证券代码：003036 证券简称：泰坦股份 公告编号：2025-022
债券代码：127096 债券简称：泰坦转债
浙江泰坦股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议通知
于 2025 年 6 月 4 日以专人送达和电子邮件方式发出，并于 2025 年 6 月 9 日在公
司会议室现场召开。本次会议由董事长陈宥融先生主持，应出席会议董事 9 人，
实际出席会议董事 9 人，公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召
集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过以下议案：
（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关于变更公司注
册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
本议案尚需提交公司股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的三分
之二以上（含）通过。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、修
订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-024）。
（二）逐项审议通过《关于修订、制定部分公司制度的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股
份变动管理》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对部分
制度进行修订、制定，逐项表决结果如下：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述子议案 1 至 8 尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。
（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关于部分募集资
金投资项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
根据募投项目实际进展情况，经公司审慎研究，同意募投项目“智能纺机装
备制造基地建设项目”调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金，
后续用于公司的日常生产经营活动和业务发展。
本议案尚需提交公司股东会和债券持有人会议审议。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目
调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：
（四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关于召开“泰坦
转债”2025 年第一次债券持有人会议的议案》
公司董事会定于 2025 年 6 月 25 日召开“泰坦转债”2025 年第一次债券持
有人会议，具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开“泰坦转债”
（五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关于召开 2025
年第一次临时股东会的议案》
公司董事会定于 2025 年 6 月 25 日召开 2025 年第一次临时股东会，具体内
容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通
知》（公告编号：2025-027）。
三、备查文件
特此公告。
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