证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2025-023
久盛电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于
日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事。本次会议由董事长张建华先生召
集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。全体董事均亲自出席了本
次会议。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
《公司章程》等有关规定，本次董事会会议决议
合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件，结
合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于修订<公司章程>、修订及制定公司部分治理制度的公告》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
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表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
以上具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
各项治理制度。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 2 票
关联董事张建华、张哲烨回避表决。
董事会认为：接受控股股东财务资助暨关联交易事项是为了支持公司业务发
展，满足经营资金需求，体现了对公司发展的支持，有利于提高公司经营效率和
盈利能力，符合公司和全体股东的利益。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于接受控股股东财务资助暨关联交易的公告》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
久盛电气股份有限公司第六届董事会第五次会议决议。
特此公告。
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