器托
管服务采购。
软硬件设备采购主要是计算机设备、服务器、网络设备等办公及研发用电子
设备，以及操作系统、数据库、开发工具等开发用软件；技术服务采购主要是为
了解决项目工作量波动导致的人员临时性不足，保证项目进度，针对软件测试、
页面设计以及部分非核心模块开发等方面向其他软件开发企业进行的技术服务
采购；IDC 服务器托管服务采购主要是基于 IDC 服务器的维护需求，委托通信
服务商提供 IDC 机柜的租赁服务，同时提供即时维护、提供带宽等技术支持。
对于上述采购标的，项目负责人提出具体采购计划并经事业部负责人审批
后，由品质保证中心按照公司制定的评定标准对供应商资质、采购内容和价格进
行评定，评审通过后由行政中心负责签署采购合同、实施采购、监控软硬件交付
情况或预提技术服务及 IDC 服务成本，完成采购后财务部根据合同条款进行支
付。
采购需求 提交采购申请 供应商选择核谈判
采购合同评审 采购合同草拟
采购合同签订 采购实施和监控 结算和对外支付
采购成本预提 采购结束
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为了精准把握市场发展趋势，确保公司的技术和产品能够在市场中保持竞争
优势，公司在密切关注外部市场发展、技术趋势变化的同时还会以季度为周期对
客户进行拜访、收集改进意见、发现新的需求。
在准确理解客户需求的基础上，公司进行有针对性的研发，研发阶段主要包
括：调研和立项、设计、计划、开发、测试、发布、结项等阶段。在研发过程中，
公司多采用敏捷开发模式，通过迭代和并行的方式提高效率缩短研发周期，公司
的总经理和研发专家委员会对各个阶段进行管理和评审。公司的具体研发流程如
下：
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（四）重大资产重组情况
截至本募集说明书签署日，公司最近三年未发生重大资产重组。
上海新致软件股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之募集说明书
（五）境外经营情况
截至本募集说明书签署日，公司在境外共拥有 3 家控股子公司和 3 家参股子
公司，6 家公司均位于日本，其中新致创新株式会社、新致创新资本株式会社为
公司在日本出资设立的企业，新致亿蓝德株式会社为公司通过并购取得控制的企
业，株式会社共達ネットワーク（共达网络株式会社）、株式会社ニューデータ
（新数据株式会社）、㈱イーバイピー（株式会社 ExP）为公司参股企业。其中，
公司名称 新致创新株式会社（ニュータッチイノベーション株式会社）
资本金额 4亿9000万日元
成立日期 2005年1月27日
注册地址/主要生产经营
东京都港区新桥一丁目7番11号近铁银座中央大道大厦Ⅱ6层
地址
股权结构 新致金科100%持股
主营业务及与发行人主营
日本软件业务境外运营中心
业务的关系
最近一年及一期主要财务数据（单位：万元）
日期 总资产 净资产 营业收入 净利润
/2024年度
/2025年1-3月
注：2024 年度财务数据已经审计，2025 年 1-3 月财务数据未经审计。
新致创新资本株式会社
公司名称
（ニュータッチイノベーションキャピタル株式会社）
资本金额 3000万日元
成立日期 2018年10月30日
注册地址/主要生产经营
东京都港区新桥一丁目7番11号近铁银座中央大道大厦Ⅱ6层
地址
股权结构 新致创新株式会社100%持股
主营业务及与发行人主营
日本市场企业投资管理平台
业务的关系
最近一年及一期主要财务数据（单位：万元）
日期 总资产 净资产 营业收入 净利润
/2024年度
上海新致软件股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之募集说明书
/2025年1-3月
注：2024 年度财务数据已经审计，2025 年 1-3 月财务数据未经审计。
公司名称 新致亿蓝德株式会社（ニュータッチイーランド株式会社）
资本金额 2亿日元
成立日期 2000年2月10日
注册地址/主要生产经营
东京都港区新桥一丁目7番11号近铁银座中央大道大厦Ⅱ6层
地址
股权结构 新致创新株式会社100%持股
主营业务及与发行人主
日本软件业务平台
营业务的关系
最近一年及一期主要财务数据（单位：万元）
日期 总资产 净资产 营业收入 净利润
/2024年度
/2025年1-3月
注：2024 年度财务数据已经审计，2025 年 1-3 月财务数据未经审计。
三家境外控股子公司主要从事日本在岸软件外包业务，即承接日本一级软件
开发分包商的软件开发业务。公司开展海外业务具有重要意义，日本作为全球软
件外包主要发包国之一，信息产业市场发展程度较高，同时近年来由于日元持续
贬值，国内 IT 行业的蓬勃发展及行业人员薪酬水平的上涨，境内对日服务外包
企业面临着较大的经营困难，公司从战略角度出发在市场低点设立或收购日本企
业从事海外软件分包服务，以规避汇率风险并控制外包业务人工成本；同时，公
司可将境内业务资源集中应用于国内业务，从而创造更高的利润。此外，对日本
市场的开拓，有助于公司积累日本在岸软件开发业务的经验并提高海外知名度，
为将来日本市场复苏时扩展市场份额奠定基础。
五、发行人主要资产状况
（一）主要固定资产
截至 2025 年 3 月 31 日，发行人拥有的固定资产具体情况如下：
单位：万元
项目 账面原值 累计折旧 净值 成新率
房屋及建筑物 41,992.18 1,563.34 40,428.84 96.28%
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项目 账面原值 累计折旧 净值 成新率
专用设备 9,273.38 1,844.23 7,429.16 80.11%
通用设备 1,015.67 164.00 851.67 83.85%
运输设备 438.72 239.79 198.93 45.34%
电子设备 2,341.31 1,297.34 1,043.97 44.59%
合计 55,061.26 5,108.68 49,952.57 90.72%
截至 2025 年 3 月 31 日，发行人拥有产权证书的房产情况如下：
序 权利 面积 他项
证书编号 地址
号 人 （平方米） 权利
重庆 渝（2023）渝北区不动 渝北区龙溪街道新溉大道 103
新致 产权第 001313611 号 号中渝.香奈公馆 6 幢 20-办公 1
重庆 渝（2023）渝北区不动 渝北区龙溪街道新溉大道 103
新致 产权第 001313316 号 号中渝.香奈公馆 6 幢 20-办公 2
重庆 渝（2023）渝北区不动 渝北区龙溪街道新溉大道 103
新致 产权第 001313457 号 号中渝.香奈公馆 6 幢 20-办公 3
重庆 渝（2023）渝北区不动 渝北区龙溪街道新溉大道 103
新致 产权第 001313364 号 号中渝.香奈公馆 6 幢 20-办公 4
重庆 渝（2023）渝北区不动 渝北区龙溪街道新溉大道 103
新致 产权第 001313487 号 号中渝.香奈公馆 6 幢 21-办公 1
重庆 渝（2023）渝北区不动 渝北区龙溪街道新溉大道 103
新致 产权第 001313572 号 号中渝.香奈公馆 6 幢 21-办公 2
重庆 渝（2023）渝北区不动 渝北区龙溪街道新溉大道 103
新致 产权第 001313505 号 号中渝.香奈公馆 6 幢 21-办公 3
重庆 渝（2023）渝北区不动 渝北区龙溪街道新溉大道 103
新致 产权第 001313436 号 号中渝.香奈公馆 6 幢 21-办公 4
东湖新技术开发区花城大道 8
武汉 鄂(2023)武汉市东开不
新致 动产权第 0050880 号
B10 栋 1 层 01 号
东湖新技术开发区花城大道 8
武汉 鄂(2023)武汉市东开不
新致 动产权第 0050878 号
B10 栋 2 层 01 号
东湖新技术开发区花城大道 8
武汉 鄂(2023)武汉市东开不
新致 动产权第 0050879 号
B10 栋 3 层 01 号
东湖新技术开发区花城大道 8
武汉 鄂(2023)武汉市东开不
新致 动产权第 0050885 号
B10 栋 4 层 01 号
新致 川（2019）成都市不动 高新区吉庆三路 333 号 1 栋 3
云服 产权第 0239053 号 单元 27 层 2701 号
新致 川（2019）成都市不动 高新区吉庆三路 333 号 1 栋 3
云服 产权第 0238958 号 单元 27 层 2702 号
新致 川（2019）成都市不动 高新区吉庆三路 333 号 1 栋 3
云服 产权第 0239047 号 单元 27 层 2703 号
新致 川（2019）成都市不动 高新区吉庆三路 333 号 1 栋 3
云服 产权第 0238969 号 单元 27 层 2704 号
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序 权利 面积 他项
证书编号 地址
号 人 （平方米） 权利
新致 川（2019）成都市不动 高新区吉庆三路 333 号 1 栋 3
云服 产权第 0238965 号 单元 27 层 2705 号
新致 川（2019）成都市不动 高新区吉庆三路 333 号 1 栋 3
云服 产权第 0239043 号 单元 27 层 2706 号
宗地面积
上海 沪(2024)浦字不动产权 上海市浦东新区北蔡镇康杉路 56726.90/建
新致 第 010147 号 308 号地下 2_地下 1、1_6 层 筑面积
（二）房产租赁情况
截至 2025 年 3 月 31 日，发行人租赁房产的具体情况如下：
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序 2
承租方 出租方 地址 面积（m ） 租金（元/月） 有效期
号
中国电信股份有限公司（重 2025.1.1-2025.12.
庆分公司） 31
西安旺座现代城 4 幢 2 单元 28 层 22801 号、22804 号、 2025.3.1-2026.2.2
湖南楚东房地产经营管理 长沙市芙蓉区五一东路 214 号佳兆业广场第 17 层 2022.11.22-2025.1
有限公司 1701 号房 1.21
上海达御投资管理有限公 徐汇区桂平路 481 号 1 幢 106、107、109、110、111 2022.9.1-2025.7.3
司 室 1
北京通惠时代企业管理有 2025.3.31-2026.2.
限公司 28
前半年：
北京金坤丽泽置业有限公 34,653.36 2024.6.11-2027.6.
司第二分公司 后续： 10
大连鑫晟华科技发展有限 大连市高新技术产业园区火炬路 7 号国际商业中心大 2022.4.1-2026.7.3
公司 厦 1
新致软件
广州科学城投资发展有限 2024.4.15-2027.4.
公司 14
司
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序 2
承租方 出租方 地址 面积（m ） 租金（元/月） 有效期
号
广州蓬辉贸易发展有限公 2024.3.1-2026.2.2
司 8
淮安软件园管理发展有限 2025.3.1-2026.2.2
公司 8
新致软件
中国太平洋人寿保险股份 湖南长沙芙蓉区五一大道 389 号华美欧大厦 14 楼 2023.7.1-2025.12.
有限公司湖南分公司 1409 室至 1409 室及 1411 室至 1414 室 31
司
大连七贤岭大学科技园发 大连市甘井子区黄浦路 541 号网络产业大厦 12 层 02 2022.8.1-2025.10.
展有限公司 室 31
北京润霖
大连七贤岭大学科技园发 大连市甘井子区黄浦路 541 号网络产业大厦 12 层 01 2022.8.1-2025.10.
展有限公司 室 31
司
.7
第一年：
重庆新致金服信息技术有 重庆渝北区龙溪街道新溉大道 103 号中渝香奈公馆 6 第二年： 2023.7.1-2026.6.3
限公司 栋 21 楼 14,700 0
第三年：
日本大阪市中央区安土町 1 丁目 3 番 5 号安土町中心 31
（每次到期后续
大楼 2 楼
期 24 个月）
（每次到期后续
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序 2
承租方 出租方 地址 面积（m ） 租金（元/月） 有效期
号
期 12 个月）
期 24 个月）
（每次到期后续
期 1 年）
东京都港区新桥一丁目 7 番 11 号近铁银座中央大道大 2025.1.15-2028.1.
厦Ⅱ6 层 14
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（三）主要无形资产
截至 2025 年 3 月 31 日，公司及控股子公司已取得 38 项注册商标，具体详
见“附录 1：注册商标”。
截至 2025 年 3 月 31 日，公司及控股子公司已取得 74 项专利所有权，其中
发明专利 40 项、外观设计专利 8 项、实用新型专利 26 项，具体详见“附录 2：
专利”。
截至 2025 年 3 月 31 日，公司及控股子公司已取得 866 项软件著作权，该等
软件著作权不存在质押、查封、冻结或其他权利受到限制的情况，具体详见“附
录 3：软件著作权”。
六、发行人现有业务发展安排及未来发展战略
（一）公司发展战略
新致软件秉承“日新以致远”的发展理念，强调公司立足于从勤于省身、及
时反省和不断革新的经营理念，在确保自身稳定发展的前提下来达成长远发展目
标。公司致力于成为中国一流的 IT 服务供应商，为客户提供安全、健康、持续
优化的软件服务。
为此，公司将顺应信息产业发展规划和政策指引下的产业调整趋势，深入把
握行业发展规律，全面分析行业与区域竞争情况，充分认清公司的竞争优势；同
时，公司将不断团结高级人才，打造卓越团队，以保持创新发展的不竭动力。凭
借明显的竞争优势，公司将进一步挖掘客户潜在需求，为其提供从高端到低端的
连贯性技术支持服务，通过满足其多样化的需求来不断提高客户满意度和忠诚
度。
公司仍然坚定发展信心，将保持战略定力，积极主动应对问题和挑战，对现
有市场深耕细作，充分发挥公司核心竞争力，利用所积累的丰富的产品经验，稳
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定现有业务平台的生态布局，坚持“全面拥抱人工智能”的发展战略，并将研发
成果逐步应用。同时，公司致力于优化内部管理水平，并做好相关行业和区域分
析，认清和强化自身竞争优势，持续深度挖掘客户需求，为客户提供更好的技术
支持和服务，不断提高客户的满意度和忠诚度。
（二）发行当年及未来两年发展规划
首先，核心竞争力是公司稳步发展的基石。在可见的周期内，IT 服务和软
件机器人的并存现象预期依然会维持，为了满足全球范围内客户的多样化需求，
公司业务始终专注于这两者，并视之为自身发展的核心竞争力。
其次，公司业务分为“量制期利”的四类商业模式，这是根据客户需求，公
司提供不同的收费模式，确保每块业务都能精准满足客户的特定需求。现在的业
务中定量、定制比重较高，以后要加强以软件产品、SaaS 服务、流量服务为主
的定期、定利模式，提升这类业务的规模及在公司营业收入中的占比。
最后，技术领先是持续发展的重要推动力。目前，算力平台、人工智能及开
源软件这三项技术正在推动公司快速发展。首先，算力平台将是未来人工智能时
代公司发展的基础，公司在 2018 年就建设了新致基础云 1.0，虽然公有云近年来
高速发展，新致这类技术公司应该在算力平台上保持独立性，随着技术的不断进
步和基础云行业的持续发展，新致不断优化这一平台，并以此为基础为客户提供
更多附加价值，包括为大客户提供算力平台建设、中小客户提供软硬件一体的“企
业大脑”等。其次，人工智能方面，新知人工智能平台是新致自建的技术运营载
体，和传统业务比，人工智能业务尚处在萌芽期，随着算力规模提升，成本下降，
未来 3-5 年各行业必然涌现出明显的 AIGC 需求，这是未来的趋势，已经做好大
力投入发展的准备。再次，开源软件方面，过去的开源软件主要集中在操作系统、
数据库、中间件等基础软件，在应用软件领域较少，公司从去年开始尝试在医疗
行业提供开源医疗软件，经过一年多的发展，未来计划将开源从医疗延伸至全行
业，发布全新的开源企业软件。
自公司创立以来，公司始终致力于为客户提供卓越的 IT 解决方案。随着时
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代的变迁和技术的快速发展，业务方向也在不断演进和创新。目前，主要聚焦于
三大领域：IT 服务、IT 流量和 IT 共享。这三个领域虽然看似独立，实则相互关
联，共同构成了业务发展的核心支柱。
首先，IT 服务始终是新致的核心业务。公司的目标是在金融行业，企服行
业，海外行业等重点领域为企业智能化转型提供全面解决方案。无论是企业信息
化、数字化转型，还是业务流程优化，公司都能凭借丰富的经验和先进的技术，
为企业提供各类成熟的解决方案。
其次，IT 流量的重要性日益凸显。在当前的数字化时代，数据和信息已经
成为企业竞争的核心资源，新致通过 IT 技术的手段，为客户进行流量导入，从
原有的 IT 服务进一步加深和客户的绑定。必须持续投入这个方向的研发，以适
应未来流量业务的发展需求。
此外，IT 共享代表了技术的无界共享。技术不仅是企业发展的驱动力，也
是可以共享的无形资产，包括了人力、码力、算力。通过技术共享，公司可以帮
助企业降低成本、提高效率，同时也能推动技术的创新和发展。
（三）具体业务发展计划
公司延续 PaaS 平台产品的发展道路，加大在大数据、云计算、人工智能、
区块链、隐私计算等领域的研发投入，积极构建相应生态，提高大型优质客户的
粘性和稳定的高复购率。新致 PaaS 平台将结合金融行业的特点，汇聚了新致软
件及第三方产品服务，向以保险、银行为主的金融机构提供了科技赋能，并具备
了高安全性、高稳定、高扩展性的特点，能灵活地适配企业的业务增长，有效地
帮助金融客户向金融云的业务转型。
在产业应用层面，大模型正驱动全行业数字化转型。以金融领域为例，行业
AI 应用已从概念验证转入场景深耕阶段。2024-2025 年间，多家银行、险企在营
销拓客、代理人培训、智能客服等环节部署大模型解决方案。伴随 2025 年初
DeepSeek 开源模型的爆发式增长，金融机构加速技术对接，目前已有超数十家
头部企业完成模型部署，在精准产品推荐、沉浸式培训模拟、7×24 小时智能理
赔等场景实现规模化应用。未来，AI 全链路渗透金融价值链、推动业务模式智
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能化重构的趋势已清晰显现，有望催生“数据驱动+智能决策”的新型金融业态。
在未来一段时间，公司的研发重点将是以人工智能大模型技术为核心的智数
化解决方案。整体目标不仅是满足客户的当前需求，更希望通过创新与技术推动
行业的整体发展，并将以更开阔的视野和更深入的洞察力，把业务从智能化解决
方案提升到智能化体系的发展。
智数化解决方案的技术底座包括了新知人工智能平台、新致新知大模型、新
致共享算力平台等。而智数化解决方案场景的聚焦重点将在那些公司具有竞争优
势的业务领域，例如金融、汽车、司法以及商业零售等，向客户提供更优质的
Agent 产品。从团队角度，智数化解决方案需要重要落地的三类新兴人才是咨询
顾问、产品经理和客户代表，新的商业环境、创新产品都促使公司强化新团队角
色。
整体来看，进一步提升产品及 SaaS、流量、算力的营业收入规模及在营业
收入中的比重是未来公司专业化发展的主旋律。
分行业来看，金融行业方面，公司将继续深入拓展向银行、保险等重点行业
大客户，提升大客户的销售、经营和市场占有率，大客户市场份额是提升公司业
务发展的重点，持续提升公司在行业的品牌优势地位；坚持研发投入，巩固公司
优势产品的领先地位，利用公司品牌、市场和产品线的优势，向行业内所有客户
推广更有价值的整体解决方案，提升优势产品的市场竞争力和占有率。
企服行业方面，公司将加大在运营商、政企、汽车、零售领域的投入，为行
业客户提供更加多样的产品和服务，并积极与金融行业合作，从原有的软件开发
服务向行业双向合作运营模式进行探索，赋能更多的企业客户。
（四）实施业务发展计划的策略
上述业务发展计划是在公司现有业务的基础上，按照公司发展战略、产品优
势和市场前景做出的科学选择，符合公司差异化竞争、规模化发展的战略要求。
具体业务计划与公司目前主营业务关系紧密，在公司现有主营业务的基础上，结
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合国家产业政策和行业发展特点，以现有技术为依托，进一步提升公司服务能力，
增强公司的技术和研发优势，有利于进一步发挥公司技术、产品、客户、品牌和
管理资源优势，实现公司业务的整合及协同效应，切实增强公司抵抗市场变化风
险的能力、市场竞争能力和可持续发展能力。
发行人将严格按照相关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，确保股东
能够充分行使股东权利，董事会能够按照公司章程的规定行使职权，做出科学、
合理的各项决策，确保独立董事能够独立履行职责，维护公司和投资者的合法权
益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、高级管理人员及公司财务的监督权
和检查权，为业务发展规划的顺利实施提供制度保障。同时，发行人将进一步提
高经营和管理水平，完善并强化经营决策程序，全面有效地提升经营效率，控制
经营风险，实现公司的可持续发展。
七、财务性投资及类金融业务相关情况
（一）财务性投资及类金融业务的认定标准
《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、第十一条、第十三
条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适
用意见第 18 号》中关于财务性投资的相关规定如下：
（1）财务性投资包括但不限于：投资类金融业务；非金融企业投资金融业
务（不包括投资前后持股比例未增加的对集团财务公司的投资）；与公司主营业
务无关的股权投资；投资产业基金、并购基金；拆借资金；委托贷款；购买收益
波动大且风险较高的金融产品等。
（2）围绕产业链上下游以获取技术、原料或者渠道为目的的产业投资，以
收购或者整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠道为目的的拆借资金、委托贷
款，如符合公司主营业务及战略发展方向，不界定为财务性投资。
（3）上市公司及其子公司参股类金融公司的，适用本条要求；经营类金融
业务的不适用本条，经营类金融业务是指将类金融业务收入纳入合并报表。
（4）基于历史原因，通过发起设立、政策性重组等形成且短期难以清退的
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财务性投资，不纳入财务性投资计算口径。
（5）金额较大指的是，公司已持有和拟持有的财务性投资金额超过公司合
并报表归属于母公司净资产的 30%（不包括对合并报表范围内的类金融业务的投
资金额）。
（6）本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务
性投资金额应从本次募集资金总额中扣除。投入是指支付投资资金、披露投资意
向或者签订投资协议等。
《监管规则适用指引——发行类第 7 号》中关于类金融业务的相关规定如
下：
（1）除人民银行、银保监会、证监会批准从事金融业务的持牌机构为金融
机构外，其他从事金融活动的机构均为类金融机构。类金融业务包括但不限于：
融资租赁、融资担保、商业保理、典当及小额贷款等业务。
（2）与公司主营业务发展密切相关，符合业态所需、行业发展惯例及产业
政策的融资租赁、商业保理及供应链金融，暂不纳入类金融业务计算口径。发行
人应结合融资租赁、商业保理以及供应链金融的具体经营内容、服务对象、盈利
来源，以及上述业务与公司主营业务或主要产品之间的关系，论证说明该业务是
否有利于服务实体经济，是否属于行业发展所需或符合行业惯例。
本次向特定对象发行 A 股股票拟募集资金总额不超过 30,000.00 万元（含本
数），扣除发行费用后，实际募集资金净额将全部用于补充流动资金及偿还贷款。
本次发行募集资金不存在直接或变相用于类金融业务的情况。
（二）最近一期末不存在持有金额较大的财务性投资（含类金融业务）的
情形
截至 2025 年 3 月 31 日，公司可能涉及财务性投资（含类金融业务）的会计
科目列示如下：
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单位：万元
财务性投资占归
序号 项目 账面价值 财务性投资金额 属母公司净资产
比例
一年内到期的非流动
资产
由上表可知，公司最近一期末不存在持有金额较大的财务性投资的情形。
截至 2025 年 3 月 31 日，发行人持有的交易性金融资产金额为 5,340.16 万元，
具体明细如下：
单位：万元
项目
金额 占比
权益工具投资 3,892.38 72.89%
理财产品 1,447.78 27.11%
合计 5,340.16 100.00%
截至 2025 年 3 月末公司持有的交易性金融资产主要为权益工具投资，权益
工具投资为公司认购的上海闵行科技成果转移转化创业投资合伙企业（有限合
伙）（以下简称“闵行创业基金”）份额，闵行创业基金主要从事科技型企业投
资，主要投资领域包括企业服务、半导体、机器人、物联网、智能硬件等。公司
作为有限合伙人有能力接触到具备一定潜力、有一定业务相关性、可以产生业务
协同效应的优质企业，为公司日后与其深化技术合作、丰富业务生态、加速产业
创新发展提供了坚实的基础。因此，公司本次对外投资闵行创业基金，目的是充
分整合利用各方优势资源，进一步实现公司的战略发展目标，丰富公司上下游产
业链布局，提升公司综合竞争实力，属于围绕产业链上下游以获取技术、原料或
渠道为目的的产业投资，符合公司主营业务及战略发展方向，不应界定为财务性
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投资。
其余交易性金融资产为公司利用自有资金购买的结构性存款等理财产品，相
关理财产品投资期限或预计投资期限均短于一年，属于短期现金管理，具有收益
波动性低、安全性高、周期短、流动性强的特点，不构成财务性投资。
截至 2025 年 3 月 31 日，发行人其他应收款账面余额和净额分别为 4,094.94
万元和 3,085.00 万元，主要系保证金及押金、往来款、代垫款等，具体明细如下：
单位：万元
账面余额
款项性质
保证金及押金 2,351.32
备用金 155.67
代垫款 600.85
往来款 987.10
合计 4,094.94
公司保证金及押金主要是投标用保证金及房租押金，代垫款主要系替员工垫
付的社会保险、住房公积金个人缴纳部分，不构成财务性投资。
截至 2025 年 3 月 31 日，发行人一年内到期的非流动资产为 264.07 万元，
系一年内到期的应收设备融资租赁款。2022 年 8 月，发行人子公司上海沐高与
湖北星纪时代科技有限公司（以下简称“湖北星纪”）签订设备租赁合同，约定
将包括服务器、交换机、防火墙等在内的设备出租给湖北星纪。合同约定租赁期
限为三年，且自湖北星纪累计足额支付全部租赁费用之日起，所有租赁设备的所
有权归湖北星纪所有。根据《企业会计准则第 21 号——租赁》的相关规定，发
行人上述设备租出构成融资租赁。发行人以上述租赁合同约定的设备到货并验收
合格之日作为租赁开始日，将合同约定收款总额的现值确认为应收设备融资租赁
款，根据流动性重分类分别确认一年内到期的非流动资产及长期应收款。截至
由上文可知，一年内到期的非流动资产为发行人之子公司上海沐高以融资租
