证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2025-33
四川美丰化工股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
(一)股东会届次
四川美丰化工股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第
二次临时股东会。
(二)股东会的召集人
召集人:公司董事会
合视频(通讯)表决的方式,以7票同意、0票反对、0票弃权的
表决结果,审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议
案》。
(三)会议召开的合法、合规性
本次股东会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务
规则和《公司章程》的规定。
(四)会议召开的日期、时间
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间
(2)通过互联网投票系统投票的具体时间
开始投票的时间为2025年6月26日上午9:15,结束时间为
(五)会议的召开方式
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
(六)会议的股权登记日
本次股东会的股权登记日:2025年6月23日。
(七)出席对象
于股权登记日2025年6月23日下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必
是本公司股东。
(八)会议地点
四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号,四川美丰化工股份
有限公司总部 三楼会议室
二、会议审议事项
(一)本次股东会共审议3项提案:
表一:本次股东会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案 采用等额选举
非累积投票提案
关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》 作为投票对象的子议案
《董事会议事规则》的议案 数:(3)
(二)提案披露情况
上述提案的具体内容已于 2025 年 6 月 10 日在《第十届董事
《关于董事会换届选举的公告》
会第二十五次会议决议公告》 《公
司治理文件修订对照表(2025 年 6 月)》中披露。披露媒体:
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨
潮资讯网。
(三)特别强调事项
董事会非职工代表董事,其中应选独立董事 3 人,非独立董事 3
人,需逐项表决。每个提案中,股东所拥有的选举票数为其所持
有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票
数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总
数不得超过其拥有的选举票数。上述独立董事候选人的任职资格
和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议,股东会方可进行表
决。
提案需以特别决议方式审议,经出席股东会的股东(包括股东代
理人)所持表决权 2/3 以上表决通过后生效。
决进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
(一)法人股东登记
法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的
营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;
委托代理人出席的,还须持法人授权委托书(附件2)和出席人
身份证。
(二)自然人股东登记
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登
记手续;受托出席的股东代理人须持本人身份证、委托人证券账
户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。
(三)登记时间
(四)登记地点
四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号 四川美丰化工股份
有限公司总部 董事会办公室
(五)联系方式
联系人:罗雪艳
联系电话:0838-2304235
传真:0838-2304228
电子邮箱:402537370@qq.com
联系地址:四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号 四川美
丰化工股份有限公司 董事会办公室 邮编:618000
(六)会议费用
公司本次股东会与会股东费用自理。
(七)其他需说明事项
到场。
均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现
场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决
的以第一次投票表决结果为准。
本次股东会的进程按当日通知进行。
点,并携带所需会议登记材料,以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。
关于网络投票的相关事宜(如参加网络投票时涉及的具体操
作内容等)详见本次通知的附件1。
五、备查文件
特此通知。
四川美丰化工股份有限公司董事会
二〇二五年六月十日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
(一)投票代码:360731
(二)投票简称:美丰投票
(三)填报表决意见或选举票数
股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股
东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的
选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人
投0票。
表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
(1)选举独立董事(表一提案1.00,采用等额选举,应选
人数为3位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数
×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意
分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
(2)选举非独立董事(表一提案2.00,采用等额选举,应
选人数为3位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数
×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任
意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
股东会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年6月26日(现场
股东会结束当日)下午15:00。
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的
规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
附件2
授权委托书
本人(本单位)作为四川美丰化工股份有限公司的股东,兹
委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席四川美丰
化工股份有限公司 2025 年第二次临时股东会,并代为行使表决
权。
委托人签名: 委托人身份证号码:
法人股东加盖单位公章:
委托人持有公司股份的性质和数量:
委托人股票账户号码:
受托人签名: 受托人身份证号码:
授权委托书签发日期:2025 年 月 日
授权委托书有效期限:自本授权委托书签署日至本次会议结束。
委托事项:
表三:本次股东会提案表决意见表
备注
填写选举票数
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
或表决意见
以投票
累积投票提案 采用等额选举
非累积投票提案 表决意见
关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》 作为投票对象的子 同 反 弃
《董事会议事规则》的议案 议案数:(3) 意 对 权
填写说明:
举票数”一栏下方空格处填写选举票数;股东应以其所拥有的每个提
案组的选举票数为限进行投票,若股东所投选举票数超过其拥有选举
票数的,视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0
票。
一栏下方相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”
号。投票人只能表明“同意”“反对”或“弃权”一种意见,涂改、
填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。
当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。