*ST步森: 第六届董事会第四十一次会议决议公告

来源:证券之星 2025-06-20 16:12:19
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证券代码:002569        证券简称:*ST 步森       公告编号:2025-034
               浙江步森服饰股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十一次
会议于 2025 年 6 月 15 日下午以通讯方式召开,会议通知于 2025 年 6 月 15 日
上午以电话通知、微信通知、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董
事 8 名,实际出席董事 8 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司董事
会议事规则》的有关规定。
  二、董事会会议审议情况
  本次会议由公司董事长王雅珠女士主持,经全体与会董事认真审议,以书面
投票方式审议通过了以下议案:
  表决结果:赞成 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
  公司控股股东宝鸡方维同创企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“方维
同创”)以书面方式向公司董事会送达《关于提议召开临时股东大会进行换届选
举暨提名候选人的临时提案函》,提议董事会召集召开 2025 年第一次临时股东
大会,并按照相关法律程序审议换届选举相关议案(具体内容详见公司前期披露
的相关公告)。
  方维同创持有公司股票 21,333,760 股,占公司总股本的 14.81%。方维同创
提出临时提案的申请符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《股东
大会议事规则》的有关规定,提案的内容属于股东大会职权范围,有明确议题和
具体决议事项。因此公司董事会同意召集召开 2025 年第一次临时股东大会,并
将上述议案提交临时股东大会审议。
  表决结果:赞成 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
  公司拟于 2025 年 7 月 2 日(星期三)下午 15:00 在浙江省杭州市钱塘区下
沙街道天城东路 433 号 3—1 号楼 3 楼会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关
公告。
  三、备查文件
  特此公告。
                           浙江步森服饰股份有限公司董事会

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