证券代码：601108 证券简称：财通证券 公告编号：2025-034
财通证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议通
知于 2025 年 6 月 13 日以电话和电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 6 月 16
日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 8
人，独立董事高强先生未参加表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公
司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定，本次会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于提议向下修正“财通转债”转股价格的议案》
为进一步优化公司资本结构，提升综合竞争力，支持公司长期发展，维护投
资者权益，会议同意向下修正“财通转债”转股价格，修正后的转股价格不低于
股东大会召开日前 30 个交易日、前 20 个交易日和前 1 个交易日公司 A 股股票
交易均价，以及最近一期经审计的每股净资产和股票面值。股东大会召开时，如
上述指标高于调整前“财通转债”的当前转股价格（11.19 元/股），则“财通转
债”转股价格无需调整。同时，提请股东大会授权董事会根据公司《公开发行 A
股可转换公司债券募集说明书》相关条款办理本次向下修正可转债转股价格的具
体事宜。
表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会事前审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于提议向下修正“财通转债”转股价格的公告》刊登在《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》 《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议通过《关于提议解除高强独立董事职务的议案》
会议同意解除高强先生第四届董事会薪酬与提名委员会主任委员、审计委员
会委员职务，并提请股东大会解除高强先生第四届董事会独立董事职务。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会事前审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于变更独立董事的公告》刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》
会议同意提名毛惠刚先生（简历详见附件）为独立董事候选人，并提请股东
大会选举，任期自公司股东大会选举产生时起至本届董事会届满时止。
表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会事前审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于变更独立董事的公告》刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
会议同意于 2025 年 7 月 2 日在杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦
西楼 1102 会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。
表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》刊登在《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
财通证券股份有限公司董事会
附件
毛惠刚先生，1972 年出生，法律硕士，中国国籍，无境外永久居留权。现
任上海市金茂律师事务所主任，兼任上海市黄浦区第三届人大常委、上海国际经
济贸易仲裁委员会仲裁员、上海仲裁委员会仲裁员、上海市律师协会理事及其仲
裁专业委员会主任、杭州仲裁委员会仲裁员，光明乳业股份有限公司独立董事。
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