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赁形式开展服务器、交换机、防火墙等设备销售而形成的往来款，相关设备销售
系上海沐高的主营业务，因此该融资租赁项目与发行人主营业务密切相关，符合
业态所需和行业发展惯例。
根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》第一条，“与公司
主营业务发展密切相关，符合业态所需、行业发展惯例及产业政策的融资租赁、
商业保理及供应链金融，暂不纳入类金融业务计算口径”，故公司本次设备融资
租赁不纳入类金融业务计算口径，亦不构成财务性投资。
截至 2025 年 3 月 31 日，公司其他流动资产余额为 2,809.57 万元，具体明细
如下：
单位：万元
账面余额
款项性质
未抵扣增值税 1,890.99
预付费用 684.71
其他预缴税金 233.87
合计 2,809.57
截至 2025 年 3 月 31 日，公司其他流动资产主要系未抵扣增值税、预付费用
和其他预缴税金，不构成财务性投资。
截至 2025 年 3 月 31 日，公司长期股权投资账面价值为 569.58 万元，具体
明细如下：
单位：万元
账面价值
被投资单位
北京创享奇点科技有限公司 119.03
四川国富兴农城乡建设发展有限公司 56.35
成都睿信天和科技有限公司 394.21
合计 569.58
北京创享奇点科技有限公司致力于为中小企业提供基于大数据、AI 等技术
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的互联网金融 IT 平台。四川国富兴农城乡建设发展有限公司是公司与四川省国
资委下属单位合资经营的企业，其业务包括智慧城市、智慧农业等，主要从事西
南地区国企、医院等的信息化改造。成都睿信天和科技有限公司专注于住房信息
化、资产及项目管理信息化、AI 场景落地领域的产品研发、实施和运营。对上
述公司的投资与公司的主营业务存在一定协同效应，符合公司主营业务及战略发
展方向，不属于财务性投资。
截至 2025 年 3 月 31 日，公司其他权益工具投资金额为 3,115.81 万元，为公
司持有的共兴达信息技术（沈阳）有限公司 11.33%股权、持有的株式会社共達
ネットワーク（共达网络株式会社）11.33%股权、持有的株式会社ニューデータ
（新数据株式会社）14.95%股权、持有的北京联合永道软件股份有限公司 17.00%
股权、持有的上海邺创智能信息技术有限公司 15.00%股权及持有的㈱イーバイ
ピー（株式会社 ExP）5.88%股权等。
共兴达信息技术（沈阳）有限公司主要从事软件开发和对日软件外包业务；
株式会社共達ネットワーク（共达网络株式会社）主要从事日本在岸软件外包业
务；株式会社ニューデータ（新数据株式会社）主要从事日本在岸软件外包、嵌
入式系统开发、运营类系统开发业务；北京联合永道软件股份有限公司主要产品
和服务为信息化软件产品和解决方案及 IT 服务；上海邺创智能信息技术有限公
司主要从事基于自然语言处理(NLP)、语音识别(ASR)和语音合成(TTS)技术，实
现自动电话外呼和应答，用自然逼真的对话与客户沟通，帮助企业提高外呼效率
和标准化外呼流程，实现外呼数据智能化管理；㈱イーバイピー（株式会社 ExP）
主要从事软件开发服务。对上述公司的投资与新致软件的主营业务具有协同发展
的关系，符合长期战略发展方向，不属于财务性投资。
截至 2025 年 3 月 31 日，公司其他非流动金融资产账面价值为 2,766.20 万元，
系认购的上海金融科技股权投资基金（有限合伙）（以下简称“金融科技基金”）
份额。金融科技基金聚焦金融+科技+产业深度融合，围绕数字经济新基建、科技
赋能传统金融机构转型升级、实体产业数字化发展三大方向，投资推进优质金融
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科技项目转化落地。
基于上述基金的投资理念、投资方向，公司作为有限合伙人有能力接触到具
备一定潜力、有一定业务相关性、可以产生业务协同效应的优质企业，为公司日
后与其深化技术合作、丰富业务生态、加速产业创新发展提供了坚实的基础。因
此，公司本次对外投资，目的是充分整合利用各方优势资源，进一步实现公司的
战略发展目标，丰富公司上下游产业链布局，提升公司综合竞争实力，属于围绕
产业链上下游以获取技术、原料或渠道为目的的产业投资，符合公司主营业务及
战略发展方向，不应界定为财务性投资。
截至 2025 年 3 月 31 日，公司其他非流动资产账面价值为 871.64 万元，其
中预付装修费用 830.72 万元，预付中介机构费用 40.92 万元，不构成财务性投资。
综上，截至 2025 年 3 月 31 日，公司不存在持有金额较大的财务性投资（包
括类金融业务）的情形。公司本次发行符合《证券期货法律适用意见第 18 号》
中有关财务性投资和《监管规则适用指引——发行类第 7 号》中有关类金融业务
的要求。
（三）自本次发行董事会决议日前六个月至今，新投入或拟投入的财务性
投资（含类金融业务）
本次发行的董事会决议日为 2024 年 10 月 8 日，自本次发行董事会决议日前
六个月至今，公司不存在新投入或拟投入财务性投资或类金融业务的情形。
八、科技创新水平以及保持科技创新能力的机制或措施
（一）公司科技创新水平
经过三十多年的发展，新致软件具备丰富的技术积累和项目经验，在此基础
上形成了自主研发的核心技术，重点覆盖了大数据、人工智能、移动互联和云计
算等领域。公司的核心技术包括专有技术和通用技术，其中，专有技术将公司的
技术积累和研发成果与客户的业务场景深度融合，表现出明显的行业属性，主要
应用于金融行业；通用技术是公司对开源技术等的优化，使其表现出更好的性能
指标和应用效果，通用技术是取得专有技术的必经阶段和重要来源。
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公司的专有技术主要包括“保险行业数据模型”、“异构大数据一站式处理
技术”、“金融知识语料库技术”和“新致新知人工智能平台”，公司将专有技
术应用于各个细分行业，为主要客户提供多项解决方案。其中，保险行业数据模
型为保险公司信息系统的自主可控贡献力量；异构大数据一站式处理技术提升了
数据处理的效率；金融知识语料库技术提高了金融行业信息系统的智能化程度，
该技术积累了丰富的应用场景、缩减机器应答时间、明显提升了搜索的精度和速
度、支持多轮人机对话。
（1）保险行业数据模型（Newtouch IDWM）
针对国外厂商的不足及国内保险行业的现实需求，公司通过研究及整理国内
保险业务流程和数据特征，研发了完备性、扩展性较高的 Newtouch Insurance Data
Warehouse Model（Newtouch IDWM）保险行业数据模型，该模型在业务场景的
覆盖范围、保险产品的覆盖范围、支持核心系统的种类以及管理数据量的上限等
方面具有优势，并在保险行业数据仓库、基础数据平台等实施项目中得到广泛应
用。
（2）异构大数据的一站式处理技术（NBD Oneclick）
NBD Oneclick（Newtouch Big Data Oneclick）是公司自主研发的工具型技术，
主要应用于金融大数据的解决方案中，应用该技术的解决方案实现了金融机构底
层数据的一致性，并克服了大数据应用环节（主要包括数据采集、数据加工、深
度学习以及数据可视化等）的数据差异性及处理复杂性，同时解决了底层应用中
存在的技术障碍，并通过分布式架构降低了数据处理的成本。该技术在应用成本、
实时数据处理功能和并发度支持上限等方面具有优势，并广泛应用于保险行业大
数据系统解决方案中，取得了显著效果。
（3）金融知识语料库技术
随着业务场景的丰富和产品复杂性的提高，金融行业要处理的信息量呈爆发
式增长；同时，客户对金融行业服务体验的要求也越来越高。因此，金融机构需
要相应的技术手段来高效处理这些信息。知识语料库技术能高效处理海量信息的
能力正好满足这一需求。公司以金融专业知识为核心，结合业务和行业的通用知
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识，构建起满足行业多层次服务需求的知识库。
新致新知知识库产品将面向多个垂直行业进行拓展，例如，在汽车险领域知
识语料库提供数据资源（涉及汽车零配件管理、个性化定制、经销商服务等），
新致新知平台已成功接入多家中、小型保险公司，保险经纪、理赔人员甚至是汽
车从业人员均可以通过平台上传并整理标记知识库。未来基于汽车险知识库，并
通过大模型训练出的保险人工智能产品将应用于保险反欺诈、保险理赔定价、二
手车交易、保费定价等领域，带来保险行业效率提升并产生新的商业模式。
（4）新致新知人工智能平台
新致新知人工智能平台是一个将 AI 与企业数据、逻辑和行动系统连接起来
的平台，帮助客户快速完成相关应用流程的搭建，让技术可以更加灵活高效为业
务赋能。平台提供知识库全生命周期管理，包括知识建模、知识获取、知识融合、
知识存储、知识推理五大模块。同时通过“知识+区块链”的方式对数据资产确
权，实现利用区块链数字资产确权技术，从数字资产的确权、交易、流通等环节
使用智能合约将数字资源通过区块链发布到网络上，实现数字资产被确权。
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公司的通用技术涉及移动互联、云计算和项目管理等领域，通过公司在软件
开发过程中对相关技术的不断优化，使其表现出更好的性能指标和应用效果是通
用技术的主要特征，通用技术是公司取得专有技术的必经阶段和重要来源。其中，
属于移动互联领域的移动开发、移动分析和大数据敏捷开发技术大幅提高了数据
库的开发效率、降低了系统资源消耗和响应时间、明显提升了系统对高并发需求
的承载能力，协助客户系统优化升级，提升其对移动互联业务的支持能力；属于
云计算领域的微服务技术、硬盘槽定位技术和灰度发布等技术提高了系统的稳定
性及扩展性，为坏盘定位提供了解决方案，为应用软件新版本的高效发布提供了
技术支持，对客户系统保持整体的安全性、可扩展性和对业务持续支持能力的提
高都有明显的赋能效果；属于项目管理领域的 Newtouch X 云资源管控技术和
Newtouch Standard 主要为公司的项目实施和项目管理提供了完备的流程和标准，
提高了公司业务的实施效率，保证了项目质量。
公司核心技术均系自主研发而来，并取得了相应的软件著作权。上述核心技
术均应用到公司向客户提供的 IT 解决方案中，为公司业务提供全面的技术支撑。
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（二）核心技术的科研实力和成果情况
序
项目性质 项目名称 主管部门 项目周期
号
面向保险行业的全域数
字化综合服务平台
资金 委员会
U 蜂巢代理人精准营销
平台
资金
发展专项资金 化 PAAS 平台
司法行业垂直大模型应 上海市浦东新
用系统 区科经委
化转型专项
序
荣誉名称 认定部门 获奖时间
号
中关村互联网金融研究院
盟
中国保险业数字化与人工智
能发展大会
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序
荣誉名称 认定部门 获奖时间
号
“2024 上海软件核心竞争力企业规模
型”
业
序
产品名称 颁布单位 获奖名称
号
《新致大数据自主分析系统
V1.0》
《新致万全输血全流程闭环管
理系统 V2.0》
《面向保险行业的全域数字化 2022 年软件行业典型示范案
综合服务平台》 例
《面向金融领域的全国产化 2022 年软件行业典型示范案
PasS 平台》 例
《新致基于大语言模型的企业 中国信息通信研究 2023“金信通”金融科技创
AI 应用》 院 新应用卓越案例
《新致大数据自主分析系统
V1.0》
《新致面向保险行业的全域数
字化综合服务平台 V1.0》
《面向保险行业的全域数字化 2023 年软件行业数字化转型
综合服务平台》 示范案例
《面向保险行业的全域数字化 软件行业数字化转型示范案
综合服务平台》 例
《新致面向保险行业的全域数
知平台软件》
（三）公司正在从事的研发项目及进展情况
截至 2025 年 3 月 31 日，公司目前正在从事的主要研发项目及进展情况具体
如下：
序
项目名称 进展或阶段性成果 具体应用前景
号
报告期内，“智能数据提取机 本产品可满足企业内部数据分析需求，还能拓展
器人”已完成数据模型的标准 到金融、医疗、教育、政府等多行业，提供一站
智能数据提取
机器人
和报告生成、实现了数据管理 据价值，提升决策和业务竞争力，具有广泛的市
与使用的全流程自动化。 场前景。
新致基于大模 报告期内，“新致基于大模型
本平台以全新视角实现孕产妇就医流程再造，提
型的孕产全周 的孕产全周期数字管理软件”
期数字管理软 完成新模型接入、UX 交互优
提升孕妇自我管理能力。具有广阔市场前景。
件 化、知识库架构优化等功能。
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序
项目名称 进展或阶段性成果 具体应用前景
号
报告期内，“新知 U 获客 AI
数智传播创作平台”完成内容
本平台帮助用户分享各行各业热点，运用后台数
新知 U 获客 AI 推荐、文本转图像、朋友圈素
据分析用户需求，快速识别目标客户，完成从
“人海战术”向“精准营销 转型，在营销领域
平台 客热文、获取客户信息、分析
具有广阔的市场前景。
洞察客户、名片推荐等主要功
能建设。
面向企业级用 报告期内，“面向企业级用户 本平台为企业数智化转型提供基础设施服务，如
户一站式大模 一站式大模型链接开发服务平 算力服务、数据服务、大模型服务等，适应多领
型链接开发服 台”完成机器人平台、RAG 内 域的需求和特点，支持定制开发业务应用，提高
务平台 容系统、缓存系统等建设内容。 效率和准确度，具有广阔的市场前景。
本产品可助力法官快速审理案件、律师高效办
报告期内，“新致司法行业垂
新致司法行业 案、公众便捷获取法律信息；推动法律科技产业
直大模型平台软件”完成市基
础框架搭建、模型适配、数据
台软件 理配置，提升司法服务水平，推动法治建设数字
标注等建设内容。
化、智能化进程，具有广泛的市场前景。
本产品服务于金融、科技、教育、医疗等多个行
业，满足企业在远程办公、在线协同等场景下对
报告期内，“新致 AIoffice”完
提升办公效率的需求。帮助企业从传统办公模式
向智能化、数字化办公模式转型，推动企业智能
规划、技术选型等建设内容
化转型进程。降低企业综合成本，减少对传统人
工操作的依赖，具有广泛的市场前景。
本产品可助力汽车品牌经销商、销售集团等企业
报告期内，“新致汽车销售线
解决销售顾问沟通话术不一致、客户体验参差不
索智检助手”已完成目标用户
新致汽车销售 齐的问题，有效提升销售转化率和品牌形象，增
线索智检助手 强市场竞争力，推动汽车销售行业话术标准化建
研、预算及开发周期评估等工
设，规范销售顾问沟通行为，提升行业整体服务
作内容。
质量和专业水平，具有广泛的市场前景。
报告期内，“新致汽车平台智
能搜素引擎助手”已完成目标 本产品可广泛应用于汽车企业，帮助消费者快速
新致汽车平台 用户群体分析、业务分析、需 获取产品参数、车型对比、购车优惠、售后服务
助手 也完成了需求分析、相关文档 进而促进汽车销售与服务业务的发展，具有广泛
编写、系统设计、架构设计与 的市场前景。
技术调研工作。
报告期内，“新致汽车新知慧
策平台 V2.0”已完成目标用户 本产品在汽车销售端，助力经销商精准匹配客户
群体分析、业务分析、需求调 需求，提供车型推荐、定制购车方案，提升销售
新致汽车新知 研、预算及开发周期评估工作， 转化率与业绩；制造端，通过平台分析优化产品
慧策平台 V2.0 正在开展系统详细设计评审后 设计研发、调整生产计划，增强产品竞争力并降
的功能模块迭代开发、联调、 本；售后领域，基于客户画像与数据提供个性化
单 元 测 试以 及全 功 能系统 测 服务，提升客户满意度，具有广泛的市场前景。
试。
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序
项目名称 进展或阶段性成果 具体应用前景
号
报告期内，“机械狗搭载 AI
本产品不仅为居民提供实时火灾监测和预警服
创新守护平台”已按照计划完
务，保障居住安全，在工业场景，石油化工、电
机械狗搭载 AI 成了部分感知层、计算层相关
创新守护平台 硬件架构搭建以及服务层、应
财产损失和人员伤亡，同时有助于提升公共场所
用层基础框架的初步构建，正
的消防安全水平，具有广泛的市场前景。
在为后续算法原型验证做准备
（四）公司保持科技创新能力的机制或措施
公司以市场需求为研发导向，通过研发机构的设置、研发制度的建立和流程
的控制，充分调动业务各环节内外部要素，形成一整套全方位的技术和产品创新
机制，以坚持自主创新推动公司技术和产品的不断发展进步。
公司研发机构各部门的职能情况如下：
部门 职能
公司成立专门的研发专家委员会负责对研发项目可行性方案进行评
研发项目专家委员会
估，对研发项目预算进行审批，研发项目成果进行验收。
技术研发部负责基础技术研发，通过构建从基础云到 PaaS 云平台支
技术研发部 撑了所有业务产品的统一技术底座，提供了包括 DevOps（开发运维
一体化）、微服务平台、弹性计算平台、新致新知人工智能平台等。
公司产品研发部包括保险行业、银行行业、企业服务行业，对应公
司所有核心业务。产品研发团队在不断推进现有产品线的迭代升级
产品研发部
和性能优化的同时，显著增强了人工智能生成内容（AIGC）技术在
各行业应用中的投入以及在其他新兴领域的研发力度。
（1）公司积极推进鼓励创新的企业文化建设，在公司内部形成倡导创新的
良好组织结构和人文氛围
公司建立了专门的激励制度，对取得一定研究成果的研究开发人员给予专项
奖励，使研究开发人员不断得到鼓励。对制定的研发目标，实行技术项目负责制，
公司根据项目开发的效果、进度及成果给予项目开发人员相应奖励，持续保持员
工的凝集力和向心力，增强核心技术人才队伍对公司的归属感。
（2）公司建立了完善的创新管理体制
公司已形成有效的技术创新机制，包括《研发项目立项办法》《研发项目管
理制度》《研发人员奖励办法》《研发财务管理制度》等，使公司的研发工作严
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谨高效，保证公司技术水平及时更新。公司建立了技术创新推荐、优秀个人、优
秀团队推荐等奖励制度。
（3）强化全体员工对市场需求的反馈机制
公司鼓励技术研发人员了解一线市场需求，增强全员研发意识，重视全公司
范围内提出的产品思路，由研发中心协调相应业务部门对市场需求进行专题分析
研究，从而缩短需求到技术和产品研发的响应周期，充分发挥市场需求对技术和
产品创新的引导作用。
（4）建立知识库系统和加强客户沟通收集客户反馈
公司建立了客户可参与的知识库系统和协同工作环境，公司 EDS 系统以知
识库系统形式和问题管理系统形式（需求管理）为内部人员和客户提供信息化工
具支持。
行业产品应用成功与否的核心在于是否能实现用户在业务中的多元化需求
和应对新技术应用对老模式的冲击。公司高度重视用户的需求反馈对于产品改进
和创新的推动作用。公司定期组织客户交流会议，并建立起与客户之间日常交流
互动的通道及平台，积极听取客户在软件日常应用过程中的真实想法，以及用户
提出的意见建议，及时进行评估和反馈。
九、重大诉讼、仲裁或行政处罚情况
截至 2025 年 3 月 31 日，公司及其子公司不存在尚未了结的或可预见的重大
诉讼和仲裁，也不存在受到行政处罚的情况。
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第二节 本次证券发行概要
一、本次发行股票的背景和目的
（一）本次向特定对象发行的背景
趋势，软件和信息技术服务业收入从 2011 年的 18,849 亿元增长到 2024 年的
案市场整体规模达到 130.79 亿元。赛迪顾问预计，未来在加快数字化转型、新
保险合同准则（IFRS17）、自主创新以及 AIGC（生成式人工智能）等因素的共
同驱动下，中国保险行业 IT 解决方案市场将继续稳健增长，到 2027 年中国保险
行业 IT 解决方案市场规模将达到 229.77 亿元，2023 年到 2027 年的年均复合增
长率为 12.82%。2023 年中国银行行业 IT 解决方案市场的整体规模为 604.71 亿
元人民币，比 2022 年增长 10.80%。赛迪顾问预计，未来在加快数字化转型与自
主创新以及 AIGC（生成式人工智能）的推动下，中国银行业 IT 解决方案将步
入智能化升级的新时期，到 2028 年中国银行业 IT 解决方案市场规模将达到
具备一定竞争优势，并将持续在该行业深耕和发展，探索科技赋能金融之路
新致软件作为行业领先的软件和信息技术服务公司，经过多年发展，公司在
保险业、银行业 IT 解决方案领域积累了丰富的经验，形成了完善的技术服务体
系。目前公司基本面良好，在软件和信息技术服务业市场高速增长、各大金融机
构加快推进数字化转型升级的行业背景下，公司将保持战略定力，对现有市场深
耕细作，充分发挥公司核心竞争力，利用所积累的丰富的产品经验，稳定现有业
务平台的生态布局，坚持“全面拥抱人工智能”的发展战略，并将研发成果逐步
应用。同时，公司致力于优化内部管理水平，并做好相关行业和区域分析，认清
和强化自身竞争优势，持续深度挖掘客户需求，为客户提供更好的技术支持和服
务，不断提高客户的满意度和忠诚度。
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业务、新技术、新模式，持续创造价值
随着以技术为支撑、数据为关键要素的数字经济正全面融入社会，成为经济
高质量发展的新动力，公司将持续把握软件行业的良好增长趋势，确保公司健康
和可持续发展，进一步加强公司在市场中的竞争优势，协助国内各类企业实现智
能化转型。
公司在坚持现有的业务发展战略上，将持续推动和加强云计算、大数据、物
联网、人工智能、区块链、5G、信息安全等新一代信息技术在各行业的深度应
用，推动公司业务向更广阔的领域加速发展，积极和务实地探索新业务和新模式，
在实际应用场景与客户共同创新，不断强化自身品牌优势。
软件和信息技术服务行业处于高速发展的赛道，唯有持续加强对分布式、大
数据、人工智能、云计算和区块链等新一代信息技术的投入和研发，并将研发成
果逐步应用，将新一代信息技术和客户的业务场景进行深度融合，才能保持在金
融行业软件开发服务市场和更为广阔的行业领域实现领先的竞争优势。
（二）本次向特定对象发行的目的
公司实际控制人郭玮先生及其控制的企业乾耀迦晟全额认购公司本次向特
定对象发行的股票，充分展示了对公司支持的决心以及对公司未来发展的坚定信
心，有利于保障公司经营持续稳定健康地发展。
通过首次公开发行股票并上市、向不特定对象发行可转债等资本运作，公司
增强了资本实力、完善了产业结构，主营业务得到了良好发展。公司具有较强的
持续盈利能力和良好的商业信用，但仅靠自身积累和银行授信难以满足业务发展
的全部资金需求。公司仍需通过资本市场募集资金，保持健康合理的财务结构，
借助资本力量实现发展战略，助力公司持续健康成长。
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为了满足公司发展、业务规模及营业收入增长的需要，公司拟通过本次向特
定对象发行股票募集资金，并且将扣除发行费用后募集资金净额全部用于补充流
动资金及偿还贷款，一方面有助满足公司未来业务发展的流动资金需求，在经营
业务、财务能力等多个方面夯实可持续发展的基础，从而提升公司核心竞争力，
有利于公司把握行业发展机遇，实现持续快速发展，实现股东利益最大化；另一
方面有助于减少公司贷款需求，公司的流动比率和速动比率将得到一定提升，降
低公司财务费用，优化公司资本结构，减少财务风险和经营压力。
二、发行对象及其与发行人的关系
（一）发行对象的基本情况
本次向特定对象发行股票的发行对象为郭玮先生和乾耀迦晟。郭玮先生系本
公司实际控制人，乾耀迦晟系实际控制人郭玮先生控制的企业。
郭玮先生基本情况如下：
郭玮，男，中国国籍，无境外居留权，身份证号：31010319690222****，住
所为上海市闵行区。1969 年出生，学士学位，毕业于上海科学技术大学（于 1994
年撤销并入上海大学）应用数学专业，中国软件业协会理事、上海信息化领域杰
出企业家，曾任上海英业达有限公司开发部工程师职务，于 1994 年创立了新致
软件，并担任本公司董事长职务。
乾耀迦晟基本情况如下：
公司名称 上海乾耀迦晟信息技术有限公司
统一社会信用代码 91310115MAE0T49B93
成立日期 2024年9月13日
注册资本 2,000万元
法定代表人 郭玮
注
股权结构 郭玮持股85%，郭逍阳持股15%
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 498 号 8 幢 19 号楼 3 层
一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；人力资源服务（不
含职业中介活动、劳务派遣服务）；小微型客车租赁经营服务；新能
源汽车整车销售；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，
经营范围
凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；
药品互联网信息服务；第一类增值电信业务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
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文件或许可证件为准）自主展示（特色）项目：健康咨询服务（不含
诊疗服务）；电子产品销售；通讯设备销售；办公设备销售；计算机
软硬件及辅助设备零售；针纺织品销售；服装服饰零售；日用百货销
售；家用电器销售；化妆品零售；卫生洁具销售；办公用品销售；体
育用品及器材零售；玩具销售；摩托车及零配件零售；鞋帽零售；箱
包销售；钟表销售；乐器零售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；珠宝首
饰零售；金银制品销售；家具销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙
及其制品除外）；五金产品零售；橡胶制品销售；消防器材销售；建
筑材料销售；金属材料销售；建筑装饰材料销售；仪器仪表销售；礼
品花卉销售；发电机及发电机组销售；劳动保护用品销售；宠物食品
及用品零售；自行车及零配件批发；照相机及器材销售；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服
务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询；酒店管理；餐饮管理；
会议及展览服务；票务代理服务；汽车零配件零售；厨具卫具及日用
杂品零售；皮革销售；建筑陶瓷制品销售；特种陶瓷制品销售；新型
陶瓷材料销售；卫生陶瓷制品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；游
艺用品及室内游艺器材销售；游艺及娱乐用品销售；皮革制品销售；
广告发布；广告设计、代理；消毒剂销售（不含危险化学品）；农副
产品销售；食用农产品批发。
注：郭玮先生系上市公司实际控制人，郭玮先生与郭逍阳先生系父子关系，郭玮先生直
接持有乾耀迦晟 85%股份，为乾耀迦晟实际控制人，该控制关系的认定合理，符合相关规
定。
（二）最近五年任职情况
截至 2025 年 3 月 31 日，
公司实际控制人郭玮先生近五年主要任职情况如下：
任职单位 职务 是否与任职单位存在产权关系 是否存续
