证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2025-068
可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债
株洲旗滨集团股份有限公司
关于修订公司相关治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司章
程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司审计委员
会工作指引》等法律、法规和规范性文件的最新修订情况，公司认真对照梳理，
并结合公司的实际情况，对公司相关治理制度进行修订。具体情况如下：
一、修订背景
为贯彻落实中国证监会、上海证券交易所、中国上市公司协会最新的上市公
司监管法规体系和监管工作要求，切实提高公司的规范运作水平，保护公司和全
体股东特别是中小投资者利益，经认真对照梳理，结合公司实际情况，拟对公司
相关治理制度进行修订。
二、修订内容
本次修订的具体制度包括《董事会审计及风险委员会实施细则》《董事会战
略及可持续发展委员会实施细则》
《独立董事专门会议制度》共3项治理制度。具
体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的相关治理制度。
三、履行的决策程序
战略及可持续发展委员会2025年第五次会议、董事会审计及风险委员会2025年第
七次会议、第六届董事会第二次会议，分别审议通过了《关于修订公司相关治理
制度的议案》。
《董事会战略及可持续
发展委员会实施细则》
《独立董事专门会议制度》经本次董事会审议通过后生效。
四、上网公告附件
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司
二〇二五年六月十九日
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