证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-064
贝肯能源控股集团股份有限公司
关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 18
日召开了第六届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第
二次临时股东会的议案》，现就召开公司 2025 年第二次临时股东会有关事宜通
知如下：
一、召开会议的基本情况
年第二次临时股东会。
件和公司章程的规定。
（1）现场会议召开日期、时间：2025 年 7 月 4 日（星期五）10:30；
（2）网络投票时间：2025 年 7 月 4 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7
月 4 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 4 日上午 9:15 至下午 15:00 期
间的任意时间。
开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以
第一次有效投票结果为准。
（1）截至 2025 年 6 月 30 日 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股
东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出
席会议并参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票议案
《关于<贝肯能源控股集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行
A 股股票预案>的议案》
《关于<贝肯能源控股集团股份有限公司关于 2025 年度向特定对象
发行 A 股股票方案论证分析报告>的议案》
《关于<贝肯能源控股集团股份有限公司关于 2025 年度向特定对象
发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议
案》
《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补
回报措施及相关主体承诺的议案》
《关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特
定对象发行 A 股股票有关事宜的议案》
《关于<贝肯能源控股集团股份有限公司董事会关于公司管理层收
购事宜致全体股东的报告书>的议案》
上述议案已经公司第五届董事会第二十五次会议、第六届董事会第二次会议
审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 8 日、2025 年 6 月 3 日发布于《上
海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
上述第 1.00-11.00 项议案为特别决议事项，需由出席股东会的非关联股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其中议案 2.00 需逐项表
决。
对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及
时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司 5%以下股份的股东（不包含
三、现场会议的登记方法
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等原件办理登记手续；委托代
理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡等原件及委
托人身份证复印件办理登记手续。
（2）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人
证明书、股东账户卡和出席人身份证等原件办理登记手续；委托代理人出席的，
须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡、法人授权
委托书和出席人身份证等原件办理登记手续。
（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），
并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时
间截止前送达或传真至公司战略投资部。
（4）本次股东会不接受会议当天现场登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见
附件一。
五、其他事项
地 址：贝肯能源控股集团股份有限公司战略投资部
联 系 人：郭倩
联系电话：0990-6918160
传 真：0990-6918160
邮 箱：guoqian@beiken.com
带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、备查文件
特此公告。
贝肯能源控股集团股份有限公司
董事会
附件一：
参与网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
肯投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和下午 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2025 年 7 月 4 日下午 15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
授权委托书
本人（本单位） 作为贝肯能源控股集团股份有限公司的股东，兹
委托 先生/女士代表出席贝肯能源控股集团股份有限公司 2025 年第
二次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议
案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打钩的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票议案
《关于<贝肯能源控股集团股份有限公司 2025 年度向特定
对象发行 A 股股票预案>的议案》
《关于<贝肯能源控股集团股份有限公司关于 2025 年度向
特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告>的议案》
《关于<贝肯能源控股集团股份有限公司关于 2025 年度向
议案》
《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交
易的议案》
《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的
议案》
《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划
的议案》
《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回
报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》
《关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理
本次向特定对象发行 A 股股票有关事宜的议案》
《关于公司向特定对象发行 A 股股票构成管理层收购的议
案》
《关于<贝肯能源控股集团股份有限公司董事会关于公司管
理层收购事宜致全体股东的报告书>的议案》
委托人姓名或名称（盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：
委托人持股数： （股）
委托人股东账户：
受托人/代理人签字：
受托人/代理人身份证号码：
受托日期：
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