上海新致软件股份有 是，直接持股 0.39%，间接控制
董事长 是
限公司 28.86%
上海乾耀迦晟信息技
董事 是，直接持股 85.00% 是
术有限公司
上海千堆投资管理有
执行董事 是，直接持股 92.47% 是
限公司
上海前置通信技术有
执行董事 是，直接持股 68.55% 是
限公司
上海良久汽车服务有
董事长 是，直接持股 80.00% 是
限公司
上海中件管理咨询有 是，直接持股 63.59%，间接控
执行董事 是
限公司 制 18.80%
上海新致仕海软件有 是，通过新致软件间接持股
董事长 已注销
限公司 50.00%
上海厚缀网络科技有 是，通过中件管理间接持股
执行董事,总经理 已注销
限公司 100.00%
上海后置网络科技有 是，通过中件管理间接持股
执行董事,总经理 已注销
限公司 100.00%
（三）最近五年受行政处罚、刑事处罚及涉及诉讼、仲裁情况
截至本募集说明书签署日，郭玮先生和乾耀迦晟最近五年内未受到过与证券
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市场相关的行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲
裁。
（四）发行对象与上市公司之间的重大交易情况
本募集说明书披露的前十二个月内，公司与郭玮先生、乾耀迦晟之间不存在
重大关联交易情况。公司的各项关联交易均严格履行了必要的决策和披露程序，
符合有关法律法规以及公司制度的规定。详细情况请参阅登载于指定信息披露媒
体的有关定期报告及临时公告等信息披露文件。
（五）认购资金的来源
郭玮先生和乾耀迦晟将以现金方式认购公司本次发行的股份，认购资金将为
自有资金或合法自筹资金，且不存在对外募集、代持、结构化安排或直接、间接
使用公司及其关联方资金用于本次认购的情形，不存在公司及其主要股东直接或
通过利益相关方向郭玮先生、乾耀迦晟提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协
议安排的情形。
鉴于本次认购对象郭玮先生和乾耀迦晟可能通过出质部分本次向特定对象
发行的股票的方式筹集认购本次发行股票的部分资金，考虑到控股股东及实际控
制人所持公司股份目前情况，并结合本次发行的募集资金规模、控股股东及实际
控制人持股比例及公司目前的市值情况，本次发行完成后，郭玮先生存在高比例
股权质押的风险较小，其股份质押行为将不会对上市公司控制权的稳定性构成重
大不利影响。
此外，本次发行的认购对象郭玮先生、乾耀迦晟，以及乾耀迦晟穿透后股东
郭逍阳承诺：“（1）本人/本公司不存在法律法规规定禁止持股的情形；（2）
不存在本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员等违规持股的
情形；（3）不存在中国证监会系统离职人员入股的情形，亦不存在不当利益输
送的情形。”
三、附条件生效的股份认购协议内容摘要
（一）与郭玮签订附条件生效的股份认购协议主要内容摘要
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甲方（发行人）：上海新致软件股份有限公司
乙方（发行对象/认购人）：郭玮
协议签订时间：2024 年 10 月 8 日
乙方承诺认购本次发行的股份的认购金额不超过人民币 5,000 万元（含本
数）。
（1）认购方式
乙方以人民币现金方式认购甲方本次发行的股份。
（2）发行价格及定价原则
本次向特定对象发行 A 股股票的定价基准日为甲方第四届董事会第十四次
会议决议公告日，即 2024 年 10 月 9 日。发行价格为 9.63 元/股，不低于定价基
准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前二十个交易日股票
交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易
日股票交易总量）。如甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资
本公积转增股本等除权、除息事项，本次向特定对象发行的发行价格将作出相应
调整。
（3）认购数量
乙方认购金额为不超过人民币 5,000.00 万元（含本数），认购数量为认购金
额除以发行价格确定，即认购数量不超过 5,192,107 股（含本数）。如甲方股票
在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事
项，本次发行数量上限将作出相应调整。乙方认购本次发行的股数为实际认购金
额除以认购价格，对认购股份数量不足 1 股的尾数作舍去处理。
（4）限售期
乙方认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。乙方所取得公司
本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取
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得的股份亦应遵守上述股份限售安排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。
限售期届满后的转让按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
（5）支付方式
在甲方本次发行获得中国证监会同意注册后，乙方按照甲方与本次发行的保
荐机构（主承销商）确定的具体缴款日期将认购资金划入保荐机构（主承销商）
为本次发行专门开立的账户；甲乙双方确认，认购资金的金额为本协议第一条规
定的认购金额。
（6）其他约定
甲方在收到乙方及其他投资者缴纳的本次发行的认购资金后，应当聘请具有
证券相关从业资格的会计师事务所进行验资，并及时办理相应的工商变更登记手
续和中国证券登记结算有限责任公司的股份变更登记手续。
（7）本次发行前甲方滚存未分配利润由本次发行后的新老股东共享。
本协议由甲、乙双方签署，并且在下述条件全部满足时生效：
（1）本次发行及本协议获得甲方董事会、股东大会及审议批准；
（2）如需要，乙方免于发出收购要约获得甲方股东大会批准；
（3）本次发行经上海证券交易所审核通过，并取得中国证监会同意注册。
除本协议第三条所述的协议生效条件外，本协议未附带其他任何保留条款、
前置条件。
（1）甲方声明、承诺及保证如下：
下义务的合法主体资格，并已取得现阶段所必须的授权或批准，本协议系甲方真
实的意思表示；
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以及甲方的《公司章程》，也不存在与甲方既往已签署的协议或已经向其他第三
方所作出的任何陈述、声明、承诺或保证等相冲突之情形；
本协议签署及履行过程中的任何未尽事宜。
（2）乙方声明、承诺与保证如下：
务的合法主体资格，本协议系乙方真实的意思表示；
的股票，及时缴纳认购资金，并保证认购资金是合法合规的自有资金或自筹资金，
可用于认购发行人本次发行的股票；
本协议签署及履行过程中的任何未尽事宜；
内不得转让。
（1）鉴于本协议项下交易可能引起甲方股票价格波动，为避免过早透露、
泄露有关信息而对本次交易产生不利影响，双方同意并承诺对本协议有关事宜采
取严格的保密措施。有关本次交易的信息披露事宜将严格依据有关法律、法规及
中国证监会、上海证券交易所的有关规定进行。在相关信息未公开披露前，双方
不得以任何方式向第三方披露。
（2）双方均应对因本次交易相互了解之有关各方的商业秘密及其他文档资
料采取严格的保密措施；除履行法定的信息披露义务及本次发行聘请的已做出保
密承诺的中介机构调查外，未经对方许可，本协议任何一方不得向任何其他方透
露。
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（1）本协议签署后，双方均须严格遵守，任何一方未能遵守或履行本协议
项下约定、义务或责任、保证与承诺的，应该向另一方承担违约责任。
（2）出现下列情形之一的，视为违约：
照甲方通知认购的，构成违约；
导致本协议无法实际或全部履行，不构成违约事项，双方互不负违约责任，但因
任何一方的违约行为导致出现前述情形的除外；
成违约事项，双方互不负违约责任，但因任何一方的违约行为导致出现前述情形
的除外。
（3）除本协议另有约定或法律另有规定外，本协议任何一方未履行本协议
项下的义务或者履行义务不符合本协议的相关约定，守约方均有权要求违约方继
续履行或采取补救措施。
双方在履行本协议过程中的一切争议，均应通过友好协商解决；如协商不成，
任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
（1）因不可抗力致使本协议不可履行，经双方书面确认后本协议终止，双
方互不承担违约责任。
（2）本协议的一方严重违反本协议，致使对方不能实现协议目的，对方有
权解除本协议。
（3）本协议的解除，不影响守约方向违约方追究违约责任。
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（二）与乾耀迦晟签订附条件生效的股份认购协议主要内容摘要
甲方（发行人）：上海新致软件股份有限公司
乙方（发行对象/认购人）：上海乾耀迦晟信息技术有限公司
协议签订时间：2024 年 10 月 8 日
乙方承诺认购本次发行的股份的认购金额不超过人民币 25,000 万元（含本
数）。
（1）认购方式
乙方以人民币现金方式认购甲方本次发行的股份。
（2）发行价格及定价原则
本次向特定对象发行 A 股股票的定价基准日为甲方第四届董事会第十四次
会议决议公告日，即 2024 年 10 月 9 日。发行价格为 9.63 元/股，不低于定价基
准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前二十个交易日股票
交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易
日股票交易总量）。如甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资
本公积转增股本等除权、除息事项，本次向特定对象发行的发行价格将作出相应
调整。
（3）认购数量
乙方认购金额为不超过人民币 25,000.00 万元（含本数），认购数量为认购
金额除以发行价格确定，即认购数量不超过 25,960,539 股（含本数）。如甲方股
票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息
事项，本次发行数量上限将作出相应调整。乙方认购本次发行的股数为实际认购
金额除以认购价格，对认购股份数量不足 1 股的尾数作舍去处理。
（4）限售期
上海新致软件股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之募集说明书
乙方认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。乙方所取得公司
本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取
得的股份亦应遵守上述股份限售安排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。
限售期届满后的转让按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
（5）支付方式
在甲方本次发行获得中国证监会同意注册后，乙方按照甲方与本次发行的保
荐机构（主承销商）确定的具体缴款日期将认购资金划入保荐机构（主承销商）
为本次发行专门开立的账户；甲乙双方确认，认购资金的金额为本协议第一条规
定的认购金额。
（6）其他约定
甲方在收到乙方及其他投资者缴纳的本次发行的认购资金后，应当聘请具有
证券相关从业资格的会计师事务所进行验资，并及时办理相应的工商变更登记手
续和中国证券登记结算有限责任公司的股份变更登记手续。
（7）本次发行前甲方滚存未分配利润由本次发行后的新老股东共享。
本协议由甲、乙双方签署，并且在下述条件全部满足时生效：
（1）本次发行及本协议获得甲方董事会、股东大会及审议批准；
（2）如需要，乙方免于发出收购要约获得甲方股东大会批准；
（3）本次发行经上海证券交易所审核通过，并取得中国证监会同意注册。
除本协议第三条所述的协议生效条件外，本协议未附带其他任何保留条款、
前置条件。
（1）甲方声明、承诺及保证如下：
上海新致软件股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之募集说明书
下义务的合法主体资格，并已取得现阶段所必须的授权或批准，本协议系甲方真
实的意思表示；
以及甲方的《公司章程》，也不存在与甲方既往已签署的协议或已经向其他第三
方所作出的任何陈述、声明、承诺或保证等相冲突之情形；
本协议签署及履行过程中的任何未尽事宜。
（2）乙方声明、承诺与保证如下：
下义务的合法主体资格，并已取得现阶段所必须的授权或批准，本协议系乙方真
实的意思表示；
的股票，及时缴纳认购资金，并保证认购资金是合法合规的自有资金或自筹资金，
可用于认购发行人本次发行的股票；
本协议签署及履行过程中的任何未尽事宜；
内不得转让。
（1）鉴于本协议项下交易可能引起甲方股票价格波动，为避免过早透露、
泄露有关信息而对本次交易产生不利影响，双方同意并承诺对本协议有关事宜采
取严格的保密措施。有关本次交易的信息披露事宜将严格依据有关法律、法规及
中国证监会、上海证券交易所的有关规定进行。在相关信息未公开披露前，双方
不得以任何方式向第三方披露。
（2）双方均应对因本次交易相互了解之有关各方的商业秘密及其他文档资
料采取严格的保密措施；除履行法定的信息披露义务及本次发行聘请的已做出保
上海新致软件股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之募集说明书
密承诺的中介机构调查外，未经对方许可，本协议任何一方不得向任何其他方透
露。
（1）本协议签署后，双方均须严格遵守，任何一方未能遵守或履行本协议
项下约定、义务或责任、保证与承诺的，应该向另一方承担违约责任。
（2）出现下列情形之一的，视为违约：
照甲方通知认购的，构成违约；
导致本协议无法实际或全部履行，不构成违约事项，双方互不负违约责任，但因
任何一方的违约行为导致出现前述情形的除外；
成违约事项，双方互不负违约责任，但因任何一方的违约行为导致出现前述情形
的除外。
（3）除本协议另有约定或法律另有规定外，本协议任何一方未履行本协议
项下的义务或者履行义务不符合本协议的相关约定，守约方均有权要求违约方继
续履行或采取补救措施。
双方在履行本协议过程中的一切争议，均应通过友好协商解决；如协商不成，
任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
（1）因不可抗力致使本协议不可履行，经双方书面确认后本协议终止，双
方互不承担违约责任。
（2）本协议的一方严重违反本协议，致使对方不能实现协议目的，对方有
权解除本协议。
（3）本协议的解除，不影响守约方向违约方追究违约责任。
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四、本次向特定对象发行 A 股股票方案概况
（一）发行股票的种类和面值
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00
元。
（二）发行方式和发行时间
本次发行采取向特定对象发行的方式，公司将在经过上海证券交易所审核通
过并取得中国证监会同意注册的批复有效期内选择适当时机实施。若国家法律、
法规等制度对此有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
（三）发行对象及认购方式
本次向特定对象发行股票的发行对象为郭玮先生和乾耀迦晟。郭玮先生系本
公司实际控制人，乾耀迦晟系实际控制人郭玮先生控制的企业。郭玮先生和乾耀
迦晟将以现金方式认购本次发行的股票。
（四）定价基准日、发行价格及定价原则
根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，本次发行的定价基准
日为公司关于本次发行股票的董事会决议公告日（即第四届董事会第十四次会议
决议公告日：2024 年 10 月 9 日）。本次发行的发行价格不低于定价基准日前二
十个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价
=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交
易总量）。
依据上述规定，经双方协商一致，发行价格确定为 9.63 元/股，不低于定价
基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%。若公司股票在本次发行的定价
基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，将对
前述发行底价作相应调整，调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
两者同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
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其中：P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或转
增股本数，P1 为调整后发行价格。
如根据相关法律、法规及监管政策变化或发行注册文件的要求等情况需对本
次发行的价格进行调整，发行人可依据前述要求确定新的发行价格。
根据公司 2023 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会
决定 2024 年中期利润分配的议案》及第四届董事会第十六次会议审议通过的《关
于 2024 年前三季度利润分配方案的议案》，公司以实施权益分派股权登记日登
记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数进行利润分配，向全
体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税）。本次利润分配于 2024 年 12 月 17
日实施完毕，按照上述现金红利进行除息计算后，本次向特定对象发行股票的发
行价格由 9.63 元/股，调整为 9.60 元/股。
截至本募集说明书签署日，不存在其他对本次发行定价具有重大影响的事
项。
（五）发行数量
本次向特定对象发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以最终发行
价格计算得出，数量不足 1 股的余数作舍去处理，即发行数量不超过 31,249,999
股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的 30%。若中国证监会最终注册的
发行数量与前款数量不一致，本次向特定对象发行的股票数量以中国证监会最终
注册的发行数量为准，同时募集资金总额作相应调整。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本
等除权、除息事项，本次发行数量作相应调整。调整公式为：
Q1=Q0×（1+n）
其中：Q0 为调整前的本次发行股票数量；n 为每股的送股、资本公积转增股
本的比率（即每股股票经送股、转增后增加的股票数量）；Q1 为调整后的本次
发行股票数量。
（六）限售期
本次发行对象认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。本次发
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行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转
增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。法律法规对限售期另有
规定的，依其规定。限售期届满后的转让按中国证监会及上海证券交易所的有关
规定执行。
（七）上市地点
本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。
（八）本次发行前滚存未分配利润的安排
本次发行完成后，公司在本次发行前滚存的截至本次发行完成时的未分配利
润将由本次发行完成后的新老股东按发行后的持股比例共同享有。
（九）募集资金金额及用途
本次向特定对象发行 A 股股票拟募集资金总额不超过 30,000.00 万元（含本
数），扣除发行费用后，实际募集资金净额将全部用于补充流动资金及偿还贷款。
（十）本次发行决议的有效期
本次向特定对象发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起
的规定进行调整。
五、本次发行是否构成关联交易
公司实际控制人郭玮先生及其控制的企业乾耀迦晟拟以现金认购公司本次
发行的股票，该行为构成与公司的关联交易。公司严格遵照法律法规以及公司内
部规定履行关联交易的审批程序。
公司独立董事专门会议发表了同意的审查意见；在公司董事会审议本次发行
涉及的相关关联交易议案时，关联董事进行了回避表决，由非关联董事表决通过；
股东大会审议本次发行涉及的相关关联交易议案时，关联股东进行了回避表决，
相关议案由非关联股东表决通过。
六、本次发行是否导致公司控制权发生变化
截至 2025 年 3 月 31 日，公司股本总额为 262,887,614 股。
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本次发行前，郭玮先生直接持有公司 1,030,046 股股份，占公司总股本的
理 82.3958%的股权，前置通信直接持有公司 23.8002%的股份，中件管理直接持
有公司 5.0627%的股份，郭玮先生直接及通过前置通信、中件管理间接控制公司
的股份占总股本比例为 29.2547%；同时，郭玮先生担任公司董事长，郭玮先生
为公司实际控制人。
本次发行的股票由公司实际控制人郭玮先生及其控制的企业乾耀迦晟全额
认购，本次发行完成后，郭玮先生仍为公司的实际控制人，公司实际控制人未发
生变化。因此，本次发行不会导致发行人控制权发生变化。
七、本次发行是否导致公司股权分布不具备上市条件
本次发行完成后，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
八、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批
准程序
本次向特定对象发行股票方案已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届
监事会第十一次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过，根据有关法律法
规规定，本次向特定对象发行股票方案尚需上交所审核通过并经中国证监会同意
注册后方可实施。
在获得中国证监会同意注册的批复文件后，公司将向上交所和中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司申请办理股票发行、登记和上市事宜，完成本次向
特定对象发行股票全部呈报批准程序。
本次发行能否获得上述审批和注册以及上述审批和注册的时间均存在不确
定性，提醒广大投资者注意投资风险。
九、本次发行符合《注册管理办法》第十一条规定的情形
发行人不存在《注册管理办法》第十一条规定的下述不得向特定对象发行股
票的情形：
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关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意
见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见
所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的
除外；
一年受到证券交易所公开谴责；
案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查；
合法权益的重大违法行为；
为。
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第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析
一、本次募集资金使用计划
本次向特定对象发行 A 股股票拟募集资金总额不超过 30,000.00 万元（含本
数），扣除发行费用后净额全部用于补充流动资金及偿还贷款。
二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析
（一）募集资金投资项目的必要性分析
通过首次公开发行股票并上市以及发行可转换公司债券等资本运作，公司增
强了资本实力、完善了产业结构，主营业务得到了良好发展，销售收入稳步增长。
目前在宏观政策的指导下，公司的发展得到进一步支持。国务院明确提出建
设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的
有力支撑。因此，中央及地方政府一直以发展“数字经济”和建设“数字中国”
为重要目标。新致软件作为行业领先的软件和信息技术服务公司，将持续推动和
加强云计算、大数据、物联网、人工智能、区块链、5G、信息安全等新一代信
息技术在各行业的深度应用，推动公司业务向更广阔领域加速发展，不断探索新
业务和新模式，强化自身品牌优势。
虽然公司具有较强的持续盈利能力和良好的商业信用，但是仅靠自身积累和
银行授信难以满足业务发展的全部资金需求。公司仍需通过资本市场募集资金，
保持健康合理的财务结构，借助资本力量实现发展战略，助力公司持续健康成长。
报告期内，公司经营规模稳步提升，2022 年、2023 年和 2024 年实现营业收
入分别为 131,541.71 万元、168,269.29 万元和 199,519.83 万元，2025 年 1-3 月公
司实现营业收入 43,417.33 万元，同比增长 0.21%，业务规模的持续增长对营运
资金提出了更高要求。
通过本次向特定对象发行股票募集资金，有助于满足公司未来业务发展的资
金需求，在经营业务、财务能力等多个方面夯实可持续发展的基础，从而提升公
司核心竞争力，有利于公司把握发展机遇，实现持续快速发展。
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报告期各期末，公司资产负债率分别为 40.38%、40.93%、48.34%和 49.13%。
随着公司业务规模的快速扩张，公司对于营运资金的需求也日益增长，通过增加
长期稳定的股权融资缓解公司可能面临的资金压力。本次发行完成后，公司总资
产和净资产规模相应增加，资产负债率将有所下降，资本结构将进一步优化。同
时在公司营运资金得到有效补充的情况下，贷款需求将相较有所降低，有助于降
低公司财务费用，减少财务风险和经营压力，提高抵御市场风险的能力，公司的
经营规模和盈利能力将进一步提升，有利于实现全体股东利益的最大化。
通过认购本次发行股票，公司实际控制人控制的表决权比例可得到提升，将
有利于增强公司控制权的稳定性，维护公司经营稳定，促进公司发展规划的落实，
有利于公司在资本市场的长远发展。同时，公司实际控制人郭玮先生及其控制的
