山东邦基科技股份有限公司董事会
关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交
的法律文件的有效性的说明
山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现
金的方式购买 Riverstone Farm Pte. Ltd.所持有的山东北溪农牧有限公司、山
东瑞东伟力农牧有限公司、山东鑫牧农牧科技有限公司、瑞东农牧（利津）有限
公司、瑞东农牧（山东）有限责任公司、瑞东威力牧业（滨州）有限公司全部
次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大
资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理
办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定和《山东邦基科技股份有限公司章
程》的要求，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的
法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性的说明
采取了必要且充分的保密措施，并严格限定本次交易相关敏感信息的知悉范围。
制作了重大资产重组交易进程备忘录，对内幕信息知情人进行了登记。
编号：2025-045），公司申请公司股票于 2025 年 6 月 5 日开市起停牌，停牌时
间预计不超过 10 个交易日。停牌期间，公司于 2025 年 6 月 12 日披露了《关于
筹划重大事项暨停牌进展公告》（公告编号：2025-048）。
易的预案及其他相关文件。
第二次会议、第二届董事会战略委员会 2025 年第二次会议，对本次交易相关议
案进行了审查，同意将相关议案提交公司董事会审议。
会第十次会议，审议通过了本次交易方案及相关议案。鉴于本次交易涉及的审计、
评估等工作尚未完成，董事会拟暂不召集公司股东大会审议本次交易相关事项。
买资产之意向协议》。
综上，公司董事会认为，公司已经按照《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上
市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定
和《山东邦基科技股份有限公司章程》的要求，就本次交易履行了现阶段必需的
法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大
资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 9
号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《公开发行证券的公司信
息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上海证券交易所
股票上市规则》等法律、法规、规章及《公司章程》，就本次交易拟提交的相关
法律文件，公司董事会及全体董事拟作出如下声明和保证：
公司提交并披露的法律文件合法有效。公司董事会及全体董事保证公司就本
次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
所提交的文件的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
综上，公司董事会认为，本次交易履行的法定程序完整、合法、有效，符合
相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。公司就本次交易
所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
山东邦基科技股份有限公司董事会
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