证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2025-050
债券代码：118050 债券简称：航宇转债
贵州航宇科技发展股份有限公司
第五届监事会第23次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《贵州航宇科
技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《贵州航宇科技发展
股份有限公司监事会议事规则》之规定，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下
简称“公司”）第五届监事会第 23 次会议于 2025 年 6 月 17 日举行。会议由监
事会主席周佩女士主持，本次与会监事共 3 名，全体监事知悉本次会议的审议事
项，并充分表达意见。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经参会监事认真讨论并表决，形成以下决议：
（一）审议通过了《关于调整 2022 年第二期限制性股票激励计划回购价格
及回购数量的议案》
经审核，监事会认为：公司本次对 2022 年第二期限制性股票激励计划回购
价格及回购数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、《2022 年第二期
限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定,本次调整程序合法、有效，
不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司对 2022 年第二期限制性股票
激励计划回购价格及回购数量进行相应调整。
具体内容请详见公司刊载于上交所网站(http://www.sse.com.cn)的《航宇
科技关于调整 2022 年第二期限制性股票激励计划回购价格、回购数量并回购注
销部分限制性股票的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于回购注销 2022 年第二期限制性股票激励计划部分
限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：公司本次回购注销 2022 年第二期限制性股票激励计
划部分限制性股票的行为合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、
法规及规范性文件和《2022 年第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》的
相关规定，并履行了必要决策程序。因此，我们同意本次回购注销 2022 年第二
期限制性股票激励计划部分限制性股票相关事项。
具体内容请详见公司刊载于上交所网站(http://www.sse.com.cn)的《航宇
科技关于调整 2022 年第二期限制性股票激励计划回购价格、回购数量并回购注
销部分限制性股票的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予尚未
归属的第二类限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及
公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利
益的情况，监事会同意公司此次作废部分限制性股票。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）监事会审议通过了《关于取消监事会、增加注册资本暨修订<公司章
程>的议案》
经审核，监事会认为：为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根
据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规及规范性文件
的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司决定不再设置监事会，监事会的职
权由董事会审计委员会行使。同意公司取消监事会并修订《公司章程》的部分条
款，该事项尚需提交公司股东大会审议。
公司监事会取消后，周佩女士、石黔平先生和蒋荣斌先生不再担任公司监事
职务。
具体内容请详见公司刊载于上交所网站(http://www.sse.com.cn)的《航宇
科技关于取消监事会、变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
贵州航宇科技发展股份有限公司监事会
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