企业乾耀迦晟全额认购公司本次发行的股票，充分展示了对公司支持的决心以及
对公司未来发展的坚定信心，有利于保障公司持续稳定健康地发展。
（二）募集资金投资项目的可行性分析
本次使用募集资金补充流动资金及偿还贷款，符合法律法规和相关政策，具
备可行性。本次向特定对象发行股票募集资金到位后，公司的营运资金和净资产
将有所增加，有利于增加公司资本实力，提高公司财务灵活性和市场竞争力，推
动公司业务持续发展，符合公司当前实际发展需要。
发行人本次发行属于董事会确定发行对象的向特定对象发行股票方式，本次
发行补充流动资金的规模符合《证券期货法律适用意见第 18 号》的规定。
公司已按照上市公司的治理标准建立了以法人治理结构为核心的现代企业
制度，并通过不断改进和完善，形成了较为规范的公司治理体系和有效的内部控
制环境。在募集资金管理方面，公司按照监管要求建立了《上海新致软件股份有
限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、投向变更、检查与监督
上海新致软件股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之募集说明书
等进行了明确规定。本次向特定对象发行股票募集资金到位后，公司董事会将持
续监督公司对募集资金的存储及使用，以保证募集资金合理规范使用，防范募集
资金使用风险。
三、本次募集资金投资于科技创新领域的主营业务的说明，以及
募投项目实施促进公司科技创新水平提升的方式
（一）本次募集资金投向属于科技创新领域
新致软件是国内领先的软件服务提供商之一。公司主要向以银行、保险为主
的金融机构和其他行业的终端客户提供科技服务，主要从事咨询规划、设计、开
发、运维等软件开发服务及基础算力服务。同时，公司凭借全方位能力，在各类
解决方案的整合过程中，向客户提供场景运营流量业务。本次向特定对象发行股
票募集资金总额不超过 30,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后净额全部用
于补充流动资金及偿还贷款，系围绕公司主营业务展开。根据《上海证券交易所
科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2024 年 4 月修订）》，公司属于第
五条规定的“新一代信息技术领域”。因此，本次募集资金投资于科技创新领域。
（二）本次募集资金将促进公司科技创新水平的持续提升
本次发行一方面有助于满足公司未来业务发展的流动资金需求，在经营业
务、财务能力等多个方面夯实可持续发展的基础，从而提升公司核心竞争力，有
利于公司把握发展机遇，实现持续快速发展，实现股东利益最大化；另一方面有
助于减少公司贷款需求，公司的流动比率和速动比率将得到一定提升，降低公司
财务费用，优化公司资本结构，减少财务风险和经营压力。未来，新致软件作为
行业领先的软件和信息技术服务公司，将持续推动和加强云计算、大数据、物联
网、人工智能、区块链、5G、信息安全等新一代信息技术在各行业的深度应用，
推动公司业务向更广阔领域加速发展，不断探索新业务和新模式，强化自身品牌
优势。
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四、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响
（一）本次发行对公司经营管理的影响
本次募集资金扣除发行费用后，将全部用于补充流动资金及偿还贷款，公司
的资金实力及资产规模将有效提升，抗风险能力得到增强，有利于实现公司业务
的进一步拓展和资本结构的优化，巩固和发展公司在行业中的竞争优势，具有良
好的市场发展前景和经济效益。
（二）本次发行对公司财务状况的影响
本次发行完成后，公司总资产和净资产规模将得以提高，有效增强公司的资
本实力；同时，公司资产负债率得以降低，流动资产尤其是货币资金占比将有所
增加，有利于优化资本结构，降低财务风险，增强公司抗风险能力，提升市场竞
争力。
五、本次发行融资规模的合理性
（一）本次发行符合《证券期货法律适用意见第 18 号》第四条第（一）项
相关规定
根据《证券期货法律适用意见第 18 号》的规定：上市公司申请向特定对象
发行股票的，拟发行的股份数量原则上不得超过本次发行前总股本的百分之三
十。
公司本次拟向特定对象郭玮先生及其控制的企业乾耀迦晟发行 31,249,999
股股份,未超过本次发行前公司总股本的 30%，最终发行数量以中国证监会同意
注册的股票数量为准。
因此，本次发行符合《证券期货法律适用意见第 18 号》第四条第（一）项
的规定。
（二）本次发行符合《证券期货法律适用意见第 18 号》第四条第（二）项
相关规定
根据《证券期货法律适用意见第 18 号》的规定：上市公司申请增发、配股、
向特定对象发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上
不得少于十八个月。前次募集资金基本使用完毕或者募集资金投向未发生变更且
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按计划投入的，相应间隔原则上不得少于六个月。前次募集资金包括首发、增发、
配股、向特定对象发行股票，上市公司发行可转债、优先股、发行股份购买资产
并配套募集资金和适用简易程序的，不适用上述规定。
公司本次发行的董事会决议日为 2024 年 10 月 8 日，公司前次募集资金为发
行可转债，不适用上述规定，本次发行董事会决议日距公司首发募集资金到位日
（2020 年 12 月）已超过十八个月，符合时间间隔的要求。
因此，本次发行符合《证券期货法律适用意见第 18 号》第四条第（二）项
的规定。
（三）本次发行符合《证券期货法律适用意见第 18 号》第四条第（四）项
和第五条第（一）项相关规定
根据《证券期货法律适用意见第 18 号》的规定：上市公司应当披露本次证
券发行数量、融资间隔、募集资金金额及投向，并结合前述情况说明本次发行是
否“理性融资，合理确定融资规模”。
公司本次向特定对象发行股票数量未超过本次发行前总股本的 30%，本次发
行董事会决议日距离前次募集资金到位日已超过十八个月，本次募集资金在扣除
发行费用后全部用于补充流动资金及偿还贷款，用于发展公司的主营业务，符合
“通过配股、发行优先股或者董事会确定发行对象的向特定对象发行股票方式募
集资金的，可以将募集资金全部用于补充流动资金和偿还债务”的规定。
因此，本次发行符合《证券期货法律适用意见第 18 号》第四条第（四）项
和第五条第（一）项的规定。
综上，本次发行符合“理性融资，合理确定融资规模”的要求，符合《上市
公司证券发行注册管理办法》《证券期货法律适用意见第 18 号》等的相关规定。
六、本次募集资金使用的可行性分析结论
综上，公司本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用符合国家相关产业
政策以及公司整体战略发展方向，具有必要性和可行性。本次募集资金到位后，
有利于满足公司未来业务发展和研发创新的资金需求，优化公司财务结构，推动
公司进一步发展，提升公司核心竞争力，符合公司和全体股东的利益。
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第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析
一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股权结构、高管人
员结构、业务收入结构的变动情况
（一）本次发行对公司主营业务及资产的影响
本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资
金及偿还贷款。本次发行将有助于增强公司的资本实力，充实营运资金，优化财
务结构，有利于公司长远经营发展，满足业务持续发展资金需求。本次发行不涉
及对公司现有业务及资产的整合，公司主营业务结构不会发生重大变化，不会对
公司的业务及资产产生重大影响。
（二）本次发行对公司章程的影响
本次发行完成后，公司注册资本将增加，股本结构将相应发生变化。公司将
按照发行的实际情况对《公司章程》中与股本相关的条款进行修改，并办理工商
变更登记。除此之外，本次发行不会对《公司章程》造成影响。
（三）本次发行对股东结构的影响
本次发行完成后，公司的股本规模、股东结构及持股比例将发生变化，将增
加不超过 31,249,999 股（含本数）普通股股票，由公司实际控制人郭玮先生及其
控制的企业乾耀迦晟全额认购。本次发行不会导致公司实际控制人发生变化，不
会导致公司股权分布不符合上市条件。
（四）本次发行对高管人员结构的影响
本次发行不会对高管人员结构产生重大影响。截至本募集说明书签署日，公
司无对高管人员结构进行重大调整的计划。若公司未来对高管人员结构进行调
整，将根据有关规定履行必要的法律程序和信息披露义务。
（五）本次发行对业务结构的影响
本次发行所募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金及偿还贷款，
本次发行后公司业务结构不会发生重大变化。
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二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况
（一）本次发行对公司财务状况的影响
本次发行完成后，公司的资产总额、净资产规模均将相应增加，资产负债率
将相应下降，财务结构得到优化，公司的抗风险能力得以增强；流动比率和速动
比率都将提高，公司的短期偿债能力将有所增强；营运资金将得到充实，公司日
常经营的资金保障将增强。
（二）本次发行对公司盈利能力的影响
本次发行完成后，公司总股本增大，短期内公司的每股收益可能会被摊薄，
净资产收益率可能会有所下降。但从中长期来看，本次发行有利于公司扩大业务
规模，提升竞争实力，对公司的可持续发展能力和盈利能力起到良好的促进作用。
（三）本次发行对公司现金流量的影响
本次发行由特定对象以现金认购，募集资金到位后，公司筹资活动现金流入
将增加。未来随着公司资本实力进一步提升，公司主营业务的盈利能力将得以加
强，经营活动产生的现金流量也将得以增加，从而进一步改善公司的现金流量状
况。
三、本次发行完成后，公司与控股股东、实际控制人及其关联人
之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况
本次发行完成后，公司控股股东和实际控制人不会发生变化。
本次发行完成后，公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、
管理关系、关联交易、同业竞争等方面情况不会因本次发行而发生变化。
四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其
关联人占用的情形，或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形
截至本募集说明书签署日，公司不存在被控股股东、实际控制人及其关联人
违规占用资金、资产的情况，亦不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供
违规担保的情形，公司亦不会因本次发行产生上述情形。
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五、上市公司的负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量
增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成
本不合理的情况
本次发行完成后，公司的净资产规模将得到增加，公司的经营实力、抗风险
能力及可持续发展能力都将得到一定提高，公司资产负债率水平将有所下降。公
司不存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，亦不存在负债比
例过低、财务成本不合理的情况。
六、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股
东和实际控制人从事的业务是否存在同业竞争或潜在同业竞争的情
况
本次发行对象为公司实际控制人郭玮先生及其控制的企业乾耀迦晟。本次发
行前，公司与控股股东前置通信、实际控制人郭玮先生及其控制的其他企业之间
不存在从事相同、相似业务的情况，不存在同业竞争；本次发行完成后，公司与
控股股东前置通信、实际控制人郭玮先生及其控制的其他企业亦不会产生同业竞
争。
发行人独立董事就发行人是否存在同业竞争和避免同业竞争措施有效性发
表了独立意见，认为：“公司与其控股股东、实际控制人及其控制的企业不存在
对公司构成重大不利影响的同业竞争。公司控股股东、实际控制人已出具了关于
避免同业竞争的承诺，目前承诺处于正常履行中，不存在违反承诺的情形。公司
控股股东、实际控制人避免同业竞争的措施具有有效性，能够切实维护上市公司
及中小股东的利益。”
七、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股
东和实际控制人可能存在的关联交易的情况
本次发行对象为公司实际控制人郭玮先生及其控制的企业乾耀迦晟，郭玮先
生系公司董事长、实际控制人，本次发行构成关联交易。除此之外，本次发行不
会导致公司与郭玮先生、乾耀迦晟及其控制的其他企业之间产生新增的关联交
易。
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八、本次发行完成后，上市公司科研创新能力的变化情况
本次募集资金投向紧密围绕公司主营业务开展，属于科技创新领域，有助于
公司提升科研创新能力，公司将持续进行研发投入，有效提升公司的科研创新能
力。
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第五节 最近五年内募集资金运用情况
一、最近五年内募集资金运用的基本情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海新致软件股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可20202566 号），公司首次公开发行人民币
普通股（A 股）股票 45,505,600.00 股，发行价格为 10.73 元/股，募集资金总额
为人民币 488,275,088.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币
行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 12 月 1 日出具《验资报告》
（信
会师报字2020第 ZA15991 号）。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用首次公开发行股票募集资金投入募
投项目 392,705,083.15 元，公司已将募集资金专项账户中的余额合计人民币
根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海新致软件股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可20221632 号），公司获准
向不特定对象发行可转换公司债券。公司本次发行面值总额 484,810,000.00 元的
可转换公司债券，每张可转债面值为人民币 100.00 元，按面值发行，期限 6 年。
截至 2022 年 10 月 27 日，本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金共计
人民币 484,810,000.00 元。上述募集资金在扣除保荐及承销费用（不含增值税）
人民币 8,250,758.00 元后，本次可转换公司债券主承销商长江证券承销保荐有限
公司已于 2022 年 10 月 10 日将人民币 476,559,242.00 元汇入公司募集资金专项
账户中。本次发行的募集资金扣除保荐及承销费用（不含增值税）8,250,758.00
元，另扣除其他上市费用人民币 2,027,396.69 元（不含增值税），实际募集资金
净额为 474,531,845.31 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所验证，并由
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其出具信会师报字2022第 ZA15962 号验资报告。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金投入募集项目 207,651,790.13 元，补充流动资金项目 132,220,358.84 元，
募集资金专户余额为 3,538,195.79 元。发行人于 2024 年 10 月 8 日召开第四届董
事会第十四次会议，审议通过了本次向特定对象发行 A 股股票预案。截至本次
再融资预案董事会召开时点，发行人前次募集资金已实际使用的金额超过前次募
集资金总额的 70%，满足监管对于前次募集资金应当基本使用完毕的要求。
（二）前次募集资金专户存储情况
公司首次公开发行股票共计募集资金 488,275,088.00 元，扣除发行费用后，
实际募集资金净额为人民币 411,149,362.92 元，累计投入募投项目 392,705,083.15
元。节余 22,216,540.91 元（含利息及理财产品收益）全部转入公司普通账户，
并办理完成 3 个募集资金专户的注销手续，相关募集资金专项账户将不再使用。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金专项账户余额为 0.00
元。
截至 2024 年 12 月 31 日止，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资
金具体存放情况如下：
单位：人民币元
期末募集资金存储
开户主体 开户银行 银行账号
金额
上海新致软件股 交 通银行 上海 浦东分
份有限公司 行
上海新致软件股 工 行上海 市虹 桥开发
份有限公司 区支行营业部
上海新致软件股 上 海农商 银行 黄浦支
份有限公司 行
上海新致软件股 上 海浦东 发展 银行闸
份有限公司 北支行
上海新致软件股 中 信银行 上海 浦电路
份有限公司 支行
上海新致软件股
上海银行长宁支行 03005086158 0.00
份有限公司
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期末募集资金存储
开户主体 开户银行 银行账号
金额
合计 3,538,195.79
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金累计使用和结余
情况如下：
项目 金额（人民币元）
募集资金净额 411,149,362.92
加：募集资金存款利息收入扣除手续费净额 2,393,795.39
加：现金管理的收益 1,378,465.75
减：募集资金投资项目累计已投入金额 392,705,083.15
减：首次公开发行节余募集资金永久补充流动资金 22,216,540.91
募集资金专户余额 0.00
注：2022 年 8 月 17 日公司召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十三次会
议，审议通过了《关于首发募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，
同意公司将募投项目“保险业 IT 综合解决方案升级项目”和“银行业 IT 综合解决方案升级
项目”结项，并将节余募集资金（含利息收入净额）2,215.36 万元（具体金额以实际结转时
专户资金余额为准）用于永久补充公司流动资金。公司独立董事对本事项发表了同意的独立
意见，保荐机构长江证券承销保荐有限公司对本事项出具了明确的核查意见。根据上述决议，
公司在 2022 年度实施了募集项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金工作。截至 2022
年 12 月 31 日，首次公开发行股票募集账户余额中节余募集资金 22,216,540.91 元已全部转
入公司普通账户，并办理完成 3 个募集资金专户的注销手续。
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首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额： 41,114.94 已累计使用募集资金总额：39,270.51
变更用途的募集资金总额： 注1 各年度使用募集资金总额： 39,270.51
变更用途的募集资金总额比例： 注1 2020 年： 2,612.58
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可使用状
态日期（或截止日项目
承诺投资项 实际投资项 募集前承诺投资 募集后承诺投 募集前承诺投资金 募集后承诺投资金 实际投资 实际投资金额与募集后
序号 实际投资金额 完工程度）
目 目 金额 资金额 额 额 金额 承诺投资金额的差额
保险业 IT 综 保险业 IT 综
升级项目 升级项目
银行业 IT 综 银行业 IT 综
升级项目 升级项目
研发技术中 研发技术中
心升级项目 心升级项目
合计 / / 52,458.67 41,114.94 39,270.51 52,458.67 41,114.94 39,270.51 -1,844.43 /
注 1：根据公司 2020 年 12 月 30 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同
意公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况，对募集资金投资项目实际募集资金投资金额进行调整，募集资金投入总额不变。
根据公司 2021 年 6 月 25 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议《关于调整各募投项目拟投入募集资金金额及调整部分募投项目内部投
资结构的议案》对各募投项目拟投入募集资金金额及部分募投项目内部投资结构进行调整，募集资金投入总额不变。
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截至 2024 年 12 月 31 日，公司向不特定对象发行可转换募集资金累计使用
和结余情况如下：
项目 金额（人民币元）
募集资金净额 474,531,845.31
加：募集资金存款利息收入扣除手续费净额 2,355,762.45
加：现金管理的收益 491,246.54
减：募集资金投资项目累计已投入金额 339,872,148.97
其中：募集资金置换预先投入金额（不含置换预先支付的发行费用） 5,000,000.00
减：利息收入转出 274,264.79
减：用闲置募集资金暂时补充流动资金 133,694,244.75
募集资金专户余额 3,538,195.79
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向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额： 47,453.18 已累计使用募集资金总额：33,987.22
变更用途的募集资金总额： 注1 各年度使用募集资金总额： 33,987.22
变更用途的募集资金总额比例： 注1 2022 年： 13,391.00
—— 2023 年： 14,287.52
—— 2024 年： 6,308.70
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可使用状
态日期（或截止日项目
承诺投资项 实际投资项 募集前承诺投资 募集后承诺投资 募集前承诺投资金 募集后承诺投资金 实际投资 实际投资金额与募集后
序号 实际投资金额 完工程度）
目 目 金额 金额 额 额 金额 承诺投资金额的差额
分布式 paas 分布式 paas
平台项目 平台项目
补充流动资 补充流动资
金 金
合计 47,453.18 47,453.18 33,987.22 47,453.18 47,453.18 33,987.22 -13,465.96 ——
注 1：根据公司 2023 年 10 月 13 日第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于增加募投项目实施主体的议案》，同意公司募投项目“分布式 paas 平台
项目”增加北京新致、深圳新致、重庆新致、上海沐高、成都新致、贵州新致、武汉新致作为实施主体，募集资金投入总额不变。
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（二）前次募集资金投资项目变更情况
（1）公司于 2020 年 12 月 30 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事
会第六次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金
额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资
金投资项目实际募集资金投资金额进行调整，独立董事和保荐机构长江证券承销
保荐有限公司对该事项发表了明确的同意意见。具体情况详见公司于 2021 年 1
月 4 日在上海证券交易所网站披露的《上海新致软件股份有限公司关于调整部分
募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。
各项目拟投入募集资金金额调整后的具体情况如下：
单位：人民币万元
序 项目总投 调整前拟投入募集资 调整后拟投入募集资
项目
号 资额 金金额 金金额
保险业 IT 综合解决方
案升级项目
银行业 IT 综合解决方
案升级项目
合计 52,458.67 52,458.67 41,114.94
（2）公司于 2021 年 6 月 25 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监
事会第十一次会议，审议通过了《关于调整各募投项目拟投入募集资金金额及调
整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意公司根据实际情况，在募集资金投
入总额不变的前提下，对各募投项目拟投入募集资金金额及部分募投项目内部投
资结构进行调整，独立董事和保荐机构长江证券承销保荐有限公司对该事项发表
了明确的同意意见。具体情况详见公司于 2021 年 6 月 26 日在上海证券交易所网
站披露的《上海新致软件股份有限公司关于调整各募投项目拟投入募集资金金额
及调整部分募投项目内部投资结构的公告》。
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单位：人民币万元
序 调整前拟投入募集资 调整后拟投入募集资
募投项目 总投资额
号 金金额 金金额
保险业 IT 综合解决方
案升级项目
银行业 IT 综合解决方
案升级项目
研发技术中心升级项
目
合计 52,458.67 41,114.94 41,114.94
单位：人民币万元
原计划投资金
募投项目名称 项目 现拟投资金额 增减情况
额
建设投资 5,743.26 1,970.87 -3,772.39
