证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2025-055
上海来伊份股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议
于 2025 年 06 月 18 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于 2025 年
实际出席监事 3 名，会议由监事会主席姜振多先生主持。本次会议的召集、召开
方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规
定。
二、监事会会议审议情况
项的议案》；
根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新<
公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》
《上市公司章程指引（2025 年修订）》
《上市公司股东会规则（2025 年修订）》以及《上市公司信息披露管理办法（2025
年修订）》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事
会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监
事会相关制度相应废止。同时，公司拟对《公司章程》进行修订，本次《公司章
程》修订后，关于“监事会”和“监事”的表述将统一删除，并相应删除“第七
章监事会”章节。为适用《中华人民共和国公司法》措辞而将《公司章程》中“股
东大会”的表述统一调整为“股东会”。除本次修订的内容外，
《公司章程》的其
他条款不变。其中标点符号的调整、因新增或删除导致条款序号调整等不涉及实
质性内容修订的，因本次修订范围较广，未逐条进行列示。
本次取消监事会、修订《公司章程》仍需提请公司 2025 年第二次临时股东
大会审议。待公司股东大会审议并通过后方可变更《公司章程》，并授权公司相
关职能部门办理工商变更登记。《公司章程》条款的变更最终以登记机关核准登
记内容为准。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记事项、制定及修订公司部分
治理制度的公告》（公告编号：2025-056）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案仍需提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新<
公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》
《上市公司章程指引（2025 年修订）》
《上市公司股东会规则（2025 年修订）》以及《上市公司信息披露管理办法（2025
年修订）》等相关法律法规的规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司
治理结构，公司全面梳理了现有的相关治理制度，结合公司实际情况，对原《监
事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时，公司拟制定《防范控股股东
及关联方占用公司资金管理制度》
《累积投票实施细则》
《董事和高级管理人员持
有公司股份及其变动管理制度》
《独立董事专门会议工作制度》，并修订部分公司
治理制度。具体制定及修订情况如下：
序号 制度名称 类型 是否提交股东大会审议
管理制度
其变动管理制度
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记事项、制定及修订公司部分
治理制度的公告》（公告编号：2025-056）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案拟修订的治理制度中《股东会议事规则》
《董事会议事规则》
《独立董
事工作制度》
《募集资金管理制度》
《关联交易管理办法》
《投资融资管理制度》
《对
外担保管理制度》《会计师事务所选聘制度》及拟制定的治理制度中《防范控股
股东及关联方占用公司资金管理制度》《累积投票实施细则》仍需提请公司 2025
年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
上海来伊份股份有限公司监事会
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