证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2025-030
债券代码：123064 债券简称：万孚转债
广州万孚生物技术股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议
于 2025 年 6 月 18 日下午 14:00 在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议
通知于 2025 年 6 月 13 日以邮件、电话的方式向全体监事发出。会议应到监事 3 名，
实到 3 名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司监事彭雷清
女士主持。
经与会监事认真审议，本次会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于终止实施 2024 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性
股票的议案》
经监事会审议，认为：
公司本次因终止实施 2024 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的行
为符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《2024 年限
制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，本次因终止激励计划暨回购注销事项
不会影响公司管理团队的稳定性，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的财
务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
综上，监事会同意本次终止实施 2024 年限制性股票激励计划，以及因终止
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止
实施 2024 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告》。
二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
经监事会审议，认为：
公司本次拟变更公司注册资本与修订《公司章程》部分条款是根据公司有关事
项的变更情况，以及《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规
定所作出，符合公司的实际情况。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广州万孚
生物技术股份有限公司章程修订案（2025 年 6 月）》。
三、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
经监事会审议，认为：
彭雷清女士具有符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会
确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚
和惩戒，不是失信被执行人。监事会选举彭雷清女士为监事会主席。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
广州万孚生物技术股份有限公司监事会
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