场地租赁费 1,327.50 1,327.50 -
保险业 IT 综合解决方案升级 项目实施费 12,021.97 15,794.36 3,772.39
项目
铺底流动资
金
合计 21,540.45 21,540.45
建设投资 4,329.74 1,778.27 -2,551.47
场地租赁费 1,192.10 1,192.10 -
银行业 IT 综合解决方案升级 项目实施费 8,406.69 10,958.16 2,551.47
项目
铺底流动资
金
合计 15,701.51 15,701.51
发行人于 2024 年 10 月 25 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事
会第十二次会议，审议通过了《关于可转债募投项目延期的议案》，同意将向不
特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“分布式 paas 平台项目”（以
下简称“可转债募投项目”）预定可使用状态日期由 2024 年 10 月调整为 2025
年 10 月。
公司“分布式 paas 平台项目”在实际建设过程中，外部市场环境发生了较
大变化：原计划在 T+1 上半年完成办公楼购置及场地装修，由于施工方工程进
度放缓以及办公楼功能规划调整等原因，导致场地装修和实际入驻远滞后于原计
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划。募投项目需要投入业内先进的软硬件设备，需要购买高性能计算机芯片，由
于市场价格波动较大，公司一直在寻找合适的供应商。因此，部分设备仍在采购
过程中，运输交付周期长，同时安装调试所需的技术要求也较高。综合上述情况，
本着对公司股东负责的态度，确保募投项目稳步实施，公司基于中长期发展战略，
秉承谨慎投入原则，经公司董事会和管理层审慎研究，决定对可转债募投项目达
到预定可使用状态时间延期至 2025 年 10 月。
本次募投项目延期是公司根据项目实际建设情况和募集资金投资进度做出
的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，没有改变募投项目的实施主体、投资用途、
投资规模等，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不存在改变或变相改变募
集资金投向和其他损害股东利益的情形，仍属于科技创新领域，符合中国证券监
督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。不会对
公司的正常经营产生不利影响。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或募集资金置换情况
公司于 2020 年 12 月 30 日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第
六次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 26,125,818.55 元置换已
预先投入募投项目的自筹资金及以募集资金 21,953,740.49 元置换已支付发行费
用的自筹资金。
公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，立信会计师事务所
（特殊普通合伙）出具了《上海新致软件股份有限公司以募集资金置换预先投入
募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字2020第
ZA16110 号），保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了《关于上海新致软件
股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金的核查意见》。
截至 2021 年 12 月 31 日，上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置
换完毕。
上海新致软件股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之募集说明书
公司于 2022 年 10 月 27 日召开第三届董事会第三十次会议及第三届监事会
第二十六次会议审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 5,000,000.00 元置
换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，使用募集资金人民币 2,027,396.69 元
置换已从自筹资金账户支付的发行费用（不含增值税）。公司独立董事对上述事
项发表了明确同意的独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上
海新致软件股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字2022第 ZA16023 号），保荐机构长江证
券承销保荐有限公司出具了《关于上海新致软件股份有限公司使用募集资金置换
预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。
截至 2022 年 12 月 31 日，上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置
换完毕。
（四）暂时闲置募集资金使用情况
（1）首次公开发行股票
公司于 2020 年 12 月 30 日召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会
第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，拟使用不超过
人民币 1.5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议之
日起不超过 12 个月。公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司、独立董事、监
事会对上述事项发表了同意意见。2021 年 11 月 29 日，公司已将上述资金全部
归还至募投资金专用账户。
第十六次会议，分别审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动
资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的
情况下，使用最高额度不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金
暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超 12 个月。本公
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司独立董事、监事会及保荐机构均同意公司本次使用金额不超过人民币 10,000.00
万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2021 年 12 月 31 日止，
公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金 90,000,000.00 元，使用期限未超过
二十三次会议，审议通过了《关于首发募集资金项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“保险业 IT 综合解决方案升级项
目”和“银行业 IT 综合解决方案升级项目”结项。并将节余募集资金（含利息
收入净额）2,215.36 万元（具体金额以实际结转时专户资金余额为准）用于永久
补充公司流动资金。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构长
江证券承销保荐有限公司对本事项出具了明确的核查意见。根据上述决议，公司
在 2022 年度实施了募集项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金工作。截
至 2022 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募集账户余额中节余募集资金
手续。
（2）向不特定对象发行可转换公司债券
公司于 2022 年 10 月 27 日召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会
第二十六次会议，分别审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，
使用最高额度不超过人民币 3.00 亿元（含本数）的闲置可转换公司债券募集资
金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超 12 个月。公
司保荐机构长江证券承销保荐有限公司、独立董事、监事会对上述事项发表了同
意意见。
公司于 2023 年 10 月 26 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第
五次会议，分别审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用
最高额度不超过人民币 2.80 亿元（含本数）的闲置可转换公司债券募集资金暂
时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司
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保荐机构长江证券承销保荐有限公司、独立董事、监事会对上述事项发表了同意
意见。
公司于 2024 年 10 月 28 日第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十
三次会议，分别审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，为了提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，同
意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，拟使用不超过人民币 1.35
亿元（含本数）的可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自
公司董事会审议通过之日起不超 12 个月。公司保荐机构长江证券承销保荐有限
公司、独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金
（1）首次公开发行股票
六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经
营以及确保募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 2.00 亿元（含本数）
的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定
的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款
大额存单、协定存款等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自
董事会审议通过之日 12 个月有效。
第十六次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司
正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 10,000.00
万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资期限不超
过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本
型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款大额存单、协定存款等）。在不
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超过上述额度范围内，资金可循环滚动使用，使用期限自第三届董事会第十九次
会议审议通过之日起 12 个月有效。
截至 2021 年 12 月 31 日，依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理（购
买保本型理财产品或定期存款、结构性存款）的累计金额为 300,000,000.00 元，
赎回保本型理财产品及定期存款到期累计金额为 300,000,000.00 元，取得投资收
益及存款利息金额为 3,676,286.96 元，无未赎回的理财产品。
公司首次公开发行股票募集资金在 2022 年度不存在对闲置募集资金进行现
金管理，投资相关产品情况。
（2）向不特定对象发行可转换公司债券
第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正
常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 1.00 亿元
（含本数）的暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理，用于购买安全性
高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性
存款、定期存款、通知存款大额存单、协定存款等），在上述额度范围内，资金
可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日 12 个月有效。
五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经
营以及确保募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 1.00 亿元（含本数）
的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包
括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款大额存单、协定存款等），在上述
额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月有
效。
会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正
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常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 1.00 亿元
（含本数）的暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理，用于购买安全性
高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性
存款、定期存款、通知存款大额存单、协定存款等），在上述额度范围内，资金
可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日 12 个月有效。
截至 2024 年 12 月 31 日，依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理（购
买保本型理财产品或定期存款、结构性存款）的累计金额为 100,000,000.00 元，
赎回保本型理财产品及定期存款到期累计金额为 100,000,000.00 元，取得投资收
益及存款利息金额为 491,246.54 元，公司对闲置募集资金进行现金管理尚未到期
赎回的金额为人民币 0.00 元。
（五）前次募集资金使用的其他情况
公司于 2023 年 10 月 13 日召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会
第四次会议，分别审议通过了《关于增加募投项目实施主体的议案》，同意公司
募投项目“分布式 paas 平台项目”增加北京新致、深圳新致、重庆新致、上海
沐高、成都新致、贵州新致、武汉新致作为实施主体。公司独立董事对该事项发
表了同意的独立意见。公司保荐机构对该事项出具了明确的核查意见。具体情况
详见公司于 2023 年 10 月 17 日在上海证券交易所网站披露的《上海新致软件股
份有限公司关于增加募投项目实施主体的公告》。具体情况如下：
变更前
募投项目 实施主体
后
变更前 新致软件
分布式 paas 平
台项目 新致软件、北京新致、深圳新致、重庆新致、上海沐高、成都新致、
变更后
贵州新致、武汉新致
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2024 年 12 月 31 日，发行人首次公开发行股票募投项目实现效益情况
如下：
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首次公开发行股票募投项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
实际投资项目 最近四年期实际效益 截止日
截止日投资项目累计 注4 是否达到预
承诺效益 累计实现
序号 项目名称 产能利用率 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 计效益
效益
保险业 IT 综合
项目
银行业 IT 综合
项目
研发技术中心 不适用（注
升级项目 3）
注 1：投资项目的预计效益计算为:根据公司《保险业 IT 综合解决方案升级项目可行性研究报告》，达到预计效益。
注 2：投资项目的预计效益计算为:根据公司《银行业 IT 综合解决方案升级项目可行性研究报告》，达到预计效益。
注 3：研发技术中心升级项目不存在承诺效益。
注 4：公司未对“保险业 IT 综合解决方案升级项目”“银行业 IT 综合解决方案升级项目”进行效益承诺。
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截至 2024 年 12 月 31 日，发行人向不特定对象发行可转换公司债券募投项
目实现效益情况如下：
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向不特定对象发行可转换公司债券募投项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
实际投资项目 最近四年期实际效益 截止日
截止日投资项目 是否达到预
承诺效益 累计实现
序号 项目名称 累计产能利用率 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 计效益
效益
项目所得税后内部
收益率为 16.5%，所
分布式 paas 平 不适用（注
台项目 1）
为 5.66 年（含建设
期）
不适用（注
注 1：分布式 paas 平台项目尚未达到预定可使用状态。
注 2：补充流动资金项目不存在承诺效益。
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（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
“研发技术中心升级项目”为研发类项目，其效益反映在公司的整体经济效
益中，无法单独核算效益。
截至 2024 年 12 月 31 日，“分布式 paas 平台项目”处在建设期，尚未达到
预定可使用状态，未产生效益，因此无法单独核算效益。
补充流动资金项目用于公司整体经营，因此无法单独核算效益。
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含）以上的情
况说明
公司在 2020 年首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中未对募集资
金的使用效益做出任何承诺，因此前次募集资金投资项目承诺效益情况不适用。
“分布式 paas 平台项目”尚处在建设期，暂不适用累计实现收益与承诺收
益的比较。
四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明
公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明。
五、会计师事务所对前次募集资金运用所出具的报告结论
立信会计师为公司截至 2024 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况出具了
《关于上海新致软件股份有限公司截至 2024 年 12 月 31 日止前次募集资金使用
情况报告的鉴证报告》（信会师报字2025第 ZA12610 号），鉴证结论如下：“我
们认为，新致软件截至 2024 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告在所有
重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引--发行类第 7 号》的
相关规定编制，如实反映了新致软件截至 2024 年 12 月 31 日止前次募集资金使
用情况。”
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六、前次募集资金使用对发行人科技创新的作用
（一）首次公开发行股票
公司募集资金投资项目紧密围绕科技创新领域展开，首次公开发行股票募投
项目包括保险业 IT 综合解决方案升级项目、银行业 IT 综合解决方案升级项目和
研发技术中心升级项目。
保险业 IT 综合解决方案升级项目是结合了新一代信息技术以及 Newtouch
One 开发框架对公司现有 IT 解决方案进行改造升级，使其适应最新的保险业务
发展趋势和业务需求，支持传统+移动+云的架构，涵盖核心业务、营销渠道、产
品管理、数据分析等，将进一步提升该业务的交付实施能力，缩短交付周期，同
时降低运营成本，以提升公司的核心竞争力。
银行业 IT 综合解决方案升级项目是对公司现有银行业 IT 解决方案的升级，
结合新一代信息技术，实现对银行各业务环节信息化应用的全覆盖。
研发技术中心负责从公司发展战略上整合公司内外部资源，通过科研进步和
技术创新机制，促进整个公司创新技术的产业化、商业化和收益最大化，并解决
和协调好投资与技术创新之间的关系。针对行业客户的需求开展通用基础技术领
域研发、创造良好研发环境；全面科学的进行技术开发规划，同时还将承担公司
重大战略决策的技术支持；了解国内外相关的前沿技术，并进行创新性的应用技
术开发，形成公司的核心技术体系。随着新一代信息技术的发展和应用，各行业
与新一代信息技术的全面融合正在提速，新致软件作为信息技术服务提供方，更
要加大在研发领域的投入，实现相关领域信息技术国产先进可控。
（二）向不特定对象发行可转换公司债券
公司向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目包括“分布式 paas 平台
项目”和补充流动资金项目。
目前，产业数字化转型发展已上升到我国国家战略层面。数字化、网络化、
智能化浪潮的蓬勃兴起使得我国经济发展与产业结构向综合化、开放化、垂直化、
精细化方向转变，新旧业态的交织互动，持续推动着我国的科技创新与技术进步。
现阶段，软件与科技深度融合已成为必然趋势。云计算、大数据、移动互联、
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物联网、生物识别、人工智能、区块链等新技术在下游领域的不断探索与应用，
也为软件行业的创新变革与持续发展创造了重要机遇。公司的分布式 PaaS 平台
可为下游商业银行、保险等行业全面开展数字化转型提供 IT 支撑，不断融入前
沿技术，可前瞻性地推动和引领下游行业新业务的拓展与金融科技的创新。
分布式 paas 平台项目建设完成后，将有效满足公司未来业务逐步向分布式
PaaS 平台解决方案转型的需要，适应行业发展技术发展趋势，从而提升公司的
主营业务规模和综合竞争实力，巩固和提升公司在产业信息化解决方案市场的领
先地位。
公司将募集资金中的 14,250.00 万元用于补充流动资金，有利于满足公司未
来业务持续发展产生的营运资金需求，进一步增强市场竞争力，为公司健康持续
发展提供有力保障。
综上所述，公司行业属于战略新兴产业，公司前次募集资金投向紧密围绕科
技创新领域开展，符合国家战略发展方向和行业未来发展趋势，投向应用领域是
国家重点支持发展的战略新兴产业，提高了公司的综合竞争力与核心技术，进一
步促进公司科技创新水平的提升。
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第六节 与本次发行相关的风险因素
一、技术风险
（一）技术人员流失或无法及时补充风险
作为软件开发企业，技术人才对公司的发展至关重要，随着软件和信息技术
服务行业规模逐渐扩大，企业间人才的争夺日益激烈。公司人员流失带来了对外
招聘和员工培训等成本的额外增加，以及业务团队磨合期的延长，可能对软件服
务的执行效率和管理效率带来一定程度的不利影响。在未来的经营过程中，如果
公司的关键技术人员出现较多流失，且无法在较短时间内招聘到合格的继任者，
将给公司经营活动带来较大的不利影响。
（二）核心技术失密的风险
技术优势是公司主要的核心竞争力。如公司对核心技术采取的多种保密措施
执行不力，公司将存在核心技术泄密的风险。技术一旦失密，将会对公司竞争优
势的延续造成不利影响。
二、经营风险
（一）宏观经济波动的风险
公司主要客户集中在保险业和银行业，这些客户所在的行业与宏观经济紧密
相关，且又为国民经济的核心支柱产业，对宏观经济波动的敏感度较高。尽管目
前宏观经济稳步发展，保险业和银行业发展较为稳定，但若宏观经济出现波动或
增速减慢，将影响本公司下游客户的业务需求，从而可能造成本公司主营业务收
入的波动。
（二）对金融行业存在依赖的风险
银行及其他金融机构的收入分别为 82,547.90 万元、105,394.91 万元、122,974.77
万元和 29,570.38 万元，占主营业务收入的比例分别为 62.82%、62.71%、61.70%
和 68.18%。发行人对金融行业存在依赖的风险，具体包括：
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公司主要收入来源于金融机构信息系统开发服务。报告期内，金融机构保持
了较好的盈利能力，但若未来市场竞争进一步加剧，或者金融机构经营策略出现
失误且在较长时间内未能进行调整，则可能影响金融机构盈利能力，迫使金融机
构降低信息系统建设预算，对公司经营业绩产生重大不利影响。
目前，公司向金融机构提供的解决方案集中在保险渠道解决方案、金融大数
据解决方案、保险核心类解决方案、金融市场代客交易解决方案、金融风控预警
监控解决方案、银行卡系统解决方案、银行支付、清算与托管系统解决方案。金
融机构软件开发服务供应商众多，竞争激烈，同时具有产品迭代快，客户需求及
行业监管政策变化快等特点。若公司在该领域的竞争力下降，或公司提供的解决
方案需求下降，则可能对公司经营业绩产生重大不利影响。
