证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2025-032
上海建科咨询集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 6 月 18 日
(二)股东会召开的地点：上海市闵行区申旺路 519 号公司莘庄科技园区 10 号楼
三楼报告厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长主持。会议采用现场投票和网络投票
相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章
程》等相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 339,371,606 99.9670 107,600 0.0317 4,400 0.0013
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 339,371,606 99.9670 107,600 0.0317 4,400 0.0013
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 339,267,606 99.9364 211,600 0.0623 4,400 0.0013
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 339,371,706 99.9670 98,200 0.0289 13,700 0.0041
度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 339,410,606 99.9785 68,600 0.0202 4,400 0.0013
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 339,370,606 99.9667 107,700 0.0317 5,300 0.0016
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 339,223,006 99.9232 253,700 0.0747 6,900 0.0021
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 339,339,606 99.9576 136,600 0.0402 7,400 0.0022
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 339,274,206 99.9383 193,200 0.0569 16,200 0.0048
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
《关于<公
司 2024 年
配 预案 >的
议案》
天健会计
师事务所
（特殊普
通合伙）为
公 司 2025
年度审计
机构的议
案》
《关于公司
为部分子
公司银行
授信提供
担保的议
案》
《关于公司
方案的议
案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
律师：林琳、王浚曦
上海建科咨询集团股份有限公司 2024 年年度股东会的召集、召开程序符合
有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资
格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次
股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表
决结果合法有效。
特此公告。
上海建科咨询集团股份有限公司董事会
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