证券代码：002424 证券简称：ST百灵 公告编号：2025-027
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
六届董事会第十七次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于
现场结合通讯方式召开。
其中独立董事胡坚、晏国菀、杨明、张洪武以通讯方式进行表决。
员列席了本次董事会。
会议事规则》及相关法规的规定。
二、会议审议情况
经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案：
议案一、审议通过《关于申请撤销其他风险警示的议案》；
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》
《上海证券报》披露的《关于申请撤销其他风险警示的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
议案二、审议通过《关于公司为控股子公司安顺市大健康医药产
业运营有限公司申请贷款提供担保的议案》；
公司控股子公司安顺市大健康医药产业运营有限公司拟向贵州
银行股份有限公司安顺分行申请续贷款14,800万元，期限为2年，公
司将继续按持股比例55%提供连带责任担保8,140万元，大健康医药另
一股东安顺市医投科技服务有限公司将按持股比例45%提供连带责任
担保6,660万元。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》
《上海证券报》披露的《关于对控股子公司提供担保的公告》。
本议案需提交股东会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
议案三、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》
《上海证券报》披露的《关于2025年第二次临时股东会通知的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
三、备查文件
特此公告。
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