（三）人力成本快速上升的风险
公司主要从事软件开发业务，主营业务成本中职工薪酬的比例较高。2022
年度、2023 年度、2024 年度和 2025 年 1-3 月，主营业务成本中的职工薪酬分别
为 83,444.16 万元、91,098.43 万元、101,043.16 万元和 20,753.61 万元，占主营业
务成本的比例分别为 79.40%、73.47%、67.80%和 68.44%。公司总部地处上海，
人工成本较高。由于公司业绩对人工成本的变动较为敏感，如果未来人工成本的
上升速度大于人均产值的增速，则公司的毛利率水平将会有下降的风险，将对公
司经营业绩产生较大不利影响。
（四）员工规模扩张及高流动性对公司业务经营和管理带来不利影响的风险
公司所提供的信息技术服务属于人才密集型和知识密集型业务，人员管理对
公司的业务经营和管理至关重要。报告期各期末，公司员工人数分别为 6,248 人、
公司员工离职率分别为 31.88%、30.16%、27.83%及 9.81%。公司员工规模扩张
及高流动性带来了对外招聘和员工培训等成本的额外增加，以及业务团队磨合期
的延长，虽然上述情形在同行业企业普遍存在，但若未来公司不能及时补充招聘
到相应人员，则可能对信息技术服务的执行效率和管理效率带来一定程度的不利
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影响，进而影响公司的经营业绩。
（五）技术进步带来的研发方向选择错误及研发投入不达预期的风险
不断加大研发投入、持续提高软件开发服务的产品化程度和技术水平，是提
高公司盈利能力的根本因素。报告期内，公司对新一代信息技术开始集中投入，
研发投入的效果尚未充分显现。在未来经营过程中，如果公司不能持续加大研发
投入或者研发投入的效果不及预期，公司的技术能力将不能持续提高，将面临核
心竞争力下降，经营业绩无法持续增长的风险。
三、政策风险
（一）产业政策变动的风险
公司所处行业属于软件和信息技术服务业，为推动行业发展，国家有关部门
颁布了一系列产业政策。公司所处行业直接或间接地受到了当前国家产业政策的
扶持，未来相关政策若发生变动，可能对公司经营产生不利影响。
（二）政府补助政策变化的风险
报告期内，公司收到的政府补助主要为财政补贴，金额分别为 1,630.27 万元、
补贴，将对公司的业绩产生不利影响。
四、财务风险
（一）应收账款发生坏账损失的风险
报告期各期末，公司应收账款净额逐年增加，分别为 95,347.24 万元、
别为 72.48%、63.55%、62.73%和 295.01%。公司客户大部分为保险、银行、电
信公司等，如果未来其财务状况发生持续恶化或宏观经济出现疲软，公司应收账
款存在规模持续增加，甚至发生较大实际损失的风险，从而对公司的经营性现金
流和净利润产生较大不利影响。
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（二）业绩下滑或亏损的风险
公司股东的净利润分别为-5,193.92 万元、6,861.52 万元、809.27 万元和 1,572.79
万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为-6,806.46 万元、
工智能的历史新机遇，在自主可控平台上加大认知大模型研发及营销，销售费用
及研发费用同比上升；公司授予员工限制性股票在 2024 年度产生的股份支付费
用及计提可转债利息，导致公司归属于母公司的净利润、扣除非经常性损益后归
属于母公司股东的净利润均较 2023 年下降。未来，公司在研发及营销上仍需保
持较大投入，若公司产品商业化情况不及预期，同时，受宏观经济、产业政策、
市场竞争等外部因素以及公司自身的战略方向等因素影响，导致公司市场开拓、
经营管理不及预期，公司可能存在业绩下滑甚至亏损的风险。
（三）商誉减值风险
截至 2025 年 3 月 31 日，公司合并资产负债表中商誉的账面价值为 7,216.66
万元，主要系公司收购日本亿蓝德、百果信息、成都万全、北京润霖、前海恒道、
上海沐高、重庆顺利和穹创信息所产生的，账面价值分别为 1,320.55 万元、600.00
万元、1,400.00 万元、189.56 万元、1,230.41 万元、796.19 万元、1,028.63 万元
和 651.31 万元。如果未来宏观经济、政治环境、市场条件、产业政策或其他不
可抗力等外部因素发生重大不利变化，上述公司未能适应前述变化，则可能对上
述公司的持续经营产生不利影响，进而可能使公司面临商誉减值的风险，从而对
公司经营业绩产生不利影响。
五、本次向特定对象发行的相关风险
（一）摊薄即期回报的风险
本次募集资金到位后，公司的总股本和净资产将会有一定幅度的增加。在公
司总股本和净资产均增加的情况下，若未来公司收入规模和利润水平不能实现相
应幅度的增长，则每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下
降，特此提醒投资者关注本次向特定对象发行摊薄即期回报的风险，同时提示投
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资者，公司虽然为此制定了填补回报措施，但所制定的填补回报措施不等于对公
司未来利润做出保证。
（二）股票价格波动风险
发行人股票在上交所科创板上市，本次发行将对发行人的经营和财务状况产
生一定影响，并影响到发行人的股票价格。股票价格的波动不仅受公司盈利水平
和发展前景的影响，而且受国家宏观经济政策调整、金融调控政策、市场投机行
为、投资者心理预期等诸多因素的影响。本次发行需要有关部门审核且需要一定
的时间周期方能完成，在此期间股票市场价格可能出现波动，从而给投资者带来
一定的风险。本次发行前后，发行人二级市场股价存在不确定性，投资者应注意
投资风险。
（三）审核与发行风险
本次股票发行方案已经公司董事会、股东大会审议通过，尚需上海证券交易
所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定。能否获得相关审批机构的批准以
及最终获得批准的时间均存在不确定性。
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第七节 与本次发行相关的声明
一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承
担相应的法律责任。
全体董事签名：
郭 玮 章晓峰 金铭康
耿 琦 徐 春 刘鸿亮
王 钢
上海新致软件股份有限公司
年 月 日
上海新致软件股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之募集说明书
一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承
担相应的法律责任。
全体监事签名：
魏 虹 邓益辉 江 莉
全体高级管理人员签名：
章晓峰 金铭康 钱亚敏
上海新致软件股份有限公司
年 月 日
上海新致软件股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之募集说明书
二、发行人控股股东、实际控制人声明
本公司、本人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。
控股股东：
上海前置通信技术有限公司 郭 玮
（盖章） （法定代表人签名）
实际控制人：
郭 玮
年 月 日
上海新致软件股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之募集说明书
三、保荐人（主承销商）声明
本公司已对《上海新致软件股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股
票募集说明书》进行了核查，确认本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
项目协办人：
曹思琪
保荐代表人：
王 珺 赵 雨
法定代表人：
王承军
长江证券承销保荐有限公司
年 月 日
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四、保荐人（主承销商）董事长、总经理声明
本人已认真阅读《上海新致软件股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A
股股票募集说明书》的全部内容，确认本募集说明书不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对本募集说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应
法律责任。
保荐机构总经理：
王承军
保荐机构董事长：
王承军
长江证券承销保荐有限公司
年 月 日
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五、发行人律师声明
本所及经办律师已阅读《上海新致软件股份有限公司 2024 年度向特定对象
发行 A 股股票募集说明书》，确认募集说明书内容与本所出具的法律意见书不
存在矛盾。本所及经办律师对发行人在募集说明书中引用的法律意见书的内容无
异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并承担相应的法律责任。
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
魏栋梁
负责人： 经办律师：
沈国权 孙矜如
经办律师：
刘美辛
年 月 日
上海新致软件股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之募集说明书
六、会计师事务所声明
本所及签字注册会计师已阅读《上海新致软件股份有限公司 2024 年度向特
定对象发行 A 股股票募集说明书》，确认募集说明书内容与本所出具的审计报
告等文件不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在募集说明书中引用的审
计报告等文件的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
签字注册会计师：
邵振宇 李日欣 翁秀波
会计师事务所负责人：
杨志国
立信会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
上海新致软件股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之募集说明书
七、发行人董事会声明
（一）董事会关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划
的声明
根据未来发展规划、行业发展趋势，考虑公司的资本结构、融资需求以及资
本市场发展情况，除本次发行外，公司在未来十二个月内将根据业务发展情况确
定是否实施其他股权融资计划。若未来公司根据业务发展需要及资产负债状况安
排其他股权融资计划，将按照相关法律法规履行相关审议程序和信息披露义务。
（二）公司应对本次发行摊薄即期回报采取的具体措施
本次发行可能导致投资者的即期回报有所下降，为保护投资者利益，公司拟
采取以下措施确保本次募集资金有效使用，提升公司竞争力和经济效益，以填补
本次向特定对象发行股票可能导致的即期回报减少，具体措施如下：
为规范募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，根
据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注
册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的相关规定，公司按照法律
法规和规范性文件的要求制定并完善了《募集资金管理制度》，对募集资金的专
户存储、使用、用途变更、管理和监督等内容进行了明确的规定。为保障公司规
范、有效使用募集资金，本次发行募集资金到位后，公司董事会将根据相关法律
法规及公司《募集资金管理制度》的要求，持续监督募集资金的管理和使用，以
保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金的使用风险。
经过多年发展，公司已成为行业领先的软件和信息技术服务公司并具有较强
的市场竞争力。本次发行将进一步推进公司主营业务的发展，提高公司的竞争优
势、改善公司的资产质量，使公司的资金实力进一步提高，实现公司的稳步健康
发展，对公司的生产经营具有积极意义。同时，公司将进一步提高核心技术产品
的研发投入并扩大市场竞争优势，提升公司的研发和创新能力，进一步增强公司
上海新致软件股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之募集说明书
的核心竞争力和持续盈利能力。
公司将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确
保股东能够充分行使股东权利；确保董事会能够按照法律、法规和《公司章程》
的规定行使职权，做出科学、合理的各项决策；确保独立董事能够独立履行职责，
维护公司和投资者的合法权益，尤其是中小股东的合法权益；确保监事会能够独
立有效地行使对董事、高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司的可
持续发展提供制度保障。
未来公司将进一步提高经营和管理水平，完善并强化经营决策程序，全面有
效地提升公司经营效率，控制公司经营风险。
为进一步规划公司利润分配及现金分红有关事项，积极回报股东，引导股东
树立长期投资和理性投资理念，公司根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市
场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、中国证监
会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37
号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》（证
监会公告〔2023〕61 号）的有关要求，制订了《上海新致软件股份有限公司未
来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》，进一步明晰和稳定了股东利润
分配政策，特别是现金分红的相关回报机制。
本次发行完成后，公司将严格执行利润分配政策，在符合利润分配条件的情
况下，积极落实对股东的利润分配，确保利润分配政策的连续性与稳定性，有效
维护和增加对股东的回报水平，切实保障股东权益。
（三）相关主体对本次发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺
为维护投资者利益，确保本次发行摊薄即期回报的填补措施能够得到切实履
行，公司董事、高级管理人员做出如下承诺：
上海新致软件股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之募集说明书
（1）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不
采用其他方式损害公司利益；
（2）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；
（3）本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；
（4）本人支持由董事会或薪酬与考核委员会制定或修订的薪酬制度与公司
填补即期回报措施的执行情况相挂钩；
（5）本人承诺若公司未来拟实施股权激励，本人支持拟公布的股权激励行
权条件与公司填补即期回报措施的执行情况相挂钩；
（6）自本承诺出具日至本次发行完成前，如中国证券监督管理委员会等证
券监管机构关于填补回报措施及其承诺制定新的规定，且上述承诺不能满足相关
规定的，本人承诺将按照相关规定出具补充承诺；
（7）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的
任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反或未能履行上述承诺，本人同意中国
证券监督管理委员会、上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关
规定、规则，对本人做出相关处罚或采取相关监管措施。如本人违反或未能履行
上述承诺，给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担赔偿责任。
为维护投资者利益，确保本次发行摊薄即期回报的填补措施能够得到切实履
行，公司控股股东前置通信、实际控制人郭玮作出如下承诺：
（1）本公司/本人承诺将不会越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
（2）自本承诺出具日至本次发行完成前，如中国证券监督管理委员会等证
券监管机构关于填补回报措施及其承诺制定新的规定，且上述承诺不能满足相关
规定的，本公司/本人承诺将按照相关规定出具补充承诺；
（3）本公司/本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本公司/
本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本公司/本人违反或未能履行
上述承诺，本公司/本人同意中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等证券
监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司/本人做出相关处罚或
上海新致软件股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之募集说明书
采取相关监管措施。如本公司/本人违反或未能履行上述承诺，给公司或者投资
者造成损失的，本公司/本人愿意依法承担赔偿责任。
上海新致软件股份有限公司董事会
年 月 日
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附录 1：注册商标
核定使用 他项 取得
序号 注册人 商标 证号 有效期
商品类别 权利 方式
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核定使用 他项 取得
序号 注册人 商标 证号 有效期
商品类别 权利 方式
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附录 2：专利
序 专利 他项 取得
专利权人 专利名称 专利号 类别
号 申请日 权利 方式
网络游戏防沉迷控制 发明 原始
方法 专利 取得
带图形用户界面的电 外观 原始
脑 设计 取得
带图形用户界面的手 外观 原始
机 设计 取得
发明 原始
专利 取得
基于云计算的区块链
发明 继受
专利 取得
估计方法及系统
基于区块链和云计算
发明 继受
专利 取得
字金融服务中心
一种规划表数据解析 发明 原始
方法 专利 取得
用于电脑的网上购物 外观 原始
图形用户界面 设计 取得
带数据离线采集图形
外观 原始
设计 取得
面板
数据事件处理方法、
发明 原始
专利 取得
质
数据处理方法、装置 发明 原始
和电子设备 专利 取得
带数据实时采集图形
外观 原始
设计 取得
面板
信息处理方法、装置、 发明 原始
设备和存储介质 专利 取得
统一监管报送平台系 发明 原始
统以及设备 专利 取得
用于淘金云电脑用户
外观 原始
设计 取得
面
用于计算机的淘金云 外观 原始
图形用户界面 设计 取得
信息流向识别方法、
发明 继受
专利 取得
质
一种适用于信贷行业 发明 原始
的智能网关系统 专利 取得
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序 专利 他项 取得
专利权人 专利名称 专利号 类别
号 申请日 权利 方式
基于区块链的数据共
发明 原始
专利 取得
及数据共享方法
一种基于区块链的微
发明 原始
专利 取得
质
基于区块链的简历确
发明 原始
专利 取得
历系统及其设备
基于区块链的数据交
发明 原始
专利 取得
备
做市商成交模式的交 发明 原始
易系统及方法 专利 取得
基于区块链的企业内
发明 原始
专利 取得
方法、系统以及设备
指标关系的可追溯性
发明 原始
专利 取得
及设备
一种基于 BPMN2.0
发明 原始
专利 取得
创建方法及系统
一种智能化远程医疗 实用 原始
视讯设备 新型 取得
一种智能化病情检测 实用 原始
设备 新型 取得
一种基于物联网的智 实用 原始
能医疗信息采集设备 新型 取得
基于服务端控制的动 发明 原始
态负载均衡方法 专利 取得
基于服务网格实现的
发明 原始
专利 取得
的方法
一种数据库多主集群
发明 原始
专利 取得
法
一种服务器硬盘 slot 发明 原始
定位与维护方法 专利 取得
一种用于私有云系统
发明 原始
专利 取得
自动化适配方法
保险行业智能机器人
发明 原始
专利 取得
法以及系统
保险业智能客服机器 发明 原始
人系统以及设备 专利 取得
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序 专利 他项 取得
专利权人 专利名称 专利号 类别
号 申请日 权利 方式
体育参赛人员识别定 发明 原始
位方法、系统以及设 专利 取得
人工智能服务对接方 发明 原始
法、系统以及设备 专利 取得
PDF 图纸文字识别方 发明 原始
法、系统以及设备 专利 取得
针对保险业的大数据
发明 原始
专利 取得
设备
基于聚类算法分配保
险销售人员客户名单 发明 原始
的方法、系统以及设 专利 取得
备
润霖汽车、
一汽—大 表格生成方法、电子 发明 原始
众汽车有 设备和存储介质 专利 取得
限公司
润霖汽车、
一汽—大 文件同步方法、电子 发明 原始
众汽车有 设备和存储介质 专利 取得
限公司
润霖汽车、
一种基于浏览器的操
一汽—大 发明 原始
众汽车有 专利 取得
件及后台管理系统
限公司
一种基于 AI 模型的
发明 原始
专利 取得
系统
一种法院车辆出入管 实用 原始
理设备 新型 取得
新致顺利、
重庆市第 用于跨域庭审的多功 实用 原始
四中级人 能身份信息采集终端 新型 取得
民法院
一种多媒体信息发布 实用 原始
系统用广告机 新型 取得
一种用于法院庭审记 实用 原始
录备份存储装置 新型 取得
一种车载地震应急指 实用 原始
挥平台 新型 取得
一种法院访客身份核 实用 原始
查安检设备 新型 取得
一种法院书记员用速 实用 原始
记装置 新型 取得
一种地震应急指挥系 实用 原始
统 新型 取得
一种用于法院庭审的 实用 原始
案件查询装置 新型 取得
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序 专利 他项 取得
专利权人 专利名称 专利号 类别
号 申请日 权利 方式
一种用于法庭庭审的 实用 原始
案件查询装置 新型 取得
一种地震灾情数据采 实用 原始
集装置 新型 取得
一种用于法院执行指 实用 原始
挥车的集中控制装置 新型 取得
一种法院预约内容记 实用 原始
录装置 新型 取得
一种用于法律庭审记 实用 原始
录备份存储装置 新型 取得
外观 原始
设计 取得
一种具有双向人脸和
实用 原始
新型 取得
管理装置
一种车辆管理系统的 实用 原始
车辆扫描装置 新型 取得
一种法庭庭审证据展 实用 原始
示装置 新型 取得
一种法院诉讼自主服 实用 原始
务终端机 新型 取得
一种法律导诉的文书 实用 原始
打印装置 新型 取得
法院考勤管理用监控 实用 原始
设备 新型 取得
一种用于法院的智能
发明 原始
专利 取得
方法
基于区块链的电子处 发明 继受
方系统及处理方法 专利 取得
电子处方数据存储方 发明 继受
法 专利 取得
数字法庭仿真虚拟教 发明 原始
学系统 专利 取得
新致顺利、
重庆市高 具有两种拾音方式的 实用 原始
级人民法 巡回审判系统 新型 取得
院
新致顺利、
摄像装置及对摄像装
重庆市高 实用 原始
级人民法 新型 取得
显示的显示单元
院
界面话筒及数字法庭 实用 原始
系统 新型 取得
新致顺利、
重庆市江 发明 原始
津区人民 专利 取得
法院
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附录 3：软件著作权
是否
著作 首次发表 开发完成 权利 取得 存在
序号 登记号 著作权名称
权人 日期 时间 期限 方式 他项
权利
EAST2.0 平台 新致 原始
V1.0 软件 取得
新致 AI 生图软 新致 原始
件 V1.0 软件 取得
审计平台软件 新致 原始
V1.0 软件 取得
新致养老金计
新致 原始
软件 取得
台 V2.0
新致基于数据
新致 原始
软件 取得
平台软件 V3.0
新致贵金属销
新致 原始
软件 取得
V2.0
新致大数据自
新致 原始
软件 取得
件 V1.0
新致内控合规
与操作风险管 新致 原始
理平台软件 软件 取得
V2.0
订单透明化平 新致 原始
台软件 V1.0 软件 取得
新致新一代
新致 原始
软件 取得
V1.0
新致保险营销
新致 原始
软件 取得
V1.0
新致统一积分 新致 原始
平台软件 V2.0 软件 取得
智能工单软件 新致 原始
V1.0 软件 取得
新致任务调度 新致 原始
平台软件 V1.0 软件 取得
新致人力资源 新致 原始
平台软件 V1.0 软件 取得
新致保险代理
新致 原始
软件 取得
件 V1.0
新致大模型中
新致 原始
软件 取得
V2.0
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是否
著作 首次发表 开发完成 权利 取得 存在
序号 登记号 著作权名称
权人 日期 时间 期限 方式 他项
权利
新致新知平台 新致 原始
软件 V2.0 软件 取得
新致全流程智
新致 原始
软件 取得
件 V1.0
新致反洗钱工
新致 原始
软件 取得
件 V2.0
新致大模型中
新致 原始
软件 取得
V1.0
新致新知平台 新致 原始
软件 V1.0 软件 取得
新致全数域保
新致 原始
软件 取得
软件 V1.0
新致全数域保
新致 原始
软件 取得
识别软件 V1.0
新致全数域保
险之规则引擎 新致 原始
后台管理软件 软件 取得
V1.0
新致全数域保
新致 原始
软件 取得
软件 V1.0
新致全数域保
新致 原始
软件 取得
单软件 V1.0
新致全数域保
新致 原始
软件 取得
V1.0
新致全数域保
新致 原始
软件 取得
体系软件 V1.0
新致全数域保
新致 原始
软件 取得
软件 V1.0
新致金融市场
新致 原始
软件 取得
端软件 V1.0
新致营销方案
新致 原始
软件 取得
V3.0
新致全数域保 新致 原始
险之代理人培 软件 取得
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是否
著作 首次发表 开发完成 权利 取得 存在
序号 登记号 著作权名称
权人 日期 时间 期限 方式 他项
权利
训软件 V1.0
新致保险风险 新致 原始
管理软件 V1.0 软件 取得
新致新一代资
新致 原始
软件 取得
件 V2.0
新致机构洗钱
新致 原始
软件 取得
统软件 V1.0
新致养老金计
新致 原始
软件 取得
统软件 V1.0
