玲珑轮胎: 山东玲珑轮胎股份有限公司关于董事会换届选举的公告

来源:证券之星 2025-06-18 18:36:29
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证券代码:601966     证券简称:玲珑轮胎   公告编号:2025-039
              山东玲珑轮胎股份有限公司
              关于董事会换届选举的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   鉴于山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董
事会任期即将届满,为保证公司各项工作的顺利进行,公司将根据《公
司法》
  《证券法》
      《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范
性文件及《公司章程》的有关规定,进行董事会换届选举工作。现将
有关情况公告如下:
   一、董事会换届情况
   公司第六届董事会将由十一名董事组成,其中六名非独立董事、
四名独立董事、一名职工代表董事。
   公司于 2025 年 6 月 18 日,召开第五届董事会第二十四次会议,
审议通过《关于公司董事会换届选举第六届非独立董事的议案》及《关
于公司董事会换届选举第六届独立董事的议案》。经公司董事会推荐,
董事会提名委员会审查,拟提名王锋先生、王琳先生、张琦先生、孙
松涛先生、冯宝春先生、李伟先生为公司第六届董事会非独立董事候
选人(简历附后);潘爱玲女士、甘俊英先生、张宏女士、关忠良先
生为公司第六届董事会独立董事候选人(简历附后),其中潘爱玲女
士、张宏女士为会计专业人士。
   经公司股东会审议通过后,上述 10 名董事将与经职工代表大会
选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第六届董事会,任期自股
东会审议通过之日起三年。
  二、其他情况说明
  上述董事候选人的任职资格符合相关法律、法规和规范性文件的
要求,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查的情形,亦不是失信被执行人,其任职资格符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
  独立董事候选人潘爱玲女士、甘俊英先生、张宏女士、关忠良先
生已参加证券交易所的独立董事相关培训。四位独立董事候选人符合
法律法规要求的独立董事任职资格,未持有公司股份,具备法律法规
要求的独立性,与公司、控股股东、实际控制人、董事及高级管理人
员之间不存在任何关联关系。公司已向上海证券交易所报备独立董事
候选人的相关材料,均已审核无异议。
  根据有关规定,为了确保董事会的正常开展工作,第五届董事会
的现有董事在新一届董事会产生前,将继续履行董事职责,直至新一
届董事会产生之日起,方自动卸任。
  上述议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
  特此公告。
                山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
附件 :第六届董事会董事候选人简历
王锋先生简历
  王锋,男,1972 年生,中共党员,博士研究生学历。
  曾任招远市橡胶工业集团公司车间主任,山东玲珑橡胶集团公司
车间主任,山东玲珑橡胶集团公司副厂长,招远市蚕庄镇党委委员,
山东玲珑橡胶集团公司副总经理兼进出口公司经理,山东玲珑橡胶有
限公司总经理、党委书记、董事,山东玲珑轮胎有限公司董事长、总
经理,北交智慧科技有限公司董事、经理;
  现任玲珑集团有限公司董事,山东玲珑轮胎股份有限公司董事
长、总裁,山东玲珑金山私募基金管理有限公司董事,蝶动(长春)
科技股份有限公司董事,英诚贸易有限公司董事。
  王锋先生为公司实际控制人之一,为董事王琳之兄,截至目前持
有控股股东玲珑集团有限公司 19.5125%股份。
王琳先生简历
  王琳,男,1975 年生,中共党员,研究生学历。
  曾任山东省招远黄金建设公司主任,山东省中国工商银行招远支
行副主任,山东省招远玲珑机电设备有限公司生技科副科长,山东玲
珑橡胶有限公司销售公司副经理、进出口公司副经理、副总经理,玲
珑集团有限公司副总裁,山东玲珑轮胎股份有限公司董事;
  现任烟台市俱进投资咨询有限公司监事,山东玲珑金山私募基金
