东方创业: 东方国际创业股份有限公司第九届董事会第三十次会议决议公告

来源:证券之星 2025-06-20 16:18:33
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    证券代码:600278   证券简称:东方创业       编号:临 2025-028
            东方国际创业股份有限公司
          第九届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  一、董事会会议召开情况
  东方国际创业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十次会议通
知于 2025 年 6 月 12 日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2025 年 6 月
司法》及《公司章程》的有关规定。
  二、董事会会议审议、表决情况
  经会议审议表决,决议如下:
  为进一步提升公司发展质量,规范公司运作,提高科学治理水平,保护投资者合
法权益,同意公司根据最新的《公司法》、《上市公司章程指引》、《证券法》、《上
市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所股票上市规
则》等法律法规的规定,修订《公司章程》,并授权公司经理室办理工商变更、备案
等事宜。
  本次修订的《公司章程》待股东会审议通过后,公司将不再设置监事会,监事会
的职权由董事会审计委员会行使,《东方国际创业股份有限公司监事会议事规则》等
监事会相关制度相应废止。
  修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本议
案需提交公司2024年年度股东会审议。(详见临2025-029号公告)
  (表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)
  议案2.1 关于修订【股东会议事规则】
  (表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)
  议案2.2 关于修订【董事会议事规则】
    证券代码:600278   证券简称:东方创业     编号:临 2025-028
  (表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)
  议案2.3关于修订【募集资金管理办法】
  (表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)
  议案2.4关于修订【对外担保管理办法】
  (表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)
  议案2.5 关于修订【关联交易制度】
  (表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)
  议案2.6关于修订【独立董事制度】
  (表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)
  议案2.7关于修订【董事会审计委员会工作细则】
  (表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)
  以上制度全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。其中议案2.1~2.6需
提交公司2024年年度股东会审议。
  同意给予第九届董事会独立董事津贴每人每年12万元(税前),按月平均发放。
本预案有效期与公司第九届董事会任期相同。本议案已经公司2025年第3次薪酬委员
会审议通过,需提交2024年度股东会审议通过后实施。
  (表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,陈子雷、胡列类、陈贵回避表决)
  公司将于2025年6月27日(星期五)下午2:00召开2024年年度股东会,审议2024
年年度报告等10项议案。公司控股股东东方国际(集团)有限公司提出增加《关于修
订<公司章程>及取消监事会的议案》、《关于修订公司部分制度的议案》和《关于
独立董事津贴的议案》作为临时提案,提交公司2024年年度股东会审议,原股东会通
知事项不变。(详见临2025-030号公告)
  (表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)
  特此公告。
                                东方国际创业股份有限公司
                                                董事会

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