新致家庭自用
新致 原始
软件 取得
统软件 V1.0
新致数据自助
新致 原始
软件 取得
V1.0
新致人管指标
新致 原始
软件 取得
V3.0
新致汽车营销
新致 原始
软件 取得
V1.0
新致全场景汽
新致 原始
软件 取得
件 V1.0
新致金融风控
新致 原始
软件 取得
软件 V2.0
新致综合产融
新致 原始
软件 取得
台软件 V1.0
新致新保险合
同准则 新致 原始
（IFRS17）软 软件 取得
件 V1.0
新致操作风险
新致 原始
软件 取得
V2.0
新致基于数据
新致 原始
软件 取得
平台软件 2.0
新致比翼软件 新致 原始
V1.0 软件 取得
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是否
著作 首次发表 开发完成 权利 取得 存在
序号 登记号 著作权名称
权人 日期 时间 期限 方式 他项
权利
新致基于数据
新致 原始
软件 取得
平台软件 V1.0
新致面向保险
行业的全域数 新致 原始
字化综合服务 软件 取得
平台软件 V2.0
新致数据智能
新致 原始
软件 取得
件 V1.0
面向保险行业
的全域数字化 新致 原始
综合服务平台 软件 取得
软件 V1.0
新致企业微信
新致 原始
软件 取得
V1.0
新致汽车碳排
新致 原始
软件 取得
台软件 V2.0
基于区块链技
术的新一代人 新致 原始
力资源综合服 软件 取得
务平台 V1.0
新致流程机器 新致 原始
人软件 V1.0 软件 取得
新致数据资产 新致 原始
管理平台 V1.0 软件 取得
保险销售新一 新致 原始
代软件 V 1.0 软件 取得
新致磁石车险
新致 原始
软件 取得
件 V1.0
新致代理人评
新致 原始
软件 取得
V1.0
新致智能机器
新致 原始
软件 取得
台 V3.0
EAST 统一报
新致 原始
软件 取得
V1.0
新致智能车载 新致 原始
IPC 平台 V1.0 软件 取得
新致智能车载 新致 原始
IVI 平台 V1.0 软件 取得
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是否
著作 首次发表 开发完成 权利 取得 存在
序号 登记号 著作权名称
权人 日期 时间 期限 方式 他项
权利
新致汽车碳排
新致 原始
软件 取得
台 V1.0
新致汽车经销
新致 原始
软件 取得
V1.0
新致内控合规 新致 原始
管理系统 V1.0 软件 取得
新致大数据平 新致 原始
台 V2.0 软件 取得
新致 II、III 类
新致 原始
软件 取得
V1.0
新致云 PAAS 新致 原始
平台 V1.0 软件 取得
基于 IPFS 去中
新致 原始
软件 取得
平台 V1.0
新致智能机器
新致 原始
软件 取得
件 V1.0
金融智慧数据 新致 原始
分析平台 V1.0 软件 取得
新致机器学习
新致 原始
软件 取得
V1.0
核保智能灵活 新致 原始
分析系统 V1.0 软件 取得
新致基础云自
新致 原始
软件 取得
V1.0
新致 U 蜂巢代
新致 原始
软件 取得
平台 V1.0
新致天天服务 新致 原始
链平台 V1.0 软件 取得
大数据多维展 新致 原始
示平台 V1.0 软件 取得
新致保险业务 新致 原始
中台 V1.0 软件 取得
新致智能网关 新致 原始
平台 V1.0 软件 取得
保险助手平台 新致 原始
V1.0 软件 取得
新致 5G 实时 新致 原始
交互展业平台 软件 取得
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是否
著作 首次发表 开发完成 权利 取得 存在
序号 登记号 著作权名称
权人 日期 时间 期限 方式 他项
权利
V1.0
NewtouchTest
新致 原始
软件 取得
台 V1.0
新致志愿者荣
新致 原始
软件 取得
V1.0
新致企业积分
新致 原始
软件 取得
V1.0
新致智慧园区
新致 原始
软件 取得
V1.0
新致 5G 实时
新致 原始
软件 取得
V1.0
新致客户资源 新致 原始
管理软件 V1.0 软件 取得
新致保险代理
人双录视频语 新致 原始
音认证软件 软件 取得
V1.0
新致区块链实
新致 原始
软件 取得
软件 V1.0
新致车险出单
新致 原始
软件 取得
件 V1.0
新致保险代理
新致 原始
软件 取得
证软件 V1.0
新致区块链仓
新致 原始
软件 取得
V1.0
新致基于区块
新致 原始
软件 取得
租赁软件 V1.0
企业移动管理
新致 原始
软件 取得
V1.0
新致区块链实
新致 原始
软件 取得
软件 V1.0
新致区块链保
新致 原始
软件 取得
件 V1.0
上海新致软件股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之募集说明书
是否
著作 首次发表 开发完成 权利 取得 存在
序号 登记号 著作权名称
权人 日期 时间 期限 方式 他项
权利
新致区块链实
新致 原始
软件 取得
软件 V1.0
新致云迁移管 新致 原始
理软件 V1.0 软件 取得
新致网销回溯 新致 原始
管理软件 V1.0 软件 取得
新致回溯质检 新致 原始
平台 V1.0 软件 取得
新致保险销售
新致 原始
软件 取得
块链平台
基于区块链技
新致 原始
软件 取得
系统 V1.0
新致应收账款
新致 原始
软件 取得
V1.0
基于区块链技
新致 原始
软件 取得
融平台 V1.0
新致员工行为 新致 受让
管理系统 V1.0 软件 取得
新致在线增员 新致 原始
应用软件 V1.0 软件 取得
新致数据治理 新致 原始
平台软件 V1.0 软件 取得
新致智能推荐 新致 原始
平台软件 V1.0 软件 取得
新致智能培训 新致 原始
平台软件 V1.0 软件 取得
新致统一营销
新致 原始
软件 取得
V1.0
新致基金交易
新致 原始
软件 取得
V1.0
新致内部积分 新致 原始
管理软件 V1.0 软件 取得
新致企业商城
第三方接口管 新致 原始
理平台软件 软件 取得
V1.0
新致金融市场
新致 原始
软件 取得
APP 软件
上海新致软件股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之募集说明书
是否
著作 首次发表 开发完成 权利 取得 存在
序号 登记号 著作权名称
权人 日期 时间 期限 方式 他项
权利
新致企业超级
新致 原始
软件 取得
V1.0
新致智能机器
新致 原始
软件 取得
件 V1.0
新致新派遣服
新致 原始
软件 取得
V1.0
新致区块链溯 新致 原始
源软件 V1.0 软件 取得
新致智能客服
新致 原始
软件 取得
V1.0
新致零部件成
新致 原始
软件 取得
V1.0
新致电信工程
新致 原始
软件 取得
软件 V1.0
新致电信绩效
新致 原始
软件 取得
V1.0
新致固定资产
新致 原始
软件 取得
V1.0
新致智能语音
新致 原始
软件 取得
V1.0
新致智能质检
新致 原始
软件 取得
V1.0
新致金融风控
新致 原始
软件 取得
软件 V1.0
新致批量代付 新致 原始
软件 V1.0 软件 取得
新致集中收款 新致 原始
平台软件 V1.0 软件 取得
新致费用管理 新致 原始
软件 V1.0 软件 取得
新致行情网关 新致 原始
服务软件 V1.0 软件 取得
新致电商
新致 原始
软件 取得
件 V1.0
上海新致软件股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之募集说明书
是否
著作 首次发表 开发完成 权利 取得 存在
序号 登记号 著作权名称
权人 日期 时间 期限 方式 他项
权利
新致第三方支
新致 原始
软件 取得
存管软件 V1.0
新致统一认证 新致 原始
平台软件 V1.0 软件 取得
新致车险指尖
新致 原始
软件 取得
V1.0
新致资金结算 新致 原始
平台软件 V1.0 软件 取得
新致 D+报表平 新致 原始
台软件 V1.0 软件 取得
新致人工智能
技术应用开发 新致 原始
集成平台软件 软件 取得
V1.0
新致移动互联 新致 原始
秒杀软件 V1.0 软件 取得
新致客户理财
新致 原始
软件 取得
V1.0
新致保险信息 新致 原始
报表软件 V1.0 软件 取得
新致单证管理 新致 原始
软件 V1.0 软件 取得
新致出单综合
新致 原始
软件 取得
V1.0
新致客户关系 新致 原始
管理软件 V1.0 软件 取得
新致新一代资
新致 原始
软件 取得
件 V1.0
新致新一代车
新致 原始
软件 取得
件 V1.0
新致新一代车
新致 原始
软件 取得
件 V1.0
新致新一代财
新致 原始
软件 取得
件 V1.0
新致新一代财
新致 原始
软件 取得
件 V1.0
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是否
著作 首次发表 开发完成 权利 取得 存在
序号 登记号 著作权名称
权人 日期 时间 期限 方式 他项
权利
产托管非标业 软件 取得
务软件 V1.0
新致新一代再
新致 原始
软件 取得
V1.0
新致新一代意
新致 原始
软件 取得
软件 V1.0
新致新一代收 新致 原始
付费软件 V1.0 软件 取得
新致开发团队 新致 原始
协作软件 V1.0 软件 取得
新致
新致 原始
软件 取得
台软件 V1.0
新致云交付平 新致 原始
台软件 V1.0 软件 取得
新致 ERP 平台 新致 原始
软件 V1.0 软件 取得
新致财务核算 新致 原始
平台软件 V1.0 软件 取得
新致企业数字
新致 原始
软件 取得
V6.3
新致黄金产品
新致 原始
软件 取得
V1.0
新致新一代智
新致 原始
软件 取得
软件 V2.0
新致保险行业
新致 原始
软件 取得
件 V1.0
新致 CDR 专科
新致 原始
软件 取得
台软件 V1.0
新致金融行业
新致 原始
软件 取得
件 V1.0
新致贵金属交
易系统程序化 新致 原始
量化平台软件 软件 取得
V1.0
新致数据云计
新致 原始
软件 取得
件 V1.0
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序号 登记号 著作权名称
权人 日期 时间 期限 方式 他项
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新致审计管理 新致 原始
软件 V1.0 软件 取得
新致基金 APP 新致 原始
交易软件 V1.0 软件 取得
新致保险云渠
新致 原始
软件 取得
件 V1.0
新致人事管理
新致 原始
软件 取得
V1.0
新致即席查询 新致 原始
软件 V1.0 软件 取得
新致企业数字
新致 原始
软件 取得
V6.2
新致医院微信
（支付宝）公 新致 原始
众号服务软件 软件 取得
V1.0
新致摇周边平 新致 原始
台软件 V1.0 软件 取得
新致软件开发
过程数据库及 新致 原始
决策辅助工具 软件 取得
软件 V1.0
新致
NewtouchOne 新致 原始
开发框架平台 软件 取得
软件 V4.1
新致企业数字
新致 原始
软件 取得
V6.1
新致健康险核
新致 原始
软件 取得
V1.0
新致化工设备
新致 原始
软件 取得
V1.0
新致寿险核心 新致 原始
业务软件 V1.0 软件 取得
新致产险核心 新致 原始
业务软件 V2.0 软件 取得
新致面向中小
金融机构综合 新致 原始
业务云服务平 软件 取得
台软件 V1.0
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新致
NewtouchOne 新致 原始
开发框架平台 软件 取得
软件 V4.0
新致移动开发
新致 原始
软件 取得
V1.0
新致智能数据 新致 原始
分析软件 V1.0 软件 取得
新致风控管理 新致 原始
平台软件 V1.0 软件 取得
新致操作风险 新致 原始
管理软件 V1.0 软件 取得
新致反洗钱管 新致 原始
理软件 V1.0 软件 取得
新致
NewtouchOne
新致 原始
软件 取得
基础平台软件
V1.0
新致企业数字
新致 原始
软件 取得
V6.0
新致移动在线
新致 原始
有限 取得
V1.0
新致外包项目
新致 原始
软件 取得
V1.0
新致车险核心
新致 原始
有限 取得
软件 V1.0
新致网上报账 新致 原始
管理软件 V1.0 软件 取得
新致医院移动
新致 原始
软件 取得
V1.2
新致全面预算 新致 原始
管理软件 V1.0 软件 取得
新致企业数字
新致 原始
软件 取得
新致手术麻醉 新致 原始
系统 V2.0 有限 取得
新致移动护理 新致 原始
软件 V1.0 软件 取得
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新致医院办公 新致 原始
软件 V2.0 有限 取得
新致抗生素药
新致 原始
有限 取得
V1.0
新致企业数字
新致 原始
有限 取得
V4.1
新致银行国际
新致 原始
软件 取得
V1.0
新致基金代销
新致 原始
软件 取得
V3.0
新致新托管业
新致 原始
软件 取得
件 V1.0
NewtouchOne
新致 原始
软件 取得
框软件 V1.0
新致保险产品
新致 原始
软件 取得
软件 V1.0
新致 Work
新致 原始
有限 取得
File 软件 V1.0
新致新一代智
新致 原始
有限 取得
软件 V1.0
新致医院科教 新致 原始
管理软件 V1.0 有限 取得
新致 Newtouch
新致 原始
有限 取得
询软件 V1.0
新致会议室管 新致 原始
理软件 V1.0 有限 取得
新致档案数字
化处理系统在 新致 原始
线录入平台软 有限 取得
件 V1.0
新致
NewtouchOne
新致 原始
软件 取得
发框架平台软
件 V1.0
新致数字化加 新致 原始
工管理软件 有限 取得
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V1.0
新致软件外包
新致 原始
软件 取得
台软件 V1.0
新致贵金属综
新致 原始
软件 取得
台软件 V1.0
新致票据业务
电子化交易与 新致 原始
管理平台软件 软件 取得
V2.0
新致医院信息 新致 原始
平台软件 V1.0 有限 取得
新致医院物流
新致 原始
有限 取得
V1.0
新致供应链金
融应收账款池 新致 原始
管理平台软件 软件 取得
V1.0
新致医院病员
新致 原始
有限 取得
V1.0
新致补助金申
新致 原始
有限 取得
V1.0
新致 IMS-MN 新致 原始
监控软件 V1.0 软件 取得
新致企业数字
新致 原始
有限 取得
V4.0
新致虚拟物品
新致 原始
有限 取得
平台软件 V1.0
新致数据交换 新致 原始
平台软件 V0.8 有限 取得
新致网络通信
新致 原始
软件 取得
软件 V2.0
新致顾客投诉 新致 原始
管理软件 V1.0 有限 取得
新致软件架构
新致 原始
有限 取得
V4.0
新致数据字典 新致 原始
管理软件 V1.0 有限 取得
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新致医院综合
新致 原始
有限 取得
V1.0
新致物流业车
新致 原始
有限 取得
V1.0
新致网络路由
新致 原始
有限 取得
查软件 V1.0
新致东洋兴业
新致 原始
有限 取得
V1.0.0
新致新农村村
新致 原始
有限 取得
件 V2.0
新致 UC 桌面
新致 原始
有限 取得
软件 V1.0
新致医院办公 新致 原始
软件 V1.0 有限 取得
新致行政处罚 新致 原始
管理软件 V1.0 有限 取得
新致资产管理 新致 原始
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新致文档高速
新致 原始
有限 取得
V1.0.0
新致文书编号 新致 原始
管理软件 V1.0 有限 取得
新致 EDW 产
险数据分析管 新致 原始
理平台软件 有限 取得
V1.0
新致汽车俱乐
新致 原始
有限 取得
件 V1.2
新致基于 SOA
面向保险业多 新致 原始
险种营销管理 有限 取得
平台软件 V 1.0
新致高尔夫练
新致 原始
有限 取得
软件 V1.0
新致网络传输
新致 原始
有限 取得
V1.0
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新致 DHCP 客
新致 原始
有限 取得
V1.0
新致自动车运
输企业基干系 新致 原始
统构筑软件 有限 取得
V1.0
新致基金托管
新致 原始
有限 取得
软件 V2.0
新致园区网站
新致 原始
有限 取得
V1.0
新致新农村村
新致 原始
有限 取得
件 V1.0
新致企业级技
术资源共享网 新致 原始
络平台软件 有限 取得
V1.0
新致图书馆
新致 原始
有限 取得
件软件 V1.0
新致软件开发
服务技术管理 新致 原始
支撑平台软件 有限 取得
V4.0
新致配色管理 新致 原始
软件 V1.0 有限 取得
新致知识产权
新致 原始
有限 取得
V1.0
新致人意险业
新致 原始
有限 取得
V1.0
新致社区党建
新致 原始
有限 取得
V1.0
新致发票管理 新致 原始
软件 V1.0 有限 取得
NewtouchOne
新致应用系统 新致 原始
开发框架软件 有限 取得
V3.0
新致即时通小
新致 原始
有限 取得
V1.0
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新致保险营销
新致 原始
有限 取得
软件 V1.0
新致路由器
新致 原始
有限 取得
理软件 V1.0
新致客户情报
新致 原始
有限 取得
V1.0
新致自定义业
新致 原始
有限 取得
V1.0
新致寿险营销
新致 原始
有限 取得
V1.0
新致 ODC 协同
新致 原始
有限 取得
软件 V1.0
新致资产托管
新致 原始
有限 取得
V1.0
新致
有限/
上海
斜土路街道实 市徐
原始
取得
理软件 V1.0 斜土
街道
办事
处
新致出口合同
新致 原始
有限 取得
V1.0
新致自助式个
新致 原始
有限 取得
V1.0
新致事务后勤
新致 原始
有限 取得
V1.0
NewtouchOne
新致应用系统 新致 原始
开发框架软件 有限 取得
V1.0
新致网上高校
新致 原始
有限 取得
软件 V1.0
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新致需求家照
新致 原始
有限 取得
V1.0
新致 HCR 企业
新致 原始
有限 取得
V1.0
新致业务通软 新致 原始
件 V2.0 有限 取得
新致
“eTrust”信 新致 原始
托业务管理平 有限 取得
台软件 V2.0
新致票据业务
电子化交易与 新致 原始
管理平台系统 有限 取得
软件 V1.0
新致技术性贸
易壁垒预警信 新致 原始
息系统软件 有限 取得
V1.0
新致数字化解
新致 原始
有限 取得
件 V3.0
新致经济城管
新致 原始
有限 取得
V1.0
新致社区事务
新致 原始
有限 取得
软件 V1.0
新致实有人口
新致 原始
有限 取得
软件 V1.0
新致手机终端
新致 原始
有限 取得
V1.0
新致智能图书
新致 原始
有限 取得
件 V1.0
新致业务通软 新致 原始
件 V1.0 有限 取得
新致移动商务 新致 原始
通软件 V1.0 有限 取得
新致社区政务
管理系统工作 新致 原始
平台软件 有限 取得
V3.0
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新致 eTrust 信
新致 原始
有限 取得
台软件 V1.0
新致企业年金
新致 原始
有限 取得
V1.0
新致城镇管理 新致 原始
系统 V1.0 有限 取得
新致产权交易 新致 原始
管理系统 V2.0 有限 取得
新致再保险业
新致 原始
有限 取得
V1.0
新致企业数字 新致 原始
管理系统 V1.0 有限 取得
新致基于.NET
的企业级开放 新致 原始
式应用开发平 有限 取得
台 V1.0
新致社区档案
新致 原始
有限 取得
V1.0
新致开放式基
金注册登记过 新致 原始
户系统软件 有限 取得
V1.0
新致《社区政
务管理系统工 新致 原始
作平台》软件 有限 取得
V2.0
新致《我的居
民—居委会信 新致 原始
息管理系统》 有限 取得
软件 V1.0
新致社区管理 新致 原始
信息系统 V1.0 有限 取得
新致集成电路
生产线质量跟 新致 原始
踪分析系统 有限 取得
V1.0
产权交易管理
新致 原始
有限 取得
V1.0
开放式基金业 新致 原始
务平台 V1.0 有限 取得
反洗钱监控管 北京 原始
理系统 V1.0 新致 取得
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数据管控平台 北京 原始
软件 V1.0 新致 取得
产品销售配置 北京 原始
平台 2.0 新致 取得
审计作业系统 北京 原始
V1.0 新致 取得
新致云表单系 北京 原始
统 V1.0 新致 取得
人管指标计算 北京 原始
平台软件 2.0 新致 取得
智能风控系统 北京 原始
V1.0 新致 取得
新致闪问知识
北京 原始
新致 取得
V1.0
业务中台软件 北京 原始
V1.0 新致 取得
客户线上服务 北京 原始
平台 V1.0 新致 取得
营销方案管理 北京 原始
系统软件 2.0 新致 取得
营销方案管理 北京 原始
系统 V1.0 新致 取得
新致客户资源 北京 原始
管理平台 V1.0 新致 取得
监管一体化平 北京 原始
台 V1.0 新致 取得
中介手续费平 北京 原始
台软件 V1.0 新致 取得
大数据 ECIF 系 北京 原始
统 V1.0 新致 取得
新致移动展业 北京 原始
平台 1.0 新致 取得
客户流失预警 北京 原始
管理系统 1.0 新致 取得
财险反欺诈管 北京 原始
理系统 1.0 新致 取得
大数据自助分 北京 原始
析系统 V1.0 新致 取得
Newtouch ODS 北京 原始
系统 1.0 新致 取得
新致数据脱敏
北京 原始
新致 取得
新致员工行为 北京 原始
管理系统 V1.0 新致 取得
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权利
新致保险代理
北京 原始
新致 取得
统 V1.0
新致业务元数
北京 原始
新致 取得
V2.0
新致产品引擎 北京 原始
系统 V1.0 新致 取得
新致互联网用
北京 原始
新致 取得
赔系统 V1.0
新致客户分层 北京 原始
系统 V1.0 新致 取得
新致软件保单 北京 原始
登记系统 V2.0 新致 取得
人管指标计算 北京 原始
平台 V2.0 新致 取得
新致新保核保 北京 原始
平台 V1.0 新致 取得
实时数据分析 北京 原始
系统软件 V2.0 新致 取得
EA 销售管理 北京 原始
系统 V1.0 新致 取得
数据管理系统 北京 原始
V2.0 新致 取得
企业微信管理 北京 原始
系统软件 V1.0 新致 取得
实时数据分析 北京 原始
系统软件 V1.0 新致 取得
人管指标计算 北京 原始
平台 V1.0 新致 取得
保单登记系统 北京 原始
软件 V1.0 新致 取得
统一接入平台 北京 原始
软件 V1.0 新致 取得
外包管理平台 北京 原始
V1.0 新致 取得
新致单证管理 北京 原始
系统 V1.0 新致 取得
新致自主入司 北京 原始
软件 V1.0 新致 取得
质量管理平台 北京 原始
V1.0 新致 取得
新致互联网保
北京 原始
新致 取得
V1.0
上海新致软件股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之募集说明书
是否
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序号 登记号 著作权名称
权人 日期 时间 期限 方式 他项
权利
新致保险代理
北京 原始
新致 取得
件 1.0
新致渠道接口 北京 原始
平台软件 1.0 新致 取得
新致数据管理 北京 原始
系统软件 1.0 新致 取得
新致软件移动
北京 原始
新致 取得
V1.0
新致管理驾驶 北京 原始
舱软件 3.3 新致 取得
数据管理系统 北京 原始
V3.0 新致 取得
第三代销售管 北京 原始
理系统 V1.0 新致 取得
数据质量管理 北京 原始
系统 V1.0 新致 取得
专属代理人管 北京 原始
理系统 V1.0 新致 取得
新致销售绩效
北京 原始
新致 取得
V1.0
新致业务元数
北京 原始
新致 取得
V1.0
任务调度系统 北京 原始
V1.0 新致 取得
新致开源医疗 武汉 原始
管理软件 V2.0 新致 取得
新致开源医疗 武汉 原始
管理软件 V1.0 新致 取得
武汉新致智能
武汉 原始
新致 取得
服务平台 V1.0
武汉新致保单
武汉 原始
新致 取得
软件 V1.0
武汉新致碳排
武汉 原始
新致 取得
台 V1.0
武汉新致商户
武汉 原始
新致 取得
软件 V1.0
武汉新致医院 武汉 原始
物资耗材管理 新致 取得
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是否
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权利
系统 V1.0
武汉新致项目
武汉 原始
新致 取得
平台软件 V1.0
武汉新致医院
武汉 原始
新致 取得
V1.0
新致开源医疗
武汉 原始
新致 取得
V1.1
新致开源医疗
武汉 原始
新致 取得
系统 V1.1
武汉新致医院 武汉 原始
LIS 系统 V1.0 新致 取得
武汉新致医院
武汉 原始
新致 取得
V1.0
武汉新致医院
武汉 原始
新致 取得
V1.0
武汉新致医院
武汉 原始
新致 取得
V1.0
武汉新致医院
武汉 原始
新致 取得
系统 V1.0
武汉新致医院
武汉 原始
新致 取得
V1.0
病案管理系统 百果 原始
V2.0 信息 取得
新致大数据保
百果 原始
信息 取得
系统软件 V1.0
百果
新致医疗云
信息/ 原始
武汉 取得
V1.0
新致
百果
新致医疗云药
信息/ 原始
武汉 取得
件 V1.0
新致
互联网医院系 百果 原始
统软件 V1.0 信息 取得
上海新致软件股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之募集说明书
是否
著作 首次发表 开发完成 权利 取得 存在
序号 登记号 著作权名称
权人 日期 时间 期限 方式 他项
权利
新致百果物资 百果 原始
软件 V1.0 信息 取得
新致百果
百果 原始
信息 取得
V1.0
VHS 村卫生室 百果
信息软件 V2.0 信息
百果微医通软 百果 原始
件 V1.0 信息 取得
百果家庭医生
百果 原始
信息 取得
V1.0
百果金康工程
e 社区卫生信 百果 原始
息管理软件 信息 取得
V3.0
百果医院放射
百果 原始
信息 取得
软件 V2.0
百果医院信息
百果 原始
信息 取得
软件 V1.0
百果区域卫生
百果 原始
信息 取得
软件 V1.0
百果医院检验
百果 原始
信息 取得
V1.0
百果校园一卡
百果 原始
信息 取得
件 V1.0
百果教育在线
百果 原始
信息 取得
V1.0
百果双向转诊 百果 原始
软件 V1.0 信息 取得
百果医院信息 百果 原始
管理软件 V1.0 信息 取得
百果 Excare 重
百果 原始
信息 取得
件 V1.0
百果金康工程
