证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2025-027
卓郎智能技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600545 卓郎智能 2025/6/20
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
经事后核查，公司于 2025 年 6 月 6 日披露的《卓郎智能关于召开 2024 年年
度股东大会的通知》（公告编号：2025-026）中“二、会议审议事项”以及“附
件 1：授权委托书”中议案 7 的议案名称有误，更正前为“关于确认公司董事及
高级管理人员 2024 年度津贴和薪酬的议案”，更正后为“关于确认公司董事、监
事 2024 年度津贴和薪酬的议案”。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2025 年 6 月 6 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
召开日期时间：2025 年 6 月 27 日 14 点 00 分
召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）白鸟湖一号台地金
岭路 399 号公司会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日
至2025 年 6 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东大会股权登记日不变。
序 投票股东类型
议案名称
号 A 股股东
非累积投票议案
会议还将听取公司《2024 年度独立董事述职报告（李书奇）》、《2024 年度独
立董事述职报告（李金华）》、《2024 年度独立董事述职报告（王树田）》、《2024
年度独立董事述职报告（陈杰平）》、《2024 年度独立董事述职报告（谢满林）》。
特此公告。
卓郎智能技术股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
卓郎智能技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 6 月 27 日召
开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
首页
微信公众号
证券之星APP
