证券代码：300145 证券简称：南方泵业 公告编号：2025-036
南方泵业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于 2025
年 6 月 19 日在江苏省无锡市经开区金融八街无锡商会大厦 15 楼会议室以现场
表决与通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合
《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。
本次董事会会议通知已于 2025 年 6 月 18 日以专人及通讯方式通知全体董事，经
全体董事一致同意，本次董事会豁免会议通知时限要求。
董事长杭军先生召集和主持本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。
本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真讨论，审议了以下议案：
一、审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨公司放弃优先认购权的议案》
公司控股子公司湖南南方安美消防设备有限公司（以下简称“南方安美”）
近年来业务保持持续增长态势，为进一步优化其股权结构，增强资本实力，引入
更多资源方共同助力其长期可持续发展，南方安美拟在产权交易机构挂牌、通过
增资扩股的方式引入战略投资者，增资价格不低于 7.5116 元/注册资本，预计增
加注册资本 1395.1866 万元，预计募集现金总额 10480.0217 万元，最终以战略
投资者认购情况为准。公司作为南方安美的原股东放弃优先认购权，不参与本次
增资。
本次增资扩股完成后，公司对南方安美的持股比例将由 59.06%变更为 45.08%
（最终比例以战略投资者认购情况为准），南方安美仍属于公司合并报表范围内
的控股子公司。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网发布的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、备查文件
特此公告。
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