证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2025-038
债券代码：113689 债券简称：洛凯转债
江苏洛凯机电股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 16 日
(二)股东大会召开的地点：江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路 101 号，公司八
楼会议室。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长谈行先生主持，采取现场记名投
票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《公
司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
独立董事闻碧静女士由于工作原因未能出席本次股东大会；
本次股东大会；
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 96,646,900 99.7759 204,200 0.2108 12,800 0.0133
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
《关于签
署解 除协
议及 股权
暨关 联交
易 的 议
案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
律师：沈寅炳、崔明月
本所认为，公司 2025 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会
议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
江苏洛凯机电股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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