管理有限公司董事,玲珑集团有限公司党委书记、董事、总裁,英诚
贸易有限公司董事,山东玲珑轮胎股份有限公司副董事长。
  王琳先生为公司实际控制人之一,为董事王锋之弟,截至目前持
有控股股东玲珑集团有限公司 22.4%股份。
张琦先生简历
  张琦,男,1973 年生,中共党员,本科学历。
  曾任招远市委办公室科员,招远市国家税务局科员、人事教育科
科长,山东玲珑橡胶有限公司政治部部长,玲珑集团有限公司党委副
书记,山东玲珑轮胎有限公司董事;
  现任玲珑集团有限公司董事、党委副书记、副总裁、市人大常委
会委员,山东玲珑轮胎股份有限公司董事。
  张琦先生截至目前持有控股股东玲珑集团有限公司 0.75%股份。
孙松涛先生简历
  孙松涛,男,1979 年生,中共党员,本科学历。
  曾任山东玲珑橡胶有限公司总经理秘书,玲珑集团有限公司办公
室副主任,山东玲珑轮胎股份有限公司董事会办公室副主任、董事会
秘书、副总裁、副总经理;
  现任玲珑集团有限公司董事,山东玲珑轮胎股份有限公司董事、
副总裁、董事会秘书。
  孙松涛先生截至目前持有公司 88,500 股股份。
冯宝春先生简历
  冯宝春,男,1969 年生,中共党员,大专学历。
  曾任招远县轮胎厂基建科科员,烟台轮胎厂总务科副科长、基建
科副科长、设备科副科长,招远橡胶工业集团公司技改处副处长,山
东玲珑橡胶集团公司技改处处长、开发处副处长,山东玲珑橡胶有限
公司技改处长、基建处长、销售公司副经理,山东玲珑轮胎股份有限
公司销售公司经理、总经理助理兼配套部长、副总经理;
  现任玲珑集团有限公司监事,中集车辆(集团)股份有限公司监
事,金晟旺汽车部件有限公司董事,山东玲珑轮胎股份有限公司董事、
副总裁。
  冯宝春先生截至目前持有公司 87,500 股股份、控股股东玲珑集
团有限公司 0.2%股份。
李伟先生简历
  李伟,男,1972 年生,中共党员,大专学历。
  曾任建设银行招远支行计划信贷科副科长,山东玲珑橡胶有限公
司办公室主任兼项目办主任,玲珑集团有限公司项目办主任、副总经
理,山东玲珑轮胎股份有限公司监事、副总经理、财务总监;
  现任玲珑集团有限公司监事,山东玲珑轮胎股份有限公司董事、
副总裁。
  李伟先生截至目前持有公司 129,500 股股份。
  潘爱玲女士简历
  潘爱玲,女,1965 年生,中共党员,博士研究生学历。
  曾任山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事,浪潮软件股份有
限公司独立董事,中国重汽集团济南卡车股份有限公司独立董事,鲁
泰纺织股份有限公司独立董事,山东登海种业股份有限公司独立董
事,山东三维化学股份有限公司独立董事。
  现任山东大学教授,山东新华医疗器械股份有限公司独立董事,
青岛农村商业银行股份有限公司独立董事,山东晨鸣纸业集团股份有
限公司监事,中国重汽财务有限公司独立董事,山东玲珑轮胎股份有
限公司独立董事。
  甘俊英先生简历
  甘俊英,男,1966 年生,研究生学历。
  曾任德勤会计师事务所高级会计助理,英皇金融集团助理经理,
法国里昂证券有限公司亚太区主管,数码库有限公司财务总监,李颂
熹测量师行营运总监,东方红药业有限公司财务总监;
  现任重庆机电股份有限公司合资格会计师,新明中国控股有限公
司首席投资官、公司秘书,奇士达玩具(控股)有限公司公司秘书,
山东玲珑轮胎股份有限公司独立董事。
  张宏女士简历
  张宏,女,1965 年生,中共党员,博士研究生学历。
  曾任山东大学讲师、副教授、教授、博士生导师,山东高速路桥
集团股份有限公司独立董事。
  现任山东大学经济学院教授、博士生导师、跨国公司研究所所长,
中国国际贸易学会理事,中国世界经济学会理事,山东省世界经济学
会常务理事,山东省对外贸易学会常务理事,山东省商业学会理事,
华夏银行股份有限公司监事,山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事,
孚日集团股份有限公司独立董事,中国重汽集团济南卡车股份有限公
司独立董事。
  关忠良先生简历
  关忠良,男,1964 年生,中共党员,博士研究生学历。
  曾任北京交通大学教研室副主任、主任兼党支部书记、经济管理
与信息系统研究所所长、中澳商学院院长、经济管理学院副院长、计
财处副处长(主持工作)、计财处处长、党委常委、副校长,北京教
育会计学会会长,北京茅以升科技教育基金会理事。
  现任北京交通大学经济管理学院教授。

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