丰元股份: 第六届董事会第十五次会议决议公告

来源:证券之星 2025-06-20 17:05:32
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证券代码:002805        证券简称:丰元股份         公告编号:2025-031
               山东丰元化学股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
     一、董事会会议召开情况
  山东丰元化学股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会议于 2025
年 6 月 20 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2025 年 6 月 20 日以电子邮件方式
向全体董事发出,根据《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定并经全体董
事同意,豁免本次会议的通知时限要求。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。
本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法规规定,所作决议合法有
效。
     二、董事会会议审议情况
  本次会议由董事长赵晓萌女士主持,经与会董事认真讨论,会议审议并通过了以下
议案:
     审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》
  因公司董事会成员发生变动,根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定,结
合公司实际情况,对公司董事会专门委员会相关委员进行调整。同意选举周世勇先生为
公司第六届董事会战略委员会委员,选举朱涛先生为公司第六届董事会审计委员会委员,
以上人员任期自本次董事会审议通过之日起,至公司第六届董事会届满时止。
  公司第六届董事会战略委员会委员如下:赵晓萌女士、邓燕女士、陈令国先生、金
永成先生、周世勇先生,其中赵晓萌女士为主任委员。
  公司第六届董事会审计委员会委员如下:李健先生、金永成先生、朱涛先生,其中
李健先生为主任委员。
  表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。
     三、备查文件
第六届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
                      山东丰元化学股份有限公司
                            董事会

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