e 社区卫生信 百果 原始
息管理软件 信息 取得
V2.0
百果金康工程 百果 原始
医卡通实时结 信息 取得
上海新致软件股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之募集说明书
是否
著作 首次发表 开发完成 权利 取得 存在
序号 登记号 著作权名称
权人 日期 时间 期限 方式 他项
权利
算软件 V1.0
百果金康工程 百果 原始
软件 V1.0 信息 取得
百果 EXPR 电
百果 原始
信息 取得
V1.0
百果诊所信息 百果 原始
管理系统 V1.0 信息 取得
新致 MultiRow
新致 原始
信息 取得
软件 V1.0
新致汽车营销 重庆 原始
管理平台 V2.0 新致 取得
智能获客机器 重庆 原始
人系统 V1.0 新致 取得
智能陪练机器 重庆 原始
人系统 V1.0 新致 取得
新致汽车一体
数字化智能培 重庆 原始
训平台软件 新致 取得
V2.0
新致汽车 AI 智
重庆 原始
新致 取得
V1.0
新致汽车 AI 智
重庆 原始
新致 取得
V1.0
新致汽车活动 重庆 原始
营销平台 V1.0 新致 取得
新致汽车移动 重庆 原始
出行平台 V1.0 新致 取得
新致汽车数字
重庆 原始
新致 取得
台 V1.0
新致汽车新知 重庆 原始
慧策平台 V1.0 新致 取得
新致全场景汽
重庆 原始
新致 取得
V2.0
新致汽车智能 重庆 原始
试驾平台 V1.0 新致 取得
新致汽车一体
重庆 原始
新致 取得
训平台 V1.0
新致汽车经销 重庆 原始
商数字化移动 新致 取得
上海新致软件股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之募集说明书
是否
著作 首次发表 开发完成 权利 取得 存在
序号 登记号 著作权名称
权人 日期 时间 期限 方式 他项
权利
销售助手平台
V1.0
新致可拖拽式
重庆 原始
新致 取得
软件 V1.0
新致全场景汽
重庆 原始
新致 取得
V1.0
新致汽车营销 重庆 原始
管理平台 V1.0 新致 取得
新致汽车品牌
重庆 原始
新致 取得
分析平台 V1.0
新致汽车品牌
重庆 原始
新致 取得
V1.0
基于区块链的
微服务方法设
重庆 原始
新致 取得
优化管理系统
V1.0
新致智慧园大
重庆 原始
新致 取得
V1.0
拖拉拽创建流
程运行规范化 重庆 原始
管理服务系统 新致 取得
V1.0
新致政企投资
重庆 原始
新致 取得
台 V1.0
新致大数据保
重庆 原始
新致 取得
统 V1.0
新致党建数字
重庆 原始
新致 取得
V1.0
新致区块链租
重庆 原始
新致 取得
评价软件 V1.0
新致区块链人
重庆 原始
新致 取得
理软件 V1.0
新致统一监管
重庆 原始
新致 取得
台 V1.0
上海新致软件股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之募集说明书
是否
著作 首次发表 开发完成 权利 取得 存在
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权利
新致软件员工 重庆 原始
住址查询软件 新致 取得
新致软件短信 重庆 原始
平台软件 V1.0 新致 取得
新致大数据客
重庆 原始
新致 取得
台 V1.0
新致金融智能 重庆 原始
网点软件 V1.0 新致 取得
新致外汇衍生
重庆 原始
新致 取得
V1.0
新致区块链溯 重庆 原始
源软件 V1.0 新致 取得
新致结构性存
重庆 原始
新致 取得
V1.0
新致贷记卡业
重庆 原始
新致 取得
V1.0
新致Ⅱ、Ⅲ类账
重庆 原始
新致 取得
V1.0
新致基金交易 重庆 原始
平台 V1.0 新致 取得
新致机器学习
重庆 原始
新致 取得
改造系统 V1.0
新致基础云自
重庆 原始
新致 取得
V1.0
新致党建系统 重庆 原始
软件 V1.0 新致 取得
新致区块链积 重庆 原始
分软件 V1.0 新致 取得
新致区块链实
重庆 原始
新致 取得
链软件 V1.0
基于区块链技
重庆 原始
新致 取得
系统 V2.0
供应链金融应
重庆 原始
新致 取得
务软件 V1.0
保险行业风控 重庆 原始
预警监控业务 新致 取得
上海新致软件股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之募集说明书
是否
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新致
重庆 原始
新致 取得
平台软件 V5.0
新致保险知识 重庆 原始
图谱软件 V2.0 新致 取得
DevOps 模式持
续交付平台升 重庆 原始
级改造软件 新致 取得
V1.0
新致客户个人
重庆 原始
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服务系统 V1.0
新致基金交易 重庆 原始
管理平台 V1.0 新致 取得
新致资产托管
重庆 原始
新致 取得
V1.0
车险智能定损 重庆 原始
平台软件 V1.0 新致 取得
新致人工智能
重庆 原始
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控制系统 V1.0
新致智能客服 重庆 原始
咨询软件 V2.0 新致 取得
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APP 软件 V1.0
新致商户结算
重庆 原始
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区块链溯源终
重庆 原始
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件 V1.0
新致区块链供
重庆 原始
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改造软件 V1.0
新致产险综合
重庆 原始
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新致个险移动
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V1.0
新致人员派遣
重庆 原始
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软件 V1.0
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新致银保移动
重庆 原始
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V1.0
新致项目任务
重庆 原始
新致 取得
软件 V1.0
新致基于区块
重庆 原始
新致 取得
平台 V1.0
新致保单贷业
重庆 原始
新致 取得
V1.0
新致资产托管
重庆 原始
新致 取得
V2.0
新致再保险业 重庆 原始
务软件 V2.0 新致 取得
新致车险核心 重庆 原始
业务软件 V2.0 新致 取得
新致智能理算 重庆 原始
平台 V1.0 新致 取得
新致医疗接口 重庆 原始
数据平台 V1.0 新致 取得
新医通云平台 重庆 原始
V1.0 新致 取得
新致普惠统一
贵州 原始
新致 取得
V1.0
新致普惠数据
贵州 原始
新致 取得
系统 V1.0
远程医疗管理 贵州 原始
服务平台 V1.0 新致 取得
医院信息化管 贵州 原始
理平台 V1.0 新致 取得
电子健康档案 贵州 受让
管理平台 V1.0 新致 取得
新致云网一体
贵州 受让
新致 取得
V1.0
医疗业务协同 贵州 受让
管理平台 V1.0 新致 取得
新致云网一体 余泳/
原始
取得
V1.0 新致
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理平台 V1.0 鸿/贵 取得
州新
致
王江/
远程医疗管理 原始
服务平台 V1.0 取得
新致
罗秀/
电子健康档案 原始
管理平台 V1.0 取得
新致
余泳/
医疗业务协同 原始
管理平台 V1.0 取得
新致
新致企业数字
贵州 原始
新致 取得
V1.0
新致需求管理 贵州 原始
软件 V1.0.0 新致 取得
新致项目敏捷 贵州 原始
管理软件 V1.0 新致 取得
新致 one 持续 贵州 原始
交付软件 V1.0 新致 取得
新致代码托管 贵州 原始
软件 V1.0 新致 取得
新致普惠贵宝
地绿色金融土
贵州 原始
新致 取得
台管理系统软
件 V2.0
新致普惠小财
贵州 原始
新致 取得
软件 V2.0
新致普惠云报
贵州 原始
新致 取得
V2.0
新致普惠云会
贵州 原始
新致 取得
V2.0
新致普惠云人
贵州 原始
新致 取得
V2.0
新致普惠普惠
智慧会议室预 贵州 原始
定云系统软件 新致 取得
V2.0
新致普惠云人
贵州 原始
新致 取得
V1.0
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新致普惠贵宝
地绿色金融土
贵州 原始
新致 取得
台管理系统软
件 V1.0
新致普惠贵宝
地绿色金融土 贵州 原始
地交易手机客 新致 取得
户端软件 V1.0
新致普惠云报
贵州 原始
新致 取得
V1.0
新致普惠云会
贵州 原始
新致 取得
V1.0
新致普惠小财
贵州 原始
新致 取得
软件 V1.0
新致普惠智慧
贵州 原始
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统软件 V1.0
新致宠物在线
深圳 原始
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V2.0
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深圳 原始
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新致碳数字化
深圳 原始
新致 取得
V2.0
新致绩效管理 深圳 原始
系统软件 V2.0 新致 取得
新致保险产品
深圳 原始
新致 取得
软件 V2.0
新致宠物在线
深圳 原始
新致 取得
V1.0
新致移动管理
深圳 原始
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V2.0
新致绩效管理 深圳 原始
系统 V1.0 新致 取得
新致保险产品
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软件 V1.0
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上回购软件 新致 取得
V2.0
新致碳数字化
深圳 原始
新致 取得
V1.0
智能化客户信
深圳 原始
新致 取得
V1.0
新致网上银行
深圳 原始
新致 取得
系统 V1.0
网络的帐户数
深圳 原始
新致 取得
交换系统 V1.0
新致商品交易
深圳 原始
新致 取得
V1.0
大数据保险业
深圳 原始
新致 取得
统 V1.0
新致网络模型
的大数据智能 深圳 原始
交易风险管理 新致 取得
系统 V1.0
保险数据风险
深圳 原始
新致 取得
V1.0
新致长连接通
深圳 原始
新致 取得
控系统 V1.0
新致 K 线数据 深圳 原始
处理软件 V1.0 新致 取得
新致高频率实
深圳 原始
新致 取得
件 V1.0
新致大数据量
深圳 原始
新致 取得
统 V1.0
新致数据订阅 深圳 原始
服务系统 V1.0 新致 取得
新致个险营销 深圳 原始
应用软件 V1.0 新致 取得
新致智享柜面 深圳 原始
软件 V1.0 新致 取得
新致互联网线
深圳 原始
新致 取得
V1.0
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新致装修资讯 深圳 原始
软件 V1.0 新致 取得
新致警务通软 深圳 原始
件 V1.0 新致 取得
新致房产资讯 深圳 原始
软件 V1.0 新致 取得
新致金融智库 深圳 原始
资讯软件 V1.0 新致 取得
新致一键通软 深圳 原始
件 V1.0 新致 取得
新致 B2Bi 系统
深圳 原始
新致 取得
子系统 V1.0
新致 B2Bi 渠道
深圳 原始
新致 取得
V1.0
新致知客云库 深圳 原始
软件 V1.0 新致 取得
新致智能面访 深圳 原始
软件 V1.0 新致 取得
新致 B2Bi 出单 深圳 原始
子系统 V1.0 新致 取得
新致个人客户
深圳 原始
新致 取得
V1.0
新致工作台软 深圳 原始
件 V1.0 新致 取得
新致客户资源
深圳 原始
新致 取得
V1.0
企业财务综合
深圳 原始
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金融风险评估 深圳 原始
管理系统 V1.0 新致 取得
智能化金融资
深圳 原始
新致 取得
V1.0
金融数据可视
深圳 原始
新致 取得
V1.0
金融云自助分 深圳 原始
析平台 V1.0 新致 取得
智能金融数据 深圳 原始
管理软件 V1.0 新致 取得
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驾驶舱软件 新致 取得
V1.0
新致智慧党建
新致 原始
云服 取得
V1.0
新致智慧酒业
新致 原始
云服 取得
V1.0
新致常规审核
新致 原始
云服 取得
平台 V1.0
新致固定资产 新致 原始
系统软件 V1.0 云服 取得
新致企业开放 新致 原始
平台软件 V1.0 云服 取得
新致企业智能
新致 原始
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件 V2.0
新致人事管理 新致 原始
系统软件 V1.0 云服 取得
新致会计核算 新致 原始
系统软件 V1.0 云服 取得
新致共享财务 新致 原始
费控软件 V1.0 云服 取得
新致财务共享
新致 原始
云服 取得
软件
新致智慧文旅 新致 原始
平台软件 V1.0 云服 取得
智慧工程云项
新致 原始
云服 取得
V1.0
新致云服软件 新致 原始
V1.0 云服 取得
新致智能应用 新致 原始
构建系统 V1.0 云服 取得
新致企业智能
新致 原始
云服 取得
件 V1.0
新致企业云财
新致 原始
云服 取得
软件 V1.0
新致企业云财
新致 原始
云服 取得
软件 V2.0
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云@合同平台 云服 取得
软件 V1.0
新致智慧工程
新致 原始
云服 取得
软件 V1.0
新致智慧工程
新致 原始
云服 取得
软件 V1.0
新致企业云财
务@资产实物 新致 原始
二维码平台软 云服 取得
件 V1.0
新致智慧工程
云@工程审计 新致 原始
助手 APP 软件 云服 取得
V1.0
新致智慧工程
新致 原始
云服 取得
软件 V1.0
成都新致企业
新致 原始
云服 取得
平台 V1.0
HR 考勤工资
SAAS 云服务 新致 原始
系统平台软件 云服 取得
V1.0
新致企业云财
新致 原始
云服 取得
软件 V1.0
成都新致企业
商城供应商接 新致 原始
口云服务平台 云服 取得
V1.0
新致企业云财
新致 原始
云服 取得
软件 V1.0
新致企业云财
新致 原始
云服 取得
软件 V1.0
新致万全智慧
新致 原始
万全 取得
V4.0
新致万全医院
实验室内质量 新致 原始
控制管理系统 万全 取得
V1.0
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药房管理系统 新致 原始
V1.0 万全 取得
输血试剂管理 新致 原始
系统 V1.0 万全 取得
输血质控管理 新致 原始
系统 V1.0 万全 取得
新致万全实验
新致 原始
万全 取得
统 V4.0
在线考试管理 新致 原始
系统 V1.0 万全 取得
云诊所管理系 新致 原始
统 V2.0 万全 取得
智慧输血管理 新致 原始
系统 V3.0 万全 取得
病案管理系统 新致 原始
V1.0 万全 取得
核采预约宝小 新致 原始
程序 V1.0 万全 取得
云诊所管理系 新致 原始
统 V1.0 万全 取得
智慧输血管理 新致 原始
系统 V2.0 万全 取得
检验时间质控
新致 原始
万全 取得
V2.0
新门诊收费管 新致 原始
理系统 V2.0 万全 取得
检验送检平台 新致 原始
管理系统 2.0 万全 取得
输血全流程闭
新致 原始
万全 取得
V2.0
实验室 TAT 管 新致 原始
理系统 V2.0 万全 取得
微信医院公众
新致 原始
万全 取得
V2.0
质控中心管理 新致 原始
平台系统 V2.0 万全 取得
代管费系统 新致 原始
V1.0 万全 取得
输血数据中心 新致 原始
系统 V2.0 万全 取得
输血时间轴系 新致 原始
统 V2.0 万全 取得
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权利
输血安全警示 新致 原始
卡系统 V2.0 万全 取得
院长决策（BI） 新致 原始
系统 V2.0 万全 取得
急诊预检分诊 新致 原始
系统 V2.0 万全 取得
危急值大屏系
统软件 新致 原始
V2019.09.06.0 万全 取得
临床用血质量
分析与大屏监 新致 原始
控系统 万全 取得
V1.2.1.32
临床用血医护
新致 原始
万全 取得
统 V2.2.5.22
血液冷链监控
新致 原始
万全 取得
V2.1.1.11
新致万全区域
新致 原始
万全 取得
V3.1.1.20
新致万全医院
新致 原始
万全 取得
V2.2.1.1
新致万全实验
新致 原始
万全 取得
V3.1.2.12
血站与输血科
新致 原始
万全 取得
V2.2.3.33
临床合理用血
评价与评估软 新致 原始
件管理系统 万全 取得
V2.1.1.16
临床用血管理 新致 原始
系统 V2.1.2.15 万全 取得
万全医疗质量
与安全指标监 新致 原始
测软件系统 万全 取得
V1.0
万全临床路径 新致 原始
管理系统 V1.0 万全 取得
万全医院结构
新致 原始
万全 取得
理系统 V2.1
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权利
万全医院成本
新致 原始
万全 取得
V2.0
万全医院办公
新致 原始
万全 取得
管理系统 V1.0
万全医院绩效
新致 原始
万全 取得
V2.0
万全医院
PACS 影像存 新致 原始
储管理系统 万全 取得
万全健康体检
新致 原始
万全 取得
V3.0
万全医生工作
站(门诊、住院) 新致 原始
管理系统 万全 取得
V3.0
万全血库管理 新致 原始
系统 V3.0 万全 取得
万全医院实验
室信息管理系 新致 原始
统 简称: LIS 万全 取得
V3.0
万全医院信息
新致 原始
万全 取得
V3.0
代贝贝应用
深圳 受让
致复 取得
客户端 V1.0
复融网点作业 深圳 受让
系统 V1.0 致复 取得
复融工作流系 深圳 受让
统 V1.0 致复 取得
代贝贝（iOS 深圳 受让
版）软件 V1.0 致复 取得
复融影像系统 深圳 受让
V1.0 致复 取得
代贝贝应用
深圳 受让
致复 取得
V2.0
复融科技应用 深圳 受让
iOS 版 V2.0 致复 取得
复融合同管理 深圳 受让
系统 V1.0 致复 取得
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权利
代贝贝 Saas 版
深圳 受让
致复 取得
V1.0
复融账号管理 深圳 受让
系统 V1.0 致复 取得
复融用户管理 深圳 受让
系统 V1.0 致复 取得
代贝贝软件 深圳 受让
V1.0.3 致复 取得
复融科技客户
深圳 受让
致复 取得
V1.0
复融业务网关 深圳 受让
系统 V1.0 致复 取得
贝贝助手软件 深圳 受让
（iOS 版）V1.0 致复 取得
复融产品管理 深圳 受让
系统 V1.0 致复 取得
复融空中客服 深圳 受让
作业系统 V1.0 致复 取得
贷助手云平台
深圳 受让
致复 取得
V1.0
复融智能呼叫 深圳 受让
中心系统 V1.0 致复 取得
贷助手云平台
深圳 受让
致复 取得
V1.0
IT 问题管理系 深圳 受让
统 V1.0 致复 取得
贝贝调查软件 深圳 受让
（iPad 版） V1.0 致复 取得
代贝贝官方网 深圳 受让
站平台 V1.0 致复 取得
复融自动部署 深圳 受让
平台 V1.0 致复 取得
贷助手云平台
深圳 受让
致复 取得
系统 V1.0
复融报表平台 深圳 受让
V1.0 致复 取得
口袋贷超小程 深圳 受让
序 V1.0 致复 取得
聚合云信息系
大连 原始
新致 取得
平台 V2.0
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权人 日期 时间 期限 方式 他项
权利
新致餐饮云平 大连 原始
台 V2.0 新致 取得
易速数字资产
大连 原始
新致 取得
V1.0
SOME/IP 协议 大连 原始
栈软件 V1.0 新致 取得
智慧访客停车 大连 原始
管理系统 V1.0 新致 取得
数字化人力资 大连 原始
源系统 V1.0 新致 取得
新致餐饮云系 大连 原始
统 V1.0 新致 取得
聚合云信息系
大连 原始
新致 取得
平台 V1.0
新致云教育平 大连 原始
台 V1.0 新致 取得
企业产线生产
大连 原始
新致 取得
V1.0
电商行业评价
大连 原始
新致 取得
平台 V1.0
商务楼宇综合
运营管理一体 大连 原始
化管理平台 新致 取得
V1.0
易致部落平台 大连 原始
V1.0 新致 取得
图片检索软件 大连 原始
V1.0 新致 取得
应急响应平台 大连 原始
V1.0 新致 取得
店务管理系统 大连 原始
V1.0 新致 取得
新致智能车载 大连 原始
IPC 平台 V1.0 新致 取得
新致智能车载 大连 原始
IVI 平台 V1.0 新致 取得
新致智慧园区
江苏 原始
新致 取得
软件 V4.0
新致智慧园区
江苏 原始
新致 取得
软件 V3.0
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权利
新致园区智慧
江苏 原始
新致 取得
软件 V2.0
新致园区智慧
江苏 原始
新致 取得
软件 V2.0
园区智慧物业 江苏 原始
管理系统 V1.0 新致 取得
园区智慧运营 江苏 原始
管理系统 V1.0 新致 取得
商业管理事业 穹创 受让
部系统 V1.0 信息 取得
复观智慧商城
穹创 受让
信息 取得
V2.0
复观云 POS 购
穹创 受让
信息 取得
系统 V1.0
复观大数据会
穹创 受让
信息 取得
V2.0
复观云 POS 餐 穹创 受让
饮版软件 V3.0 信息 取得
复观 O2O 电子
穹创 受让
信息 取得
软件 V3.0
复观智慧商城
穹创 受让
信息 取得
V3.0
复观商户管理 穹创 受让
系统 V1.0 信息 取得
复观商业管理 穹创 受让
系统 V2.0 信息 取得
复观微信商城 穹创 受让
软件 V1.0 信息 取得
复观大数据零
穹创 受让
信息 取得
V2.0
复观 O2O 大数
穹创 受让
信息 取得
件 V1.0
穹创天穹人工 穹创 原始
智能平台 V1.0 信息 取得
畅快链大众版
穹创 原始
信息 取得
V1.0
上海新致软件股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之募集说明书
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权利
畅快链掌柜版
穹创 原始
信息 取得
V1.0
畅快金融云
穹创 原始
信息 取得
V1.0
穹创 原始
信息 取得
平台 V1.0
畅快链收银云
穹创 原始
信息 取得
V1.0
穹创 原始
信息 取得
平台 V1.0
金融行业数据
穹创 原始
信息 取得
V1.0
畅快链-大数据 穹创 原始
平台 V1.0 信息 取得
畅快链·保险服 穹创 原始
务平台 V1.0 信息 取得
畅快链·畅快健
穹创 原始
信息 取得
V1.0
畅快链·畅快健 穹创 原始
身平台 V1.0 信息 取得
IT 综合管理系 深圳 原始
统 V1.0 恒道 取得
采购管理系统 深圳 原始
V1.0 恒道 取得
风险管理驾驶 深圳 原始
舱系统 V1.0 恒道 取得
订单管理系统 深圳 原始
V1.0 恒道 取得
指标管理平台 深圳 原始
V1.0 恒道 取得
数据规则引擎 深圳 原始
平台 V1.0 恒道 取得
大数据管理平 深圳 原始
台 V1.0 恒道 取得
移动开发平台 深圳 原始
V1.0 恒道 取得
智慧办公系统 深圳 原始
V1.0 恒道 取得
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权利
理系统 V1.0 恒道 取得
研发及外包综
深圳 原始
恒道 取得
V1.0
LogicFlow 智
深圳 原始
恒道 取得
平台 V1.0
银行电子账户 深圳 原始
系统 1.0 恒道 取得
企业直销银行 深圳 原始
系统 1.0 恒道 取得
信贷风险管理 深圳 原始
系统 1.0 恒道 取得
资产管理系统 深圳 原始
智能营销管理 深圳 原始
系统 1.0.0 恒道 取得
基于大数据智
深圳 原始
恒道 取得
V1.0.0
基于大数据的
深圳 原始
恒道 取得
V1.0.0
基于云技术的
深圳 原始
恒道 取得
融资平台 2.0
基于云的供应
深圳 原始
恒道 取得
理平台 1.0
基于云的直销
深圳 原始
恒道 取得
基于大数据智
深圳 原始
恒道 取得
台 1.0
企业项目管理 深圳 原始
云系统 1.0 恒道 取得
基于 AI 技术身
深圳 原始
恒道 取得
V1.0
企业人事管理 深圳 原始
云系统 V1.0 恒道 取得
基于大数据感
深圳 原始
恒道 取得
V1.0
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序号 登记号 著作权名称
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基于区块链金
深圳 原始
恒道 取得
易平台 V1.0
新致顺利全流
新致 原始
顺利 取得
审系统 V1.0
新致顺利数字
新致 原始
顺利 取得
系统 V1.0
新致顺利数据
新致 原始
顺利 取得
V1.0
顺利案件卷宗
新致 原始
顺利 取得
V1.0
档案数字加工 新致 原始
软件 V1.0 顺利 取得
法官沟通互动 新致 原始
工具软件 V1.0 顺利 取得
集中送达管理 新致 原始
平台 V1.0 顺利 取得
全流程网上办
新致 原始
顺利 取得
统 V1.0
原笔迹电子签 新致 原始
名软件 V1.0 顺利 取得
可视化展示平 新致 原始
台 V1.0 顺利 取得
卷宗流转平台 新致 原始
V1.0 顺利 取得
综合管理平台 新致 原始
V1.0 顺利 取得
庭审录音录像 新致 原始
备份软件 V1.0 顺利 取得
电子卷宗离线
新致 原始
顺利 取得
V1.0
材料中转平台 新致 原始
V1.0 顺利 取得
双碳数字化管
新致 原始
顺利 取得
V1.0
顺利全流程网
新致 原始
顺利 取得
V2.0
上海新致软件股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之募集说明书
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