证券代码：603997 证券简称：继峰股份 公告编号：2025-043
转债代码：110801 转债简称：继峰定 01
宁波继峰汽车零部件股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年员工持股计
划第一次持有人会议于 2025 年 6 月 19 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会
议由公司董事会秘书刘杰先生召集和主持，出席本次会议的持有人共 91 人，代表
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司 2025 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据
公司《2025 年员工持股计划》《2025 年员工持股计划管理办法》等相关规定，同
意设立 2025 年员工持股计划管理委员会，作为 2025 年员工持股计划的日常监督
管理机构，代表持有人行使除表决权以外的其他股东权利。管理委员会由 3 名委
员组成，设管理委员会主任 1 名。2025 年员工持股计划管理委员会委员的任期为
表决结果：同意 31,578,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
二、审议通过《关于选举 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议案》
经审议表决，选举张畅、吴建东、刘大刚为公司 2025 年员工持股计划管理委
员会委员，任期为 2025 年员工持股计划的存续期。选举张畅为管理委员会主任，
任期为 2025 年员工持股计划的存续期。管理委员会委员与公司控股股东、实际控
制人、董事、监事、高级管理人员不存在一致行动关系。
表决结果：同意 31,578,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
三、审议通过《关于授权公司 2025 年员工持股计划管理委员会办理与本次
员工持股计划相关事项的议案》
根据公司《2025 年员工持股计划》《2025 年员工持股计划管理办法》的有关
规定，持有人大会授权 2025 年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划
相关事项，具体如下：
有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
责。
本授权有效期自公司 2025 年员工持股计划第一次持有人会议决议之日起至
公司 2025 年员工持股计划终止之日止。
表决结果：同意 31,578,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
特此